關(guān)于北大未名（合肥）生物制藥有限公司股權(quán)內(nèi)部劃轉(zhuǎn)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的概述

　　1、為優(yōu)化山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）組織架構(gòu)和管理體系，縮減公司層級，提高經(jīng)營決策效率，進一步優(yōu)化公司內(nèi)部資源和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，公司于2022年10月6日召開了第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于股權(quán)內(nèi)部劃轉(zhuǎn)及變更相關(guān)董事、監(jiān)事等的議案》。

　　董事會同意將公司全資孫公司北大未名（合肥）生物制藥有限公司（以下簡稱“合肥未名”）持有的北大未名（山東）生物科技研究院有限公司（以下簡稱“山東研究院”）100%股權(quán)全部劃轉(zhuǎn)至公司全資子公司山東未名天源生物科技有限公司（以下簡稱“山東天源”）。上述股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后，董事會同意將公司全資子公司山東天源持有的合肥未名100%股權(quán)全部劃轉(zhuǎn)至公司。本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后，公司全資子公司山東天源將直接持有山東研究院100%的股權(quán)，公司將直接持有合肥未名100%的股權(quán)。

　　2、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)不涉及合并報表范圍變更，不會導(dǎo)致公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果發(fā)生變化。

　　3、本次劃轉(zhuǎn)屬于公司股權(quán)進行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　（一）合肥未名將持有的山東研究院股權(quán)劃轉(zhuǎn)至山東天源

　　注冊地址：安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍泉路8號未名醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期北區(qū)1號廠房 企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：提供生物制品、生物藥品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；生物醫(yī)藥、生物技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)；醫(yī)療器械檢測技術(shù)服務(wù)；醫(yī)藥中間體、生物藥品、一類醫(yī)療器械批發(fā)、零售及進出口服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　公司名稱：北大未名（山東）生物科技研究院有限公司

　　注冊地址：山東省淄博經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民路西段與學院東路交匯處魯商中心G2-2號

　　企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　經(jīng)營范圍：生物制品、生物藥品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；醫(yī)療器械檢測技術(shù)服務(wù)；醫(yī)藥中間體、生物藥品、一類醫(yī)療器械的批發(fā)、零售；貨物進出口；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　（二）山東天源將持有的合肥未名股權(quán)劃轉(zhuǎn)至公司

　　公司名稱：山東未名天源生物科技有限公司

　　注冊地址：山東省淄博市張店區(qū)朝陽路26號

　　企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：一般項目：專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；生物農(nóng)藥技術(shù)研發(fā)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　公司名稱：北大未名（合肥）生物制藥有限公司

　　注冊地址：安徽巢湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍泉路8號未名醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期北區(qū)1號廠房 企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：提供生物制品、生物藥品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；生物醫(yī)藥、生物技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)；醫(yī)療器械檢測技術(shù)服務(wù)；醫(yī)藥中間體、生物藥品、一類醫(yī)療器械批發(fā)、零售及進出口服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　1、劃轉(zhuǎn)標的：合肥未名持有山東研究院100%的股權(quán)，山東天源持有合肥未名100%的股權(quán)。

　　2、劃轉(zhuǎn)方式：按賬面凈值進行本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)。

　　3、股權(quán)變化：本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)前，公司全資孫公司合肥未名持有山東研究院100%股權(quán)，公司全資子公司山東天源持有合肥未名100%股權(quán)。本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后，公司全資子公司山東天源將直接持有山東研究院100%的股權(quán)，公司將直接持有合肥未名100%的股權(quán)。

　　公司董事會授權(quán)公司管理層辦理本次股權(quán)內(nèi)部劃轉(zhuǎn)的相關(guān)事宜。

　　五、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的目的及對公司的影響

　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)是基于公司業(yè)務(wù)和管理上的需求，有利于優(yōu)化公司管理層級，提高管理效率，完善公司組織架構(gòu)和管理體系，促進公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)不涉及合并報表范圍變更，不會導(dǎo)致公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果發(fā)生變化，不存在損害公司及股東利益的情形。本次劃轉(zhuǎn)屬于公司股權(quán)進行內(nèi)部劃轉(zhuǎn)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　1、山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議； 2、山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)議案及事項的獨立意見。

　　山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司董事會

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