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　　原標題：聯創電子科技股份有限公司關于 為子公司合肥智行光電有限公司銀行 授信及融資提供擔保的公告

　　證券代碼：002036 證券簡稱：聯創電子 公告編號：2021一114

　　債券代碼：112684 債券簡稱：18聯創債

　　債券代碼：128101 債券簡稱：聯創轉債

　　為子公司合肥智行光電有限公司銀行

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“聯創電子”或“公司”）及控股子公司對外擔?？傤~超過*近一期凈資產100%，請投資者充分關注擔保風險。

　　聯創電子科技股份有限公司于2021年12月8日召開第七屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于公司為子公司合肥智行光電有限公司銀行授信及融資提供擔保的議案》；根據合肥智行光電有限公司（以下簡稱“合肥智行”）生產經營資金的需求，公司同意為合肥智行提供不超過人民幣6,000萬元（含本外幣）綜合授信連帶責任擔保。

　　本擔保事項尚須提交公司股東大會審議，需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上（含）通過后方可實施，上述擔保額度自公司股東大會審議批準之日起12個月有效，董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長書面授權的代表在此擔保額度內，簽署和辦理具體的擔保事項，其中流動資金授信及融資擔保期限自公司與銀行簽署擔保合同之日起3年內有效，項目貸款授信及融資擔保期限自公司與銀行簽署擔保合同之日起6年內有效。

　　注冊資本：人民幣20,000萬元

　　注冊地址：安徽省合肥市高新區長寧大道與長安路交口西南角集成電路標準化廠房A1號樓4樓

　　企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　經營范圍：一般項目：光電子器件制造；光電子器件銷售；電子元器件制造；電子元器件批發；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子專用設備制造；電子專用設備銷售；人工智能硬件銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；可穿戴智能設備制造；可穿戴智能設備銷售；電子專用材料研發；機械設備研發；光學玻璃制造；光學玻璃銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：貨物進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　與公司的關聯關系：公司的全資子公司

　　*近一期主要財務數據（單位：人民幣元）

　　截至目前合肥智行設立未滿一年，暫無年度財務數據。合肥智行暫無外部信用等級評級。經公司查詢，合肥智行不屬于失信被執行人。

　　《擔保協議》尚未簽署，《擔保協議》主要內容以正式簽署的擔保文件為準，在擔保有效期內任一時點的擔保余額不超過本次審議的擔保額度。為確保融資需求，授權公司董事長或董事長書面授權的代表在上述期限和擔保額度內，簽署和辦理具體的擔保事項，其中流動資金授信及融資擔保期限自公司與銀行簽署擔保合同之日起3年內有效，項目貸款授信及融資擔保期限自公司與銀行簽署擔保合同之日起6年內有效。

　　董事會認為，公司對全資子公司提供擔保，有利于籌措資金，保證日常生產經營的需求。本次擔保的對象為公司合并報表范圍內的全資子公司，財務狀況和償債能力較好，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監控被擔保公司現金流的能力，財務風險處于公司有效的控制范圍之內，不會對公司生產經營產生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　五、累計對外擔保及逾期對外擔保的金額

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣414,828.40萬元，占公司2020年12月31日經審計凈資產的113.82%，其中對合并報表范圍內子公司累計對外擔保余額為405,828.40萬元，占公司2020年12月31日經審計凈資產的111.35%；江西聯創對其參股公司聯創宏聲提供9,000萬元擔保，占公司2020年12月31日經審計凈資產的2.47%。若本次審議的擔保事項生效后，公司及控股子公司2021年度申請對外擔保額度524,000萬元，占公司2020年12月31日經審計凈資產的143.78%，其中對控股子公司擔保額度為515,000萬元，對參股公司提供擔保額度為9,000萬元。

　　公司目前不存在逾期對外擔保情形，不涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等。

　　擔保公告首次披露后，公司將及時披露協議簽署和其他進展或變化情況。

　　1、第七屆董事會第三十三次會議決議；

　　證券代碼：002036 證券簡稱：聯創電子 公告編號：2021一115

　　債券代碼：112684 債券簡稱：18聯創債

　　債券代碼：128101 債券簡稱：聯創轉債

　　聯創電子科技股份有限公司關于召開2021年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十三次會議于2021年12月8日審議通過了關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案，現將該臨時股東大會會議的有關事項通知如下：

