證券代碼：603656 證券簡稱：泰禾智能 公告編號：2024-075

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“泰禾智能”） 于2024年7月17日召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于部分廠房對外出租的議案》，同意控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下簡稱“卓海智能”）將其部分廠房出租于福德士河氫能科技（合肥）有限公司（以下簡稱“福德士河氫能”）、安徽利通行新能源科技有限公司（以下簡稱“安徽利通行”），租賃地點位于安徽省合肥市蜀山經濟技術開發區天柱山路與佛嶺寨路交口東北角。福德士河氫能租賃面積為5,450.00平方米，租賃期限為20個月，自2024年7月18日（以實際交付時間為準）起至2026年3月17日止，租期內租金與物業費合計2,795,850.00元；安徽利通行租賃面積為 7,910.00 平方米，租賃期限為12個月，自2024年7月18日起（以實際交付時間為準）至2025年7月17日止，每年租金與物業費合計2,562,840.00元。

　　上述交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述交易事項已經公司董事會審議通過。根據公司蕞近一期經審計的財務數據，按照連續12個月累計計算的原則，上述交易事項金額近期已累計達到公司股東大會的審議標準，公司已于2024年8月12日召開2024年第三次臨時股東大會審議通過了上述事項。

　　公司控股子公司卓海智能按照前期董事會審議通過的協議內容，已于近日同福德士河氫能正式簽訂了《氫能系統中國總部項目三方廠房租賃協議》，上述協議內容與董事會審議通過的一致，具體內容詳見公司于2024年7月19日在上海證券交易所網站（）披露的《泰禾智能關于部分廠房對外出租的公告》（公告編號：2024-064）。安徽利通行因其自身原因決定取消租賃上述廠房，經過友好協商，公司同意取消簽署相關正式協議。

　　本次公司子公司對外出租閑置廠房是在確保公司正常經營的前提下進行的，不會影響公司其他業務的開展，也不會影響公司的日常經營運作，有利于提高公司資產使用效率，獲取較為穩定的租金收入，將對公司未來財務狀況產生一定的積極影響。本次交易將遵循公平、公正、公開的原則進行，交易價格符合市場定價原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　公司將持續關注對外出租廠房進展情況，并按照相關法律法規及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　《氫能系統中國總部項目三方廠房租賃協議》。

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司董事會

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