億帆醫藥股份有限公司
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本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以1,234,106,077.00為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
報告期內，公司主要從事醫藥產品、原料藥和高分子材料的研發、生產、銷售及藥品推廣服務。根據證監會發布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司屬于醫藥制造行業。醫藥產品主要有血液腫瘤類、婦科類、兒科類、皮膚類等藥品；原料藥主要為維生素B5及原B5等產品；高分子材料主要包括PBS、PVB產品。
醫藥行業與國計民生息息相關，其發展不可避免的受到經濟發展情況的影響，但藥品的使用事關生命和健康，需求剛性較強，不存在明顯的周期性變化。隨著人口總量的增長、老齡化程度的加深、健康意識的增強和疾病譜的不斷擴大，全球藥品需求仍持續增長；同時，隨著精準醫學、基因編輯、免疫療法、生物合成技術等技術的應用，以及在研發、資本和人才等要素加大投入的情況下，醫藥行業將進入競合時代和發展總體保持持續穩健的增長態勢。
維生素是人和動物為維持正常的生理功能而必須從食物中獲得的一類微量有機物質，在人體生長、代謝、發育過程中發揮著重要的作用，主要運用于飼料、醫藥化妝品及食品飲料領域，與經濟形式及居民消費能力緊密相關。維生素屬于剛性需求產品，應用場景廣泛，下游市場需求穩步增長，有助于維生素市場規模持續增長。同時，維生素行業在技術、資金、退出成本、品牌存在較高壁壘，但隨著競爭要素從簡單的價格競爭延伸到原料供應、合成技術、經營模式、銷售模式等價值鏈的各個領域，在未來的幾年里，除了生產技術的進步和產品質量保障外，上游關鍵中間體的整合、下游渠道的掌控將成為產業鏈競爭的核心要素。
（三）報告期內公司所屬行業的發展階段、周期性特點以及公司所處的行業地位
1、所屬行業的發展階段、周期性特點
“十四五”時期，世界百年未有之大變局加速演變和我國社會主義現代化建設新征程開局起步相互交融，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，醫藥衛生體制改革全面深化，醫藥工業發展的內外部環境將發生復雜而深刻的變化。隨著新一輪技術變革、跨界融合加快、醫藥工業戰略地位提升、產業鏈重塑、健康中國建設全面推進，以及居民健康消費升級和建設國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局共同作用下，2021年迎來按可比口徑統計醫藥制造業規模以上企業實現營業收入和利潤總額新突破。根據國家統計局發布的按可比口徑計算2021年全國規模以上工業企業經濟指標，2021年醫藥制造業規模以上工業企業實現營業收入29,288.5億元，同比增長20.1%，高于全國規模以上工業企業同期整體水平0.7個百分點。發生營業成本15,606.8億元，同比增長12.7%，低于全國規模以上工業企業同期整體水平6.4個百分點。實現利潤總額約6,271.4億元，同比增長77.9%，高于全國規模以上工業企業同期整體水平43.6個百分點。
隨著人口老齡化加快和優化生育促進人口長期均衡發展的實施，以及健康中國建設全面推進、居民健康消費升級等多重因素助推下，需求剛性大，受宏觀經濟的影響較小，因而醫藥行業是典型的弱周期行業，具有防御性強的特征，不存在明顯的周期性變化。
公司維生素B5及原B5等原料藥產品是維生素產品中的細分品種。維生素產品是中國原料藥產品中較為重要的一類產品，種類多、出口量大，成為中國四大出口飼料添加劑之一，維生素的產能70%左右來自國內。2021年以來受新冠肺炎疫情得到緩解、新增產能陸續釋放、非洲豬瘟影響和在養殖效益階段性低迷情況下，競爭壓力持續加大，維生素需求仍然未能有效恢復；疊加海外疫情影響導致全球海運成本提高、運力供給短缺，以及上游原材料價格大幅提升，維生素產業進入新一輪整合周期。一方面，由于2021年上半年維生素行業因為國內疫情得到有效控制，使得新增產能陸續釋放，供需處于飽和狀態，行業整體景氣度下降；另一方面，由于海外海運成本提高、貨幣超發助長通貨膨脹壓力及上游原材料價格大幅提升等綜合因素影響，進一步推高了運營成本。
維生素產品價格在過去的幾年里經歷多次大幅上漲，在此背景下產業端出現規模化新投產、擴建和改建等，提高了市場競爭格局的復雜性，市場走向和未來趨勢出現更多的不確定因素；同時，隨著生產企業放眼品種多元化、上下游一體化，雙向延伸產業鏈成為當下企業轉型的標桿。未來幾年里，隨著新技術在維生素領域里的使用和研發突破，低效及環保不友好型的過剩產能將加速出清，維生素行業將進入新的循環周期。
維生素和人們的生活密不可分，總體維生素市場主要來自于動物營養與食品添加劑方面的增長，未來一段時間內，該系列產品市場需求將進一步釋放，具有一定的剛性。但就維生素B5系列產品來說，供應端產能已出現明顯過剩。如果未來維生素市場在原料供應、生產技術、經營模式、銷售渠道等要素上不能對價值鏈進行有效優化和多個產品布局，隨著新進產能加入到行業競爭中，將提高行業的周期性特征。
公司一直堅持 “整合、創新、國際化”的中長期戰略目標，經過幾年的整合，目前初顯成效，已形成了公司藥品制劑業務覆蓋包括中國、歐美及東南亞等40個主要國家或地區，是中國目前為數不多的在國內、歐洲及亞太區域同時擁有藥品生產基地和營銷網絡的企業之一；藥品生產體系通過轉型升級，目前涵蓋了口服固體制劑、外用制劑、大輸液制劑、符合國際標準的大分子生物制劑生產線，以及通過EMA、FDA GMP認證的小容量注射劑生產線，具有完整合理的產品劑型生產線、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
注：報告期第四季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較前三季度有較大幅度下降，主要系（1）報告期末公司對商譽進行減值測試，其中沈陽志鷹資產組因經營業績未達預期且預計未來無法扭轉，經中介機構評估對其剩余的商譽全額計提了減值準備；（2）長期資產中部分外購的產品業績不達預期且無扭轉跡象，對無形資產計提了減值準備；（3）醫藥服務業務由于合作產品納入集采，使公司的推廣服務收入下降，對利潤產生一定影響綜合所致。
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
重要事項詳見《2021年年度報告全文》第三節 “管理層討論與分析”及第六節“重要事項”相關內容。