　　1、股東大會屆次：2021年第五次臨時股東大會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。

　　（2）網絡投票時間：2021年12月24日

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年12月24日9：15-15：00的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東可以選擇現場投票或網絡投票的方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以*一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2021年12月20日

　?。?）截止2021年12月20日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監事及高級管理人員；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓3-1會議室

　　1.關于公司董事會換屆暨選舉第八屆董事會非獨立董事候選人的議案；

　　1.01 關于選舉曾吉勇為第八屆董事會非獨立董事的議案；

　　1.02 關于選舉韓盛龍為第八屆董事會非獨立董事的議案；

　　1.03 關于選舉陸繁榮為第八屆董事會非獨立董事的議案；

　　1.04 關于選舉羅順根為第八屆董事會非獨立董事的議案；

　　1.05 關于選舉饒威為第八屆董事會非獨立董事的議案；

　　1.06 關于選舉惠靜為第八屆董事會非獨立董事的議案。

　　2.關于公司董事會換屆暨選舉第八屆董事會獨立董事候選人的議案；

　　2.01 關于選舉劉衛東為第八屆董事會獨立董事的議案；

　　2.02 關于選舉饒立新為第八屆董事會獨立董事的議案；

　　2.03 關于選舉張啟燦為第八屆董事會獨立董事的議案。

　　3.關于修訂《股東大會議事規則》的議案；

　　4.關于公司為子公司合肥智行光電有限公司銀行授信及融資提供擔保的議案。

　　5.關于公司監事會換屆暨選舉第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案；

　　5.01 關于選舉劉丹為第八屆監事會非職工代表監事的議案；

　　5.02 關于選舉周劍為第八屆監事會非職工代表監事的議案。

　　上述議案1、議案2、議案3、議案4已經公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過，議案5已經公司第七屆監事會第二十四次會議審議通過，內容詳見2021年12月9日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（）的《第七屆董事會第三十三次會議決議公告》和《第七屆監事會第二十四次會議決議公告》及相關文件。

　　（1）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　?。?）議案4為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　按照相關規定，公司就本次股東大會審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。

　　法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續。

　　異地股東可采取信函或郵件方式登記（信函或郵件在2021年12月23日16:00前送達至本公司證券部，郵箱：），不接受電線日期間工作日的上午9：00一12：00，下午13：30一17：00；

　　3、登記地點：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓三樓證券部。

　　參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　聯系地址：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓三樓證券部

　　2、出席會議的股東食宿費及交通費自理。

　　1、第七屆董事會第三十三次會議決議；

　　2、第七屆監事會第二十四次會議決議。

　　3、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以*一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月24日9：15-15：00的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　截止2021年12月20日，本人（本公司）持有聯創電子科技股份有限公司普通股 股，茲委托 （先生/女士）（身份證號： ）出席聯創電子科技股份有限公司2021年12月24日召開的2021年第五次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己意愿表決。

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　本委托書有效期為:至本次股東大會結束。

　　（個人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）

　　證券代碼：002036 證券簡稱：聯創電子 公告編號：2021一113

　　債券代碼：112684 債券簡稱：18聯創債

　　債券代碼：128101 債券簡稱：聯創轉債

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司監事會舉行換屆選舉工作。公司監事會于2021年12月8日召開第七屆監事會第二十四次會議，會議審議通過了《關于公司監事會換屆暨選舉第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。

　　公司第八屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，由公司工會委員會擴大會議選舉產生；非職工代表監事2名。

　　經公司第七屆監事會第二十四次會議審議，監事會批準向股東大會提交公司新一屆監事會非職工代表監事候選人名單如下：

　　公司控股股東江西鑫盛投資有限公司提名劉丹先生、周劍先生擔任第八屆監事會非職工代表監事候選人。

　　以上被提名的非職工代表監事候選人簡歷見附件。

　　上述非職工代表監事候選人尚需提交經股東大會審議，審議通過之后將與公司工會委員會擴大會議選舉產生的職工代表監事共同組成公司第八屆監事會。任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

