安徽萬朗磁塑股份有限公司關于全資子公司擬購買土地及新建廠房的公告
證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公告編號：2022-071
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●萬朗磁塑集團（泰國）有限公司（以下簡稱“泰國萬朗”）系安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司，擬以自有資金向PinthongIndustrialParkPublicCompanyLimited（品通工業園有限公司，以下簡稱“品通工業園”）購買土地，并在該地塊上新建廠房，總投資約2,567.00萬元人民幣。
●本次交易事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
●尚需履行的審批及其他相關程序：本事項無需提交公司股東大會審議，泰國萬朗尚需與品通工業園簽訂土地買賣協議、辦理相關政府要求的證書及手續。
基于泰國萬朗業務發展目標和經營需要，為擴大生產規模，泰國萬朗擬與品通工業園簽訂土地買賣協議，以自有資金購買位于泰國是拉差市奔縣品通工業園內的工業用地，在該地塊上新建廠房，用于泰國萬朗的基地建設和生產經營，總投資約2,567.00萬元人民幣。
公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于全資子公司擬購買土地及新建廠房的議案》。根據《上海證券交易所上市規則》《公司章程》等相關規定，上述交易事項所涉金額未達到公司董事會審議標準，但考慮連續12個月累計計算原則，公司連續12個月內累計已發生同類交易金額合計6,846.50萬元（分別為：1、2022年2月公司全資子公司荊州萬朗磁塑制品有限公司購買土地使用權3,638.25萬元，2022年3月至8月基建交易641.25萬元，累計4,279.50萬元；2、本次泰國萬朗擬購買土地及新建廠房約2,567.00萬元人民幣），本議案提交董事會審議，無需提交股東大會審議。
本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
經營范圍：買賣出租土地，買賣出租廠房，廠房和物料倉庫建造，同時提供專業性施工管理以及工程顧問等
注冊地址：春武里府是拉差市儂卡姆縣林查班路799/1號
股權架構：全部股東3,851人，其中泰國股東3847人，持股1,159,810,300股，外國股東4人，持股189,700股。
泰國萬朗租賃品通工業園參股公司平通工業園房地產基金一處廠房外，公司及泰國萬朗與品通工業園之間無關聯關系。
1、地塊位置：泰國春武里府是拉差市奔縣品通工業園內（土地編號：5300）
2、地塊面積：11.92萊（約19,073平方米）
4、購買金額：5,126.00萬泰銖（約967.00萬元人民幣）
泰國萬朗擬購買的土地，產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
土地購買完成后，泰國萬朗擬在該土地上新建廠房、辦公室等，預計總建筑面積約12,000.00平方米，總成本約1,600.00萬元人民幣，*終面積以設計后相關部門審批為準，工程成本以招標后實際施工結果為準。
綜上，泰國萬朗本次購買土地及廠房總投資約2,567.00萬元人民幣。
公司立足于國內市場，緊跟經濟全球化形勢，響應國家“一帶一路”戰略，本次交易將進一步推進公司國際化布局，建立與全球目標客戶穩定良好的合作關系，進一步提升市場占有率。
本次購買土地可解決泰國萬朗的生產經營場地不足的問題，節約廠房租賃成本，提升公司整體形象與實力。同時，廠房建設完成后將分區域合并管理，提升生產效率。
本次購買土地的資金為泰國萬朗的自有資金，對公司日常經營的現金流不會產生重大影響。因在泰國當地購買的土地所有權擁有永久產權，計入固定資產核算，對進一步改善公司資產結構、增強抗風險能力、保持長期穩定發展，具有積極的作用。
泰國萬朗擬購買的土地可能存在因審批、市場因素等原因導致無法如期購買。公司將與土地出讓方保持及時有效的溝通，并持續關注本次交易的進展情況。
廠房建設周期和進度可能會受工程進度與管理、原材料供應及價格變化、自然氣候等不確定因素的影響，存在不能按照預定計劃如期完工的風險。公司將積極關注并督導項目建設事宜，積極防范并應對風險。
證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公告編號：2022-072
關于公司部分高級管理人員變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司總經理時乾中先生及財務總監、董事會秘書萬和國先生的書面辭職報告。因工作原因，時乾中先生申請辭去公司總經理職務，辭去上述職務后，時乾中先生繼續擔任公司董事長職務；萬和國先生申請辭去財務總監、董事會秘書職務。根據有關規定時乾中先生、萬和國先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。
截至本公告披露日，時乾中先生持有公司31,966,620股股票（尚未滿足首發上市解除限售條件）；萬和國先生持有公司限制性股票激勵計劃授予的110,000股股票（尚未滿足解除限售條件）。后續時乾中先生、萬和國先生將繼續嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及相關承諾。
時乾中先生、萬和國先生在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，在保障公司經營、推動公司高質量發展、規范運作、履行社會責任等方面發揮了重要作用。在此，公司及公司董事會對時乾中先生、萬和國先生在任期間為公司所做的辛勤工作和貢獻表示衷心感謝！并期待時乾中先生、萬和國先生未來的工作一切順利，為公司做出新的貢獻。
2022年9月16日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于聘任公司部分高級管理人員的議案》。根據《中華人民共和國公司法》《安徽萬朗磁塑股份有限公司章程》有關規定，董事會聘任萬和國先生為公司總經理，聘任陳雨海先生為公司副總經理，聘任丁芳女士為公司財務總監，聘任張小梅女士為公司董事會秘書，在公司董事會聘任新的證券事務代表前張小梅女士將繼續兼任公司證券事務代表職務。上述聘請的高級管理人員任職資格已經董事會提名委員會審核通過，任期與公司第二屆董事會任期一致。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見：本次聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《安徽萬朗磁塑股份有限公司章程》等有關規定；我們認真核查了萬和國先生、陳雨海先生、丁芳女士及張小梅女士的個人履歷、教育背景、工作情況等，沒有發現存在相關法律法規及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未發現被中國證監會確定為市場禁入者等情況。萬和國先生、陳雨海先生、丁芳女士及張小梅女士具備擔任相應職務的資格和條件，能夠勝任該崗位的職責要求。同意本次聘任結果。