證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥公告編號：2022-022
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
億帆醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議于2022年4月1日以郵件的方式發出通知，于2022年4月11日以現場加通訊表決的方式召開，其中以通訊表決方式參加會議的董事為林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生。會議應出席董事8名，實際出席董事8名，會議由董事長程先鋒先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
經全體董事認真審議，會議以現場加通訊表決的方式形成以下決議：
（一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年度總經理工作報告》
（二）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》
《2021年度董事會工作報告》詳見同日登載于巨潮資訊網上的《2021年年度報告》“第三節管理層討論與分析”和“第四節公司治理”。
（三）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年度財務決算報告》
（四）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年年度報告及其摘要》
《公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-024）登載于2022年4月13日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上；《公司2021年年度報告》登載于2022年4月13日的巨潮資訊網上。
（五）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-025）。
（六）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于公司及控股公司向金融機構申請授信額度及公司合并報表范圍內擔保額度的議案》
具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于公司及控股公司向金融機構申請授信額度及公司合并報表范圍內擔保額度的公告》（公告編號：2022-026）。
（七）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年度內部審計工作報告》
（八）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》
具體詳見公司2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《公司2021年度內部控制評價報告》。
（九）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》
具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-027）
（十）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-028）。
（十一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-029）。
（十二）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于使用自有資金進行委托理財的議案》
具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于使用自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2022-030）。
（十三）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》
具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》（公告編號：2022-031）。
（十四）會議以6票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于繼續接受公司控股股東、實際控制人為公司向銀行借款提供擔保暨關聯交易的議案》
為支持公司發展，解決公司向銀行借款提供擔保的問題，公司控股股東、實際控制人程先鋒先生擬以其個人信用或持有的公司股票繼續為公司向銀行借款提供總額不超過20億元人民幣的擔保。本次擔保有效期為2021年度董事會批準之日起至2022年度董事會召開之日止，具體擔保金額與時限以公司根據資金需求計劃與銀行簽訂的借款協議為準。本次擔保，公司無需向公司控股股東、實際控制人支付任何擔保費用，也無需提供任何形式的反擔保。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關法律法規規定，公司控股股東、實際控制人程先鋒先生為公司關聯自然人，此次擔保交易構成關聯交易，關聯交易金額為公司需支付的擔保費用0元，無需提交公司股東大會審議。公司董事在審議該事項時，關聯董事程先鋒先生、周本余先生回避了表決，也沒有代其他董事行使表決權。
（十五）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》（2022年4月）
由于（1）公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分3名激勵對象已離職，不再滿足成為激勵對象的條件；（2）公司業績未達到《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》中第三個解除限售期的業績考核條件。
根據公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定及2018年年度股東大會的授權，公司董事會決定回購并注銷上述已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計7,884,750股，其中回購并注銷3名首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回購因業績不達考核條件的首次授予及預留授予的第三個解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。