　　為保證監事會正常運作，在新一屆監事會產生前，公司第七屆監事會監事仍將繼續依照相關法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。公司對第七屆監事會各位監事在任職期間為公司及監事會所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　第八屆監事會非職工代表監事候選人簡歷：

　　1、劉丹先生，1973年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，經濟師，中共黨員。歷任江西華聲通信集團有限公司工藝科、勞動人事處科員，總裝廠綜合辦公室主任；江西聯創光電科技股份有限公司人力資源管理專員、總裁秘書；江西聯創電子有限公司綜合管理部副經理、經理；江西聯創電子股份有限公司監事長、工會*、行政總監；現任公司監事會*、工會*。

　　截至目前，劉丹先生未直接持有本公司股份；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　2、周劍先生，1977年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學理學碩士，歷任浙江天堂硅谷鯤誠基金總經理；浙江天堂硅谷朝陽基金總經理；硅谷天堂上海陽光基金總經理；江西聯創電子有限公司監事；Melfas株式會社理事；現任江西聯創硅谷投資有限公司執行董事；天堂硅谷資產管理集團高級合伙人；本公司監事。

　　截至目前，周劍先生未持有本公司股份；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：002036 證券簡稱：聯創電子 公告編號：2021一112

　　債券代碼：112684 債券簡稱：18聯創債

　　債券代碼：128101 債券簡稱：聯創轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司董事會舉行換屆選舉工作。公司董事會于2021年12月8日召開第七屆董事會第三十三次會議，會議審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于公司董事會換屆暨選舉第八屆董事會獨立董事候選人的議案》。

　　公司第八屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經公司第七屆董事會第三十三次會議審議，董事會批準向股東大會提交公司新一屆董事會候選人名單如下：

　　公司控股股東江西鑫盛投資有限公司提名曾吉勇先生、韓盛龍先生、陸繁榮先生、羅順根先生、饒威先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；

　　公司第二大股東南昌市國金工業投資有限公司提名惠靜女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；

　　公司董事會提名劉衛東先生、饒立新先生、張啟燦先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。三名獨立董事候選人的任職資格符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》關于獨立董事任職資格的要求；獨立董事候選人劉衛東、饒立新已取得獨立董事資格證書，其中饒立新為會計專業人士；獨立董事候選人張啟燦尚未取得獨立董事資格證書，已承諾參加*近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

　　以上被提名董事候選人簡歷見附件。

　　根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號一一獨立董事備案》的相關規定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。公司已根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號一一獨立董事備案》的相關要求，將獨立董事候選人的相關信息提交深圳證券交易所網站進行公示?！丢毩⒍绿崦寺暶鳌?、《獨立董事候選人聲明》詳見巨潮資訊網（）。

　　上述董事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事候選人人數的比例未低于董事會成員的三分之一，也不存在連任本公司獨立董事任期超過六年的情形。本次換屆選舉不會導致公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一，公司不設職工代表董事。

　　公司獨立董事對公司董事會本次董事候選人的提名發表了同意的獨立意見。上述候選人尚需提交公司股東大會審議。

　　為保證董事會正常運作，在新一屆董事會產生前，公司第七屆董事會董事仍將繼續依照相關法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。公司對第七屆董事會各位董事在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　一、公司第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷：

　　1、曾吉勇先生，1964年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，四川大學電子信息學院光學博士學位，清華大學精儀系光學工程博士后。歷任桂林空軍高炮學院理化教研室助教、講師、室主任、副教授；鳳凰光學（上海）有限公司研發總監、總經理助理；江西聯創電子有限公司副總裁兼光學事業部總經理；現任殷創科技（上海）有限公司董事；本公司董事、總裁。

