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　　證券代碼：688416證券簡稱：恒爍股份公告編號：2022-010

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　（一）股東大會召開的時間：2022年10月10日

　　（二）股東大會召開的地點：恒爍半導體（合肥）股份有限公司（合肥市廬陽區天水路與太和路交口西北廬陽中科大校友企業創新園11號樓）會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長XIANGDONGLU先生主持，會議表決以現場投票和網絡投票相結合的方式。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書周曉芳女士出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　1、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂并辦理工商變更登記的議案》

　　2、議案名稱：《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》

　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧f明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、本次會議議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權三分之二以上通過。

　　2、本次會議議案2為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權二分之一以上通過。

　　3、本次會議議案2對中小投資者進行了單獨計票。

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　恒爍半導體（合肥）股份有限公司董事會

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