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　　原標(biāo)題：億帆醫(yī)藥股份有限公司2021年度報(bào)告摘要

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　三十、本提名人已督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　三十四、被提名人*近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人：億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　證券代碼：002019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-037

　　提名人億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名雷新途先生為億帆醫(yī)藥股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任億帆醫(yī)藥股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》*一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體成員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　二十一、被提名人在*近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　二十四、被提名人不是*近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　二十五、被提名人*近三十六個(gè)月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　三十、本提名人已督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　三十四、被提名人*近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人：億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　證券代碼：002019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-038

　　提名人億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名劉洪泉先生為億帆醫(yī)藥股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任億帆醫(yī)藥股份有限公司第8屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》*一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書(shū)。

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體成員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　二十一、被提名人在*近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿(mǎn)的人員。

　　二十四、被提名人不是*近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　二十五、被提名人*近三十六個(gè)月未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的人員。

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　三十、本提名人已督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　三十四、被提名人*近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形。

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前被上市公司提前免職的情形。

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書(shū)的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人：億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　證券代碼：002019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-039

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月11日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十三會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，為適應(yīng)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略布局的需要，進(jìn)一步提高公司運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化管理流程，公司董事會(huì)同意對(duì)公司現(xiàn)行組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并授權(quán)公司核心管理層負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)調(diào)整后的具體實(shí)施及進(jìn)一步細(xì)化等相關(guān)事宜。調(diào)整后的組織架構(gòu)圖詳見(jiàn)附件。

　　股票代碼：002019 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-040

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司定于2022年4月20日（周三）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（）參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)或者直接進(jìn)入億帆醫(yī)藥股份有限公司路演廳（）參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

　　出席本次說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理程先鋒先生、董事兼副總經(jīng)理林行先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)喻海霞女士、獨(dú)立董事劉洪泉先生、董事會(huì)秘書(shū)馮德崎先生等。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。投資者可于2022年4月19日（星期二）17:00前訪(fǎng)問(wèn)，或掃描下方二維碼，進(jìn)入問(wèn)題征集專(zhuān)題頁(yè)面。公司將在2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)。

　　證券代碼：002019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-041

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)。為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　公司于2022年4月11日在公司會(huì)議室召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表認(rèn)真審議，以通訊表決方式，一致通過(guò)并形成以下決議：選舉汪軍先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷附后）。

　　汪軍先生將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　上述職工代表監(jiān)事的選舉和任職符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的要求。

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事選舉完成后，不存在公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　中國(guó)國(guó)籍，1972年2月出生，漢族，教授級(jí)高級(jí)工程師。2018年3月至今擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事，2016年4月至今任杭州鑫富科技有限公司副總經(jīng)理。曾任公司研發(fā)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司生化分公司總經(jīng)理等職。持有公司股票100股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：002019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-022

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2022年4月1日以郵件的方式發(fā)出通知，于2022年4月11日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開(kāi)，其中以通訊表決方式參加會(huì)議的董事為林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名，會(huì)議由董事長(zhǎng)程先鋒先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式形成以下決議：

　　（一）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　（二）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)同日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年年度報(bào)告》 “第三節(jié)管理層討論與分析”和“第四節(jié) 公司治理”。

　　（三）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　（四）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年年度報(bào)告及其摘要》

　　《公司2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-024）登載于2022年4月13日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上；《公司2021年年度報(bào)告》登載于2022年4月13日的巨潮資訊網(wǎng)上。

　　（五）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-025）。

　　（六）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司及控股公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-026）。

　　（七）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》

　　（八）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　具體詳見(jiàn)公司2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　（九）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-027）

　　（十）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　具體詳見(jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-028）。

　　（十一）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-029）。

　　（十二）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　具體詳見(jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2022-030）。