截至本公告披露日，萬和國先生持有公司限制性股票激勵計劃授予的110,000股股票（尚未滿足解除限售條件）；陳雨海先生持有公司限制性股票激勵計劃授予的74,000股股票（尚未滿足解除限售條件）；丁芳女士持有公司限制性股票激勵計劃授予的40,000股股票（尚未滿足解除限售條件）；張小梅女士持有公司限制性股票激勵計劃授予的40,000股股票（尚未滿足解除限售條件）。
聯系地址：安徽省合肥市經濟技術開發區湯口路北（民營科技經濟園內）
萬和國先生、陳雨海先生、丁芳女士、張小梅女士簡歷見附件
萬和國先生，1979年4月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師（非執業）、高級會計師、美國注冊管理會計師。曾任本公司財務總監、董事會秘書；現任公司總經理。
萬和國先生目前持有公司限制性股票激勵計劃授予的110,000股股票（尚未滿足解除限售條件），與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
陳雨海先生，1986年12月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，本科學歷。曾任公司營運部長、營運總監，現任公司副總經理。
陳雨海先生目前持有公司限制性股票激勵計劃授予的74,000股股票（尚未滿足解除限售條件），與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
丁芳女士，1988年9月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師。曾先后擔任公司財務主管、財務經理及財務部長等工作，現任公司財務總監。
丁芳女士目前持有公司限制性股票激勵計劃授予的40,000萬股股票（尚未滿足解除限售條件），與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
張小梅女士，1984年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，已于2017年12月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書（證書編號：970003）。曾先后擔任會計、財務經理、審計經理、資金經理等工作，現任公司董事會秘書，兼任證券事務代表。
張小梅女士目前持有公司限制性股票激勵計劃授予的40,000萬股股票（尚未滿足解除限售條件），與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。
證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公告編號：2022-069
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月13日以通訊方式發出第二屆董事會第二十四次會議通知，會議于2022年9月16日以現場結合通訊方式在合肥市經濟技術開發區湯口路678號召開，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：以通訊表決方式出席7人），公司監事及高級管理人員列席會議，會議由董事長時乾中主持。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，會議合法有效。
（一）審議通過《關于增加公司注冊資本、修訂并啟用新的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關于增加公司注冊資本并修訂的公告》（公告編號：2022-070）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于全資子公司擬購買土地及新建廠房的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關于全資子公司擬購買土地及新建廠房的公告》（公告編號：2022-071）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關于聘任公司部分高級管理人員的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）披露的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關于公司部分高級管理人員變動的公告》（公告編號：2022-072）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公告編號：2022-070
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于2022年9月16日召開，會議審議通過了《關于增加公司注冊資本、修訂并啟用新的議案》。
公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票已完成驗資及股份登記工作，公司注冊資本由83,000,000元變更為85,490,000元，本次新增注冊資本全部以貨幣資金出資，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《安徽萬朗磁塑股份有限公司驗資報告》（容誠驗字[2022]230Z0211號）；公司總股本由83,000,000股變更為85,490,000股，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。
二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況
根據上述情況，現需對《安徽萬朗磁塑股份有限公司章程》相應條款進行修訂。具體修訂內容如下：
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述內容的變更*終以工商登記機關核準的內容為準。
公司于2022年7月23日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司股東大會授權董事會就本次限制性股票激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次限制性股票激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。授權的期限與本次限制性股票激勵計劃有效期一致。因此，本次修改并啟用新《公司章程》事項無需提交公司股東大會審議，并由董事會全權辦理工商變更登記有關手續。
證券日報網所載文章、數據僅供參考，使用前務請仔細閱讀法律申明，風險自負。
證券日報社電話網站電話網站傳真電子郵件：
產業招商/廠房土地租售：400 0123 021
或微信/手機：13524678515;?13524678515;?13524678515?
請說明您的需求、用途、稅收、公司、聯系人、手機號，以便快速幫您對接資源。?
長按/掃一掃加葛毅明的微信號
掃一掃關注公眾號