　　截至目前，曾吉勇先生直接持有本公司股份1,337,662股；曾吉勇先生為江西鑫盛投資有限公司第二大股東，與實際控制人韓盛龍先生為一致行動人；除上述關系外，其與本公司持有公司5%以上股份的其它股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。曾吉勇先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　2、韓盛龍先生，1958年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，高級工程師，中共黨員，1998年享受國務院頒發的政府特殊津貼。歷任國營第九九九廠副總工程師、總工程師，國營第四三八0廠廠長，江西省電子集團公司副總經理，江西聯創光電科技股份有限公司董事長、總裁，江西聯創電子股份有限公司法定代表人、副董事長、總裁，聯創電子科技股份有限公司總裁?，F任江西鑫盛投資有限公司執行董事，江西聯智集成電路有限公司董事長，本公司董事長。

　　截至目前，韓盛龍先生直接持有本公司股份673,348股；韓盛龍先生為江西鑫盛投資有限公司*一大股東，系本公司實際控制人，與曾吉勇先生為一致行動人；除上述關系外，其與本公司持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。韓盛龍先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　3、陸繁榮先生，1961年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，MBA結業，經濟師，中共黨員。歷任國營第九九九廠團委副*、*、計劃生產處處長、副總經濟師兼財務部經理、總經理助理；江西聯創光電科技股份有限公司董事長辦公室主任、投資發展部經理、副總經濟師兼投資發展部經理；江西聯創電子股份有限公司董事、副總裁；現任本公司董事、常務副總裁。

　　截至目前，陸繁榮先生直接持有本公司股份536,817股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。陸繁榮先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　4、羅順根先生，1970年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，會計師，中共黨員。歷任江西電子計算機廠財務部副部長、部長、副總會計師，工商銀行江西省分行信貨處項目評估員，江西聯創光電科技股份有限公司主辦會計，江西聯創科技投資有限公司、江西聯創宏聲電子有限公司財務總監，江西聯創電子股份有限公司財務計劃部經理、副總會計師、財務總監；現任江西聯智集成電路有限公司監事，公司副總裁兼財務總監。

　　截至目前，羅順根先生直接持有本公司股份436,648股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　5、饒威先生，1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，中共黨員。歷任江西恒大高新投資管理有限公司總經理，江西恒大高新技術股份有限公司副總經理、董事會秘書?，F任江西省上市公司協會秘書長、公司副總裁兼董事會秘書。

　　截至目前，饒威先生直接持有本公司股份592,901股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　6、惠靜女士，1988年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，中共黨員。歷任南昌市國金工業投資有限公司投融資專員、投資金融處主管、投資金融處副處長、投資金融處處長、工會副*；南昌國泰工業產業投資發展有限公司副總經理；現任南昌市國金工業投資有限公司董事、副總經理；海南工控國鑫國際貿易有限公司董事長兼總經理；南昌工控易世家物業運營有限公司董事；江西工控商業保理有限公司董事；本公司董事。

　　截至目前，惠靜女士未持有本公司股份；現任南昌市國金工業投資有限公司董事、副總經理，除上述關系外，其與本公司持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形?；蒽o女士的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　二、公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷：

　　1、劉衛東先生，1966年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，法律碩士、律師。1989年畢業于西南政法大學法律系法律專業，1993年開始執業于江西涉外經濟律師事務所；現執業于江西求正沃德律師事務所，系高級合伙人、主任?，F任江西省政協委員、省法官檢察官遴選委員會委員、省律協常務副會長、省新聯會副會長、省政協社會與法制委員會委員等職務；江西省建材集團有限公司董事；江西海源復合材料科技股份有限公司獨立董事；本公司獨立董事。

　　截至目前，劉衛東先生未持有本公司股份；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。劉衛東先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　2、饒立新先生，1960年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，注冊會計師，中共黨員。歷任江西省省屬國有企業資產經營（控股）有限公司外派財務總監、董事、黨委委員；江西省投資集團有限公司外派財務總監、董事、專職外部董事；現任江西省軍工控股集團有限公司董事，江西華伍制動器股份有限公司獨立董事；本公司獨立董事。

　　截至目前，饒立新先生未持有本公司股份；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。饒立新先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　3、張啟燦先生，1974年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，中共黨員。歷任四川大學助理實驗師、講師和副教授；現任四川大學教授、博士生導師、電子信息學院副院長，本公司獨立董事候選人。