　　（十三）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

　　（十四）會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)接受公司控股股東、實(shí)際控制人為公司向銀行借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為支持公司發(fā)展，解決公司向銀行借款提供擔(dān)保的問(wèn)題，公司控股股東、實(shí)際控制人程先鋒先生擬以其個(gè)人信用或持有的公司股票繼續(xù)為公司向銀行借款提供總額不超過(guò)20億元人民幣的擔(dān)保。本次擔(dān)保有效期為2021年度董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年度董事會(huì)召開(kāi)之日止，具體擔(dān)保金額與時(shí)限以公司根據(jù)資金需求計(jì)劃與銀行簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。本次擔(dān)保，公司無(wú)需向公司控股股東、實(shí)際控制人支付任何擔(dān)保費(fèi)用，也無(wú)需提供任何形式的反擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司控股股東、實(shí)際控制人程先鋒先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，此次擔(dān)保交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額為公司需支付的擔(dān)保費(fèi)用0元，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事在審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事程先鋒先生、周本余先生回避了表決，也沒(méi)有代其他董事行使表決權(quán)。

　　（十五）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》（2022年4月）

　　由于（1）公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分3名激勵(lì)對(duì)象已離職，不再滿(mǎn)足成為激勵(lì)對(duì)象的條件；（2）公司業(yè)績(jī)未達(dá)到《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中第三個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核條件。

　　根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定及2018年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)決定回購(gòu)并注銷(xiāo)上述已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)7,884,750股，其中回購(gòu)并注銷(xiāo)3名首次授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回購(gòu)因業(yè)績(jī)不達(dá)考核條件的首次授予及預(yù)留授予的第三個(gè)解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。

　　董事葉依群先生、林行先生、馮德崎先生、周本余先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為本議案關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。董事程先鋒先生與董事周本余先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，已回避表決。

　　具體請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。

　　（十六）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第七屆董事會(huì)董事任期即將屆滿(mǎn)，為順利完成董事會(huì)換屆選舉，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第七屆董事會(huì)同意提名程先鋒先生、周本余先生、葉依群先生、林行先生、馮德崎先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生共8人為公司第八屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），其中，GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生3人為獨(dú)立董事候選人。

　　上述三名獨(dú)立董事候選人，雷新途先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，雷新途先生、 GENHONG CHENG先生、劉洪泉先生均已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)，獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。本次提名董事候選人任期為本次股東大會(huì)審議后3年。

　　提名的董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)不存在超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一的情況，獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一。

　　（十七）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《〈公司章程〉修正案（2022年4月修訂）》及全文。

　　（十八）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　　（十九）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

　　（二十）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事工作制度》。

　　（二十一）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《集資金管理辦法》。

　　（二十二）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》。

　　（二十三）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈投資管理制度〉的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《投資管理制度》。

　　（二十四）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，分別審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈提名委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈財(cái)務(wù)管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈高級(jí)管理人員薪酬管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈資產(chǎn)處置管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷(xiāo)管理制度〉的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的上述制度全文。

　　（二十五）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈證券投資與衍生品交易管理制度〉的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《證券投資與衍生品交易管理制度》。

　　（二十六）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

　　具體請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-039）。

　　（二十七）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》

　　具體詳見(jiàn)公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-042）。

　　公司獨(dú)立董事就上述第（九）、（十四）項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，并就第（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十三）、（二十七）項(xiàng)議案及第（四）項(xiàng)議案中的《公司2021年年度報(bào)告》（全文）需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

　　1、《第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　程先鋒先生，中國(guó)國(guó)籍，1968年12月出生，漢族，碩士研究生學(xué)歷。為公司控股股東、實(shí)際控制人。2014年10月至今任公司董事長(zhǎng)，2014年11月至今任公司總經(jīng)理，2015年6月至今任安徽醫(yī)健醫(yī)療投資有限公司董事長(zhǎng)，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事長(zhǎng)，2016年10月至今任億帆國(guó)際醫(yī)藥有限公司董事，2017年6月至今任億帆醫(yī)藥（美國(guó)）有限公司董事，2018年1月至今任億帆醫(yī)藥（上海）有限公司執(zhí)行董事，2018年3月至今任NovoTek Pharmaceuticals Limited董事，2018年7月至今任億帆醫(yī)藥（香港）有限公司董事，2019年4月至今任億一生物制藥（北京）有限公司執(zhí)行董事，2019年7月至今任億一生物醫(yī)藥開(kāi)發(fā)（上海）有限公司執(zhí)行董事。