董事葉依群先生、林行先生、馮德崎先生、周本余先生為本次激勵計劃的激勵對象，為本議案關聯董事，已回避表決。董事程先鋒先生與董事周本余先生存在關聯關系，已回避表決。
具體請詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-032）。
（十六）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會董事任期即將屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定，并經公司董事會提名委員會審核，公司第七屆董事會同意提名程先鋒先生、周本余先生、葉依群先生、林行先生、馮德崎先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生共8人為公司第八屆董事會董事候選人（簡歷附后），其中，GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生3人為獨立董事候選人。
上述三名獨立董事候選人，雷新途先生為會計專業人士，雷新途先生、 GENHONG CHENG先生、劉洪泉先生均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。本次提名董事候選人任期為本次股東大會審議后3年。
提名的董事候選人中兼任公司高級管理人員的人數總計不存在超過公司董事總數的二分之一的情況，獨立董事的人數未低于公司董事總數的三分之一。
（十七）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于減少注冊資本及修訂的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《修正案（2022年4月修訂）》及全文。
（十八）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于修訂的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《股東大會議事規則》。
（十九）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于修訂的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《董事會議事規則》。
（二十）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于修訂的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《獨立董事工作制度》。
（二十一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于修訂的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《集資金管理辦法》。
（二十二）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于修訂的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《關聯交易決策制度》。
（二十三）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于修訂的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《投資管理制度》。
（二十四）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，分別審議通過了《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》、《關于修訂的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的上述制度全文。
（二十五）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于制定的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《證券投資與衍生品交易管理制度》。
（二十六）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》
具體請詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于調整公司組織架構的公告》（公告編號：2022-039）。
（二十七）會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》
具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-042）。
公司獨立董事就上述第（九）、（十四）項議案發表了事前認可意見，并就第（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）項議案發表了獨立意見。
以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十三）、（二十七）項議案及第（四）項議案中的《公司2021年年度報告》（全文）需提交公司2021年年度股東大會審議。
1、《第七屆董事會第二十三次會議決議》
2、《獨立董事關于公司第七屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見》
3、《獨立董事關于公司第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》
程先鋒先生，中國國籍，1968年12月出生，漢族，碩士研究生學歷。為公司控股股東、實際控制人。2014年10月至今任公司董事長，2014年11月至今任公司總經理，2015年6月至今任安徽醫健醫療投資有限公司董事長，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事長，2016年10月至今任億帆國際醫藥有限公司董事，2017年6月至今任億帆醫藥（美國）有限公司董事，2018年1月至今任億帆醫藥（上海）有限公司執行董事，2018年3月至今任NovoTek Pharmaceuticals Limited董事，2018年7月至今任億帆醫藥（香港）有限公司董事，2019年4月至今任億一生物制藥（北京）有限公司執行董事，2019年7月至今任億一生物醫藥開發（上海）有限公司執行董事。