　　截至目前，張啟燦先生未持有本公司股份；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》*一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，*近三年未受到中國證監會的行政處罰，*近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。張啟燦先生的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在*高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：002036 證券簡稱：聯創電子 公告編號：2021一111

　　債券代碼：112684 債券簡稱：18聯創債

　　債券代碼：128101 債券簡稱：聯創轉債

　　第七屆監事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十四次會議通知于2021年12月1日通過電子郵件或專人書面送達等方式發出，會議于2021年12月8日以現場和通訊相結合的方式召開。會議由監事會*劉丹先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事審議并決議如下：

　　會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司監事會換屆暨選舉第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案；

　　公司第八屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，由公司工會委員會擴大會議選舉產生；非職工代表監事2名。經公司控股股東江西鑫盛投資有限公司提名，監事會批準提名劉丹先生、周劍先生擔任第八屆監事會非職工代表監事候選人。上述監事候選人尚需提交經股東大會審議，審議通過之后將與公司工會委員會擴大會議選舉產生的職工代表監事共同組成公司第八屆監事會。任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

　　本議案具體內容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（）的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-113）。

　　證券代碼：002036 證券簡稱：聯創電子 公告編號：2021一110

　　債券代碼：112684 債券簡稱：18聯創債

　　債券代碼：128101 債券簡稱：聯創轉債

　　第七屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十三次會議通知于2021年12月1日通過電子郵件或專人書面送達等方式發出，會議于2021年12月8日上午10：00在公司三樓會議室召開，會議由董事長韓盛龍主持，會議應到董事9名，實到董事9名，會議采取現場和通訊相結合方式進行，其中6名董事以通訊方式出席并表決。公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司董事會換屆暨選舉第八屆董事會非獨立董事候選人的議案。

　　經公司控股股東江西鑫盛投資有限公司及持股5%以上股東南昌市國金工業投資有限公司分別以書面方式提名，董事會批準提名曾吉勇先生、韓盛龍先生、陸繁榮先生、羅順根先生、饒威先生和惠靜女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。公司第八屆董事會任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　公司第八屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　公司獨立董事對本次董事會換屆選舉發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（）的《獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案具體內容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-112）。

　　2、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司董事會換屆暨選舉第八屆董事會獨立董事候選人的議案。

　　公司董事會提名劉衛東先生、饒立新先生、張啟燦先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，三名獨立董事候選人的任職資格符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》關于獨立董事任職資格的要求：未發現有《公司法》*一百四十六條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況；獨立董事候選人劉衛東、饒立新已取得獨立董事資格證書，其中饒立新為會計專業人士；獨立董事候選人張啟燦尚未取得獨立董事資格證書，已承諾參加*近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

　　公司第八屆董事會任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效。獨立董事候選人的任職資格需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提請股東大會審議。

　　公司獨立董事對本次董事會換屆選舉發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（）的《獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案具體內容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-112）。

　　3、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于修訂《股東大會議事規則》的議案。

　　根據《公司章程》相關條款，現對《股東大會議事規則》相關條款進行修訂，相關條款修訂如下：

　　除以上條款中內容變更外，其他條款內容不變。

　　修訂后《股東大會議事規則》同日刊登于巨潮資訊網（）。

　　4、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司為子公司合肥智行光電有限公司銀行授信及融資提供擔保的議案。

　　根據合肥智行光電有限公司（以下簡稱“合肥智行”）生產經營資金的需求，公司同意為合肥智行提供不超過人民幣6,000萬元（含本外幣）綜合授信連帶責任擔保。擔保期限：流動資金授信及融資擔保期限自公司與銀行簽署擔保合同之日起3年內有效，項目貸款授信及融資擔保期限自公司與銀行簽署擔保合同之日起6年內有效。

　　具體內容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（）的《關于為子公司合肥智行光電有限公司銀行授信及融資提供擔保的公告》（公告編號：2021-114）。

　　5、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案。

　　公司董事會提議于2021年12月24日（星期五）14：30召開公司2021年第五次臨時股東大會，《關于召開2021年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-115）同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（）。

　　公司第七屆董事會第三十三次會議決議。

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