　　其個(gè)人及一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股票521,196,307股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，是現(xiàn)任董事周本余先生配偶的哥哥，與持有公司5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　周本余先生,中國(guó)國(guó)籍，1973年9月出生，漢族，會(huì)計(jì)師。2014年10月至今任公司董事，2016年4月至今任公司審計(jì)總監(jiān)，2019年11月至今任億帆優(yōu)勝美特醫(yī)藥科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　持有公司股票500,000股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，是控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總裁程先鋒先生妹妹的配偶，與其他持有公司5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　葉依群先生，中國(guó)國(guó)籍，1973年3月出生，漢族，本科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)藥師。2014年10月至今任公司董事，2015年6月至今任安徽醫(yī)健醫(yī)療投資有限公司董事，2016年3月任西藏恩海百進(jìn)醫(yī)藥科技有限公司執(zhí)行董事，2016年6月至今任合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事，2017年11月至今任沈陽(yáng)圣元藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事，2018年1月至今任合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理，2019年3月至今任天長(zhǎng)億帆制藥有限公司、宿州億帆藥業(yè)有限公司、四川美科制藥有限公司、四川德峰藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事。2019年4月任沈陽(yáng)志鷹藥業(yè)有限公司、遼寧億帆藥業(yè)有限公司、沈陽(yáng)澳華制藥有限公司執(zhí)行董事。2020年7月至今任合肥億行醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2020年11月至今任恩海百進(jìn)（海南）醫(yī)藥科技有限公司執(zhí)行董事。

　　持有公司股票1,075,500股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　林行先生，中國(guó)國(guó)籍，1986年5月出生，漢族，2010年畢業(yè)于美國(guó)科羅拉多大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。2012年11月至今任公司副總經(jīng)理，2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2015年2月至今任安慶市鑫富化工有限責(zé)任公司、重慶鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司執(zhí)行董事，2016年4月至今任公司董事，2017年9月至今任杭州鑫富實(shí)業(yè)科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2020年9月至今任杭州億源新材料有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2020年12月至今任浙江億本科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

　　持有公司股票1,177,500股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　馮德崎先生，中國(guó)國(guó)籍，1979年8月出生，漢族，碩士研究生學(xué)歷。2015年12月至今任沈陽(yáng)澳華制藥有限公司監(jiān)事，2016年4月至今任公司董事及董事會(huì)秘書(shū)，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事，2016年10月任寧波保稅區(qū)億帆醫(yī)藥投資有限公司執(zhí)行董事，2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事，2017年5月至今任億帆醫(yī)藥研究院（北京）有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2017年9月至今任歐芬邁迪（北京）生物技術(shù)有限公司執(zhí)行董事。

　　持有公司股票1,105,500股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　GENHONG CHENG先生，美國(guó)國(guó)籍，1963年4月出生，生物學(xué)博士研究生學(xué)歷，教授。2019年4月至今任公司獨(dú)立董事。1990年在美國(guó)紐約Albert Einstein醫(yī)學(xué)院分子生物學(xué)專(zhuān)業(yè)獲得博士學(xué)位，后曾分別在美國(guó)洛克菲洛大學(xué)和麻省理工學(xué)院做博士后研究，導(dǎo)師為諾貝爾獎(jiǎng)獲得者David Baltimore。1996年至今任職美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校（UCLA），從事感染，免疫，癌癥和代謝等多學(xué)科的研究，并先后獲得包括美國(guó)白血病與淋巴癌學(xué)會(huì)頒發(fā)的斯托爾曼獎(jiǎng)等多項(xiàng)科學(xué)成就獎(jiǎng)，現(xiàn)為加州大學(xué)洛杉磯分校微生物與免疫遺傳學(xué)系終身教授。2011年至今兼任中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院協(xié)和醫(yī)科大學(xué)兼職教授，負(fù)責(zé)創(chuàng)建中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院系統(tǒng)醫(yī)學(xué)研究所，并擔(dān)任研究所首屆所長(zhǎng)。2012年被選為美國(guó)科學(xué)促進(jìn)會(huì)(AAAS)會(huì)士，2019年被選為美國(guó)微生物學(xué)院（ASM）院士。榮獲并領(lǐng)導(dǎo)美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院（NIH）等多個(gè)研究機(jī)構(gòu)的20多項(xiàng)研究基金，在國(guó)際著名雜志發(fā)表論文250余篇，其中大篇幅分別發(fā)表在學(xué)術(shù)地位*高級(jí)的《Nature》和《Science》等雜志上。