其個人及一致行動人合計持有公司股票521,196,307股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，是現任董事周本余先生配偶的哥哥，與持有公司5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
周本余先生,中國國籍，1973年9月出生，漢族，會計師。2014年10月至今任公司董事，2016年4月至今任公司審計總監，2019年11月至今任億帆優勝美特醫藥科技有限公司董事長兼總經理。
持有公司股票500,000股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，是控股股東、實際控制人、董事長兼總裁程先鋒先生妹妹的配偶，與其他持有公司5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
葉依群先生，中國國籍，1973年3月出生，漢族，本科學歷，執業藥師。2014年10月至今任公司董事，2015年6月至今任安徽醫健醫療投資有限公司董事，2016年3月任西藏恩海百進醫藥科技有限公司執行董事，2016年6月至今任合肥億帆生物醫藥有限公司執行董事，2017年11月至今任沈陽圣元藥業有限公司執行董事，2018年1月至今任合肥億帆生物醫藥有限公司總經理，2019年3月至今任天長億帆制藥有限公司、宿州億帆藥業有限公司、四川美科制藥有限公司、四川德峰藥業有限公司執行董事。2019年4月任沈陽志鷹藥業有限公司、遼寧億帆藥業有限公司、沈陽澳華制藥有限公司執行董事。2020年7月至今任合肥億行醫藥有限公司執行董事兼總經理。2020年11月至今任恩海百進（海南）醫藥科技有限公司執行董事。
持有公司股票1,075,500股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
林行先生，中國國籍，1986年5月出生，漢族，2010年畢業于美國科羅拉多大學，碩士研究生學歷。2012年11月至今任公司副總經理，2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司執行董事兼總經理，2015年2月至今任安慶市鑫富化工有限責任公司、重慶鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司執行董事，2016年4月至今任公司董事，2017年9月至今任杭州鑫富實業科技有限公司執行董事兼總經理，2020年9月至今任杭州億源新材料有限公司執行董事兼總經理，2020年12月至今任浙江億本科技有限公司執行董事兼總經理。
持有公司股票1,177,500股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
馮德崎先生，中國國籍，1979年8月出生，漢族，碩士研究生學歷。2015年12月至今任沈陽澳華制藥有限公司監事，2016年4月至今任公司董事及董事會秘書，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事，2016年10月任寧波保稅區億帆醫藥投資有限公司執行董事，2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事，2017年5月至今任億帆醫藥研究院（北京）有限公司執行董事兼總經理，2017年9月至今任歐芬邁迪（北京）生物技術有限公司執行董事。
持有公司股票1,105,500股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
GENHONG CHENG先生，美國國籍，1963年4月出生，生物學博士研究生學歷，教授。2019年4月至今任公司獨立董事。1990年在美國紐約Albert Einstein醫學院分子生物學專業獲得博士學位，后曾分別在美國洛克菲洛大學和麻省理工學院做博士后研究，導師為諾貝爾獎獲得者David Baltimore。1996年至今任職美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），從事感染，免疫，癌癥和代謝等多學科的研究，并先后獲得包括美國白血病與淋巴癌學會頒發的斯托爾曼獎等多項科學成就獎，現為加州大學洛杉磯分校微生物與免疫遺傳學系終身教授。2011年至今兼任中國醫學科學院協和醫科大學兼職教授，負責創建中國醫學科學院系統醫學研究所，并擔任研究所首屆所長。2012年被選為美國科學促進會(AAAS)會士，2019年被選為美國微生物學院（ASM）院士。榮獲并領導美國國立衛生研究院（NIH）等多個研究機構的20多項研究基金，在國際著名雜志發表論文250余篇，其中大篇幅分別發表在學術地位*高級的《Nature》和《Science》等雜志上。
未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
雷新途先生，中國國籍，1972年05月出生，會計學教授，會計學博士。2019年4月至今任公司獨立董事，2012年12月至今在浙江工業大學任教授、會計系主任、會計學研究所所長。2016年8月至今任浙江喬治白服飾股份有限公司獨立董事。2017年5月至今任杭州宏杉科技股份有限公司獨立董事。
未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
劉洪泉先生，中國國籍，1959年9月出生，研究生學歷，高級會計師，江蘇省人大代表。2020年11月27日至今任公司獨立董事，2015年7月至2018年6月任費森尤斯卡比（中國）投資有限公司總裁，2018年7月至今任費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司董事長，2019年9月至今任江蘇中貿發無錫醫藥有限公司董事長，2009年11月至今任無錫凱夫科技有限公司執行董事，2001年2月至今任無錫凱夫制藥有限公司董事，曾任先聲藥業集團有限公司獨立董事、首席執行官。
未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
