證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫(yī)藥 公告編號：2022-023

　　第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十二次會議于2022年4月1日以郵件的方式發(fā)出通知，于2022年4月11日以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，其中以通訊表決方式參加會議的監(jiān)事為張連春女士、汪軍先生。會議由監(jiān)事會*許國漢先生主持，會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議以現(xiàn)場加通訊表決的方式形成以下決議：

　　（一）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。本議案需提交2021年年度股東大會審議。

　　（二）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2021年年度報告及其摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制和審核《公司2021年年度報告》和《公司2021年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　（三）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　（四）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提交的《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》，能夠遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的基本原則，已建立較為完善的內(nèi)部控制體系，制訂了適合企業(yè)管理要求的內(nèi)部控制制度，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在公司能夠得到較好執(zhí)行，真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

　　（五）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　（六）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》

　　（七）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　（八）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：（1）由于公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分3名激勵對象已離職，不再滿足成為激勵對象的條件；（2）公司業(yè)績未達(dá)到《2019年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》中第三個解除限售期的業(yè)績考核條件。根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定及2018年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會決定回購并注銷上述已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)7,884,750股，其中回購并注銷3名首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回購并注銷因業(yè)績不達(dá)考核條件的首次授予及預(yù)留授予的第三個解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。符合公司《2019年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次回購注銷限制性股票合法、有效。

　　（九）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　本屆監(jiān)事會提名許國漢先生、張連春女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。上述監(jiān)事任期三年，從股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會到期之日。上述監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

　　本議案需提交2021年年度股東大會審議。

　　（十）會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修改的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

　　本議案需提交2021年年度股東大會審議。

　　《第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》

　　附件：公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　中國國籍，1967年6月出生，漢族。2018年4月至今任公司監(jiān)事會*，2014年10月至2018年3月任公司副總經(jīng)理，曾任合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司監(jiān)事、銷售事業(yè)部負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　中國國籍，1974年11月出生，本科學(xué)歷，高級工程師，注冊安全工程師。2014年10月至今任公司監(jiān)事，2017年9月至今任杭州鑫富實(shí)業(yè)科技有限公司監(jiān)事，2020年9月至今任億源新材料有限公司監(jiān)事，2020年12月至今任浙江億本科技有限公司監(jiān)事。曾任公司總經(jīng)理助理、公司副總經(jīng)理、公司審計(jì)總監(jiān)、臨安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局綜合科科長。

　　未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

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