　　未持有公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

　　雷新途先生，中國(guó)國(guó)籍，1972年05月出生，會(huì)計(jì)學(xué)教授，會(huì)計(jì)學(xué)博士。2019年4月至今任公司獨(dú)立董事，2012年12月至今在浙江工業(yè)大學(xué)任教授、會(huì)計(jì)系主任、會(huì)計(jì)學(xué)研究所所長(zhǎng)。2016年8月至今任浙江喬治白服飾股份有限公司獨(dú)立董事。2017年5月至今任杭州宏杉科技股份有限公司獨(dú)立董事。

　　未持有公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

　　劉洪泉先生，中國(guó)國(guó)籍，1959年9月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，江蘇省人大代表。2020年11月27日至今任公司獨(dú)立董事，2015年7月至2018年6月任費(fèi)森尤斯卡比（中國(guó)）投資有限公司總裁，2018年7月至今任費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司董事長(zhǎng)，2019年9月至今任江蘇中貿(mào)發(fā)無(wú)錫醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)，2009年11月至今任無(wú)錫凱夫科技有限公司執(zhí)行董事，2001年2月至今任無(wú)錫凱夫制藥有限公司董事，曾任先聲藥業(yè)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事、首席執(zhí)行官。

　　未持有公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

　　證券代碼：002019 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-042

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決定于2022年5月6日（星期五）召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)。

　　1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

　　2022年4月11日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》。

　　本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2022年5月6日下午1:30起

　　網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2022年5月6日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，開(kāi)始時(shí)間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以*一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東賬戶(hù)通過(guò)兩種網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)投票的，以*一次有效投票為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月26日

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　在股權(quán)登記日2022年4月26日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）。本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》（2022年4月），與上述議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。同時(shí)，該類(lèi)股東不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)凌云路與文山路交口，合肥億帆生物制藥有限公司會(huì)議室。

　　1、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　2、議案9、10、11已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議、第七屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議、第七屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)查看巨潮資訊網(wǎng)（）上《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2***-057）、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-090）和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。其他議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》、《公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》。

　　3、公司將對(duì)上述議案進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，其中，上述議案中議案6、9、10、11、12、13為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　4、上述議案中議案22、23、24采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。議案23中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需深交所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　（一）登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函、郵件或傳真方式辦理登記。

　　（三）登記地點(diǎn)：安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)錦繡大道與青龍?zhí)堵方徊婵冢戏蕛|帆生物醫(yī)藥有限公司。

　　1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

　　2、個(gè)人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶(hù)卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

　　（六）會(huì)議費(fèi)用：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　（七）本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇不可抗力影響而無(wú)法正常進(jìn)行，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

　　1、《第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

　　2、《第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：“362019 ”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“億帆投票”。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　① 選舉非獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為5位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在5位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過(guò)2位。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提重復(fù)投票時(shí)，以*一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月6日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月6日下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　茲委托 先生（或女士）代表我單位（或個(gè)人），出席2022年5月6日召開(kāi)的億帆醫(yī)藥股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)投票， 并代為簽署相關(guān)會(huì)議文件。

　　注：1、委托人可在上述審議事項(xiàng)的同意、反對(duì)、棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人姓名或名稱(chēng)(簽章或簽字)： 委托人持股數(shù)（股份性質(zhì)）：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬號(hào)：

　　委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　（注：法人股東須加蓋公章，本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印、剪報(bào)或自行打印均有效。 股東授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按樣本自制有效）

　　證券代碼：002019 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-023

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2022年4月1日以郵件的方式發(fā)出通知，于2022年4月11日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開(kāi)，其中以通訊表決方式參加會(huì)議的監(jiān)事為張連春女士、汪軍先生。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)*許國(guó)漢先生主持，會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

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