證券代碼：002019 股票簡稱：億帆醫藥 公告編號：2022-042
關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
億帆醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議決定于2022年5月6日（星期五）召開2021年年度股東大會。
1、股東大會屆次：2021年年度股東大會
2022年4月11日召開的第七屆董事會第二十三次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》。
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
現場會議召開的時間：2022年5月6日下午1:30起
網絡投票的時間：2022年5月6日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票，開始時間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00。
5、會議召開方式：本次會議采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以*一次投票表決結果為準；網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股東賬戶通過兩種網絡方式重復投票的，以*一次有效投票為準。
6、會議的股權登記日：2022年4月26日
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
在股權登記日2022年4月26日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。本次股東大會審議的《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》（2022年4月），與上述議案有利害關系的關聯股東需回避表決。同時，該類股東不可接受其他股東委托進行投票。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：安徽省合肥市肥西縣桃花鎮凌云路與文山路交口，合肥億帆生物制藥有限公司會議室。
1、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
2、議案9、10、11已經第七屆董事會第十八次（臨時）會議、第七屆董事會第二十一次（臨時）會議、第七屆董事會第二十二次（臨時）會議審議通過，詳情請查看巨潮資訊網（）上《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-057）、《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-090）和《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-003）。其他議案內容詳見公司于2022年4月13日登載于《證券時報》和巨潮資訊網（）上的《第七屆董事會第二十三次會議決議公告》、《公司第七屆監事會第二十二次會議決議公告》。
3、公司將對上述議案進行中小投資者表決單獨計票，其中，上述議案中議案6、9、10、11、12、13為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
4、上述議案中議案22、23、24采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。議案23中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
（一）登記方式：以現場、信函、郵件或傳真方式辦理登記。
（三）登記地點：安徽省合肥市經開區錦繡大道與青龍潭路交叉口，合肥億帆生物醫藥有限公司。
1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。
2、個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。
（六）會議費用：出席現場會議股東的食宿、交通等費用自理。
（七）本次股東大會網絡投票期間，如網絡投票系統遇不可抗力影響而無法正常進行，則本次會議的進程按當日通知進行。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
網絡投票系統異常情況處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到突發重大事件影響，則本次年度股東大會的進程另行通知。
1、《第七屆董事會第二十三次會議決議》
2、《第七屆監事會第二十二次會議決議》
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“362019 ”，投票簡稱：“億帆投票”。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（應選人數為5位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5
股東可以將所擁有的選舉票數在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提重復投票時，以*一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月6日上午9:15，結束時間為2022年5月6日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
茲委托先生（或女士）代表我單位（或個人），出席2022年5月6日召開的億帆醫藥股份有限公司2021年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書投票，并代為簽署相關會議文件。
注：1、委托人可在上述審議事項的同意、反對、棄權欄內劃“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：委托人持股數（股份性質）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東賬號：
（注：法人股東須加蓋公章，本授權委托書復印、剪報或自行打印均有效。股東授權委托書復印或按樣本自制有效）
證券代碼：002019證券簡稱：億帆醫藥公告編號：2022-023
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
億帆醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十二次會議于2022年4月1日以郵件的方式發出通知，于2022年4月11日以現場加通訊表決的方式召開，其中以通訊表決方式參加會議的監事為張連春女士、汪軍先生。會議由監事會*許國漢先生主持，會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議合法有效。
經與會監事認真審議，會議以現場加通訊表決的方式形成以下決議：
（一）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年度監事會工作報告》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《公司2021年度監事會工作報告》。本議案需提交2021年年度股東大會審議。
（二）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年年度報告及其摘要》
經審核，監事會認為：公司董事會編制和審核《公司2021年年度報告》和《公司2021年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（三）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
（四）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》
經審核，監事會認為：公司董事會提交的《公司2021年度內部控制評價報告》，能夠遵循《企業內部控制基本規范》的基本原則，已建立較為完善的內部控制體系，制訂了適合企業管理要求的內部控制制度，各項內部控制制度在公司能夠得到較好執行，真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。
（五）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》
（六）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
（七）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
（八）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》
經審核，監事會認為：（1）由于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分3名激勵對象已離職，不再滿足成為激勵對象的條件；（2）公司業績未達到《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》中第三個解除限售期的業績考核條件。根據公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定及2018年年度股東大會的授權，公司董事會決定回購并注銷上述已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計7,884,750股，其中回購并注銷3名首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回購并注銷因業績不達考核條件的首次授予及預留授予的第三個解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。符合公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》及有關法律、法規的相關規定，本次回購注銷限制性股票合法、有效。
（九）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》
本屆監事會提名許國漢先生、張連春女士為公司第八屆監事會監事候選人，
不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔任公司監事的情形。上述監事任期三年，從股東大會審議通過之日起至本屆監事會到期之日。上述監事候選人簡歷詳見附件。
本議案需提交2***年年度股東大會審議。
（十）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于修改的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《監事會議事規則》。
本議案需提交2021年年度股東大會審議。
《第七屆監事會第二十二次會議決議》
附件：公司第八屆監事會監事候選人簡歷
中國國籍，1967年6月出生，漢族。2018年4月至今任公司監事會*，2014年10月至2018年3月任公司副總經理，曾任合肥億帆生物醫藥有限公司監事、銷售事業部負責人、副總經理、總經理。
未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
中國國籍，1974年11月出生，本科學歷，高級工程師，注冊安全工程師。2014年10月至今任公司監事，2017年9月至今任杭州鑫富實業科技有限公司監事，2020年9月至今任億源新材料有限公司監事，2020年12月至今任浙江億本科技有限公司監事。曾任公司總經理助理、公司副總經理、公司審計總監、臨安市安全生產監督管理局綜合科科長。
未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公告編號：2022-028
關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發布的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）印發的《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》以及《上市公司自律監管指南第2號——公告格式》的相關規定，億帆醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“億帆醫藥”）現將募集資金2021年年度存放與使用情況作如下專項說明。
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證監會證監許可〔2009〕911號文核準，并經深交所同意，由主承銷商浙商證券有限責任公司(以下簡稱“浙商證券”)采用原A股股東優先認購與網上、網下定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A股）股票2,932萬股。該次發行定價每股人民幣11.98元，共計募集資金35,125.36萬元，坐扣承銷費1,053.76萬元和保薦費260.00萬元及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的登記費2.93萬元后的募集資金33,808.67萬元，已由主承銷商浙商證券于2009年9月28日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用707.15萬元后，公司該次募集資金凈額為33,101.52萬元。上述募集資金到位情況業經浙江天健東方會計師事務所有限公司驗證，并由其出具《驗資報告》（浙天會驗〔2009〕179號）。
經中國證監會《關于核準億帆醫藥股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2017】928號）核準，億帆醫藥向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）10,617.65萬股，發行價格為17.00元/股，募集資金總額180,500.00萬元，扣除保薦、承銷費用人民幣3,625.55萬元（含稅），及會計師費、律師費、股份登記費等其它發行費用人民幣590.87萬元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣176,283.58萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年8月7日對本次發行募集資金到賬情況進行了驗證，并出具了信會師報字[2017]第ZB11855號《驗資報告》。
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《公司法》、《證券法》、深交所《股票上市規則》及《上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構共同簽署《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。
2009年10月6日，公司與浙商證券、上海浦東發展銀行股份有限公司杭州臨安支行（以下簡稱“臨安浦發銀行”）簽訂了《募集資金三方監管協議》。
2014年3月19日，公司與浙商證券簽署了《關于終止持續督導工作的協議》，并于2014年3月24日與申銀萬國證券股份有限公司（以下簡稱“申銀萬國”）簽訂了《募集資金使用持續督導協議》，約定督導期限自公司與申銀萬國簽訂協議之日起至募集資金使用完畢之日止。同日，公司與申銀萬國及臨安浦發銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
根據《關于核準申銀萬國證券股份有限公司發行股票吸收合并宏源證券股份有限公司的批復》（證監許可[2014]1279號文）以及中國證監會的相關批復，持續督導機構申銀萬國與宏源證券股份有限公司合并，申銀萬國作為保薦人（主承銷商）的權利義務由合并重組后的申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源”）承繼。
2015年2月13日，公司與申萬宏源及臨安浦發銀行簽訂了《關于申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司承繼原申銀萬國證券股份有限公司與公司、上海浦東發展銀行股份有限公司杭州臨安支行協議項下全部權利義務之補充協議》，約定各方的權利與義務。
2015年9月15日，公司2015年第四次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體的議案》，公司擬將“年產20,000噸全生物降解材料（PBS）項目”由公司實施變更為由全資子公司杭州鑫富科技有限公司（以下簡稱“杭州鑫富”）實施。2016年3月29日，公司第五屆董事會第四十次會議審議通過了《關于完成母公司與全資子公司內部資產重組剝離的議案》。公司內部資產重組剝離完成后，公司募集資金由公司轉移到杭州鑫富。公司、杭州鑫富、申萬宏源與臨安浦發銀行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》，約定各方權利與義務，杭州鑫富在臨安浦發銀行開設募集資金專項賬戶，并注銷公司原有募集資金賬戶。
經公司第六屆董事會第十二次（臨時）會議審議通過《關于擬設立募集資金專項賬戶的議案》，公司分別在中國民生銀行、平安銀行開設募集資金專項賬戶。2017年8月、2018年6月，公司及全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司（以下簡稱“億帆制藥”）與申萬宏源和募集資金專戶銀行分別簽署了《募集資金三方監管協議》和《募集資金三方監管協議補充協議》，明確了各方的權利和義務。
三方監管協議與深交所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
截至2021年12月31日，募集資金專項賬戶存儲情況如下：
三、2021年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目資金使用情況
1、2009年公開增發股票募集資金2021年度實際使用情況詳見附表1；
2、2017年非公開發行股票募集資金2021年度實際使用情況詳見附表2。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
本期公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
1、2009年公開增發股票先期投入及置換情況詳見附表1；
2、2017年非公開發行股票先期投入及置換情況詳見附表2。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2021年2月25日，公司召開的第七屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金合計60,000.00萬元暫時補充流動資金，使用時間自公司第七屆董事會第十五次（臨時）會議批準之日起（即2021年2月25日起），使用期限不超過12個月，其中2009年公開增發股票募集資金補充流動資金為8,000.00萬元，使用2017年非公開發行股票募集資金補充流動資金為52,000.00萬元。
2021年4月22日公司將暫時使用“2009年公開增發股票”中部分募集資金8,000.00萬元提前歸還至公司募集資金專項賬戶，使用期限未超過十二個月。
2021年11月12日，公司將暫時使用“2017年非公開發行股票”中部分閑置募集資金52,000.00萬元提前歸還至公司募集資金專項賬戶，使用期限未超過十二月。
2021年11月18日，公司召開的第七屆董事會第二十一次（臨時）會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意在保證募集資金投資項目正常實施的前提下，計劃使用“2017年非公開發行股票”部分閑置募集資金52,000.00萬元用于暫時補充流動資金，使用時間自公司第七屆董事會第二十一次（臨時）會議批準之日起（即2021年11月18日起），使用期限不超過12個月。
公司于2021年3月29日召開的第七屆董事會第十六次會議和第七屆監事會第十五次會議，2021年4月27日召開的2020年年度股東大會，審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止2009年公開增發股票募集資金投資項目之“年產20,000噸全生物降解新材料(PBS)項目”并將節余募集資金永久補充流動資金。該項目結余資金8,350.11萬元于2021年4月29日全部用于永久補充流動資金。
報告期內，募集資金投資項目正有效實施，尚未實施完畢，暫無結余募集資金。
本公司不存在超募資金使用的情況。
（七）尚未使用的募集資金用途及去向
2021年4月29日，公司將終止“年產20,000噸全生物降解新材料(PBS)項目”結余募集資金8,350.11萬元永久補充流動資金。并于2021年5月13日完成“年產20,000噸全生物降解新材料(PBS)項目”募集資金專項賬戶的銷戶手續，截至期末，2009年公開增發股票募集資金已全部使用完畢。
公司于2021年3月29日召開的第七屆董事會第十六次會議、第七屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，在保證募集資金投資項目正常實施及募集資金安全的前提下，同意公司使用不超過5.0億元暫時閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、短期（不超過十二個月）的銀行保本型理財產品，任一時點募集資金進行現金管理的余額在審批額度內資金可以循環使用。期限自本次董事會審議通過之日起十二個月內有效。截至2021年12月31日，公司自首次使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回獲得的累計現金收益為3,325.42萬元，現金管理未到期余額為人民幣0.00元，未超過公司董事會對使用閑置募集資金進行現金管理的授權額度。
截至2021年12月31日，除經批準的將暫時閑置的募集資金進行現金管理和暫時補充流動資金外，尚未使用的募集資金均存放于募集資金專戶中。
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表3。
公司于2021年3月29日召開的第七屆董事會第十六次會議和第七屆監事會第十五次會議，2021年4月27日召開的2020年年度股東大會，審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止2009年公開增發股票募集資金投資項目之“年產20,000噸全生物降解新材料(PBS)項目”并將節余募集資金永久補充流動資金，結余資金于2021年4月29日全部轉出補充流動資金。終止上述項目后，公司“年產20,000噸全生物降解新材料(PBS)項目”募集資金投資總額由23,600萬元變為13,814.78萬元。
2019年3月，公司召開第六屆董事會第二十六次（臨時）會議、第六屆監事會第二十次（臨時）會議審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目的議案》，隨著“高端藥品制劑項目”的逐步推進，公司發現該項目中二鹽酸組胺原料及注射液、注射用硫酸長春新堿脂質體濃溶液和注射用兩性霉素B脂質體三項在研藥品的研發風險存在進一步增強的可能，繼續研發進而成功申報生產的可能性較小，在綜合考慮公司實際情況以及募集資金使用效率的基礎上，經公司審慎研究，決定終止二鹽酸組胺原料及注射液、注射用硫酸長春新堿脂質體濃溶液和注射用兩性霉素B脂質體（以下簡稱“終止項目”）的新藥研發及申報生產。獨立董事、保薦機構均發表了明確的同意意見；2019年4月，公司股東大會審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目的議案》。
2020年4月13日召開的第七屆董事會第九次會議、2020年5月7日召開的2019年年度股東大會均審議通過了《關于將已終止的部分募集資金投資項目結余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將終止的部分募集資金投資項目結余募集資金21,384.53萬元全部用于永久補充流動資金。終止上述三個在研藥品項目后，公司“高端藥品制劑項目”募集資金投資總額由60,000萬元變為38,615.47萬元。
（三）變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
（四）募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
報告期，未發生募集資金投資項目對外轉讓和置換情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按相關規定及時、真實、準確、完整的披露了募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。
1、2009年公開增發股票募集資金使用情況對照表
2、2017年非公開發行股票募集資金使用情況對照表
2009年公開增發股票募集資金使用情況對照表
編制單位：億帆醫藥股份有限公司 2021年1-12月
證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公告編號：2022-024
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