：泰禾智能主力資金凈流入457.43萬元，占總成交額4.4%。

　　：泰禾智能第五屆董事會第七次會議選舉張許成為董事長，許大紅為副董事長。

　　：泰禾智能第五屆監事會第八次會議選舉胡自敏為監事會主席。

　　：泰禾智能2024年第五次臨時股東大會審議通過多項議案，包括修訂《公司章程》、改選部分非獨立董事、獨立董事及非職工代表監事。

　　：泰禾智能部分廠房對外出租暨關聯交易，總租金2,533,281.86元。

　　：泰禾智能控制權變更完成，陽光新能源成為控股股東，實際控制人為曹仁賢先生。

　　當日主力資金凈流入457.43萬元，占總成交額4.4%；

　　游資資金凈流入636.74萬元，占總成交額6.12%；

　　散戶資金凈流出1094.16萬元，占總成交額10.51%。

　　泰禾智能第五屆董事會第七次會議決議公告

　　：合肥泰禾智能科技集團股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2024年12月18日召開，應參加董事7名，實際參加董事7名。會議由張許成先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。

　　關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案

　　：選舉張許成先生為公司第五屆董事會董事長，許大紅先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。根據《公司章程》第八條的規定，董事長為公司的法定代表人，公司法定代表人將變更為張許成先生，董事會授權公司管理層辦理相關工商變更手續。

　　關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案

　　戰略委員會：張許成先生、許大紅先生、楊學志先生，主任委員為張許成先生。

　　審計委員會：王素玲女士、孫偉先生、方達夫先生，主任委員為王素玲女士。

　　薪酬與考核委員會：楊學志先生、康茂磊先生、王素玲女士，主任委員為楊學志先生。

　　提名委員會：方達夫先生、孫偉先生、楊學志先生，主任委員為方達夫先生。

　　關于公司部分廠房對外出租暨關聯交易的議案

　　：本次廠房租賃有利于盤活公司資產，提高資產利用效率，增加公司收益，交易價格公平合理，符合公司經營發展的需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。許大紅先生作為關聯董事，在審議該議案時回避表決。

　　泰禾智能第五屆監事會第八次會議決議公告

　　：合肥泰禾智能科技集團股份有限公司第五屆監事會第八次會議于2024年12月18日在公司會議室召開，會議由監事胡自敏先生主持，應到監事3人，實到監事3人。

　　關于選舉公司第五屆監事會主席的議案

　　：選舉胡自敏先生為公司第五屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　關于公司部分廠房對外出租暨關聯交易的議案

　　：交易遵循自愿、等價、有償原則，交易價格公允、合理，符合公司經營發展需要，有助于盤活公司閑置廠房資產，不存在損害公司股東尤其是中小股東合法權益的情形。表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　泰禾智能2024年第五次臨時股東大會決議公告

　　：2024年12月18日，安徽省合肥市經濟技術開發區桃花工業園擴展區玉蘭大道66號公司辦公樓一樓會議室。

　　出席會議的股東和代理人人數：239

　　出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）：30,535,560

　　出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）：22.5027

　　：同意30,409,500股，占99.5871%；反對113,260股，占0.3709%；棄權12,800股，占0.0420%。

　　關于制定、修訂公司部分內部控制管理制度的議案

　　《股東會議事規則》：同意30,417,800股，占99.6143%；反對111,960股，占0.3666%；棄權5,800股，占0.0191%。

　　《董事會議事規則》：同意30,416,100股，占99.6087%；反對112,960股，占0.3699%；棄權6,500股，占0.0214%。

　　《監事會議事規則》：同意30,416,100股，占99.6087%；反對112,960股，占0.3699%；棄權6,500股，占0.0214%。

　　《對外擔保管理辦法》：同意30,352,900股，占99.4018%；反對119,760股，占0.3921%；棄權62,900股，占0.2061%。

　　《募集資金管理辦法》：同意30,413,400股，占99.5999%；反對115,960股，占0.3797%；棄權6,200股，占0.0204%。

　　選舉張許成先生為公司第五屆董事會非獨立董事：得票數28,290,034，占92.6461%。

　　選舉孫偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事：得票數28,217,847，占92.4097%。

　　選舉康茂磊先生為公司第五屆董事會非獨立董事：得票數28,247,147，占92.5057%。

　　選舉楊學志先生為公司第五屆董事會獨立董事：得票數28,274,749，占92.5961%。

　　選舉王素玲女士為公司第五屆董事會獨立董事：得票數28,302,498，占92.6870%。

　　選舉方達夫先生為公司第五屆董事會獨立董事：得票數28,219,147，占92.4140%。

　　選舉胡自敏先生為公司第五屆監事會非職工代表監事：得票數28,252,992，占92.5248%。

　　泰禾智能關于部分廠房對外出租暨關聯交易的公告

　　：為提高公司資產的使用效率，公司將部分廠房分別租賃于合肥派聯智能裝備有限公司、科大智能電氣技術有限公司、合肥明瑞精密鈑金科技有限公司，租賃期總租金2,533,281.86元。其中，與派聯智能、明瑞精密的廠房租賃事項構成關聯交易。

　　：統一社會信用代碼91340100MA2TKH8R4H，注冊資本1,000萬元人民幣，法定代表人左濤，主要財務數據：2023年12月31日總資產1,806.08萬元，2023年度實現營業收入2,334.67萬元、凈利潤-154.41萬元。

　　：統一社會信用代碼未提供，注冊資本22,000萬元人民幣，法定代表人汪婷婷，主要財務數據未提供。

　　：統一社會信用代碼91340123MA2MQWJC90，注冊資本500萬元人民幣，法定代表人許大軍，主要財務數據：2023年12月31日總資產6,908.42萬元，2023年度實現營業收入2,853.18萬元、凈利潤286.63萬元。

　　E2車間部分廠房和E3車間：出租面積2,275.61平方米，承租方合肥派聯智能裝備有限公司。

　　3號車間2樓廠房：出租面積1,199.03平方米，承租方科大智能電氣技術有限公司。

　　4號車間部分廠房：出租面積5,733.70平方米，承租方合肥明瑞精密鈑金科技有限公司。

　　：租賃期限2024年9月1日至2025年8月31日，年租金655,375.68元。

　　：租賃期限2024年10月7日至2025年10月6日，年租金與物業費合計336,687.62元。

　　：租賃期限2025年1月1日至2025年12月31日，年租金與物業費合計1,541,218.56元。

　　：交易價格均根據市場行情及實際情況，參考周邊廠房租賃市場價格，且遵循公平、公正、公開的原則，經交易雙方共同協商確定。

　　：本次交易有利于盤活公司資產，提高公司資產的使用效率，增加收入，對公司未來財務狀況將產生一定的積極影響。

　　泰禾智能關于董事、監事改選完成的公告

　　2024年12月2日，公司召開2024年第三次職工代表大會，改選了公司第五屆監事會職工代表監事。

　　2024年12月18日，公司召開2024年第五次臨時股東會，審議通過了《關于改選部分非獨立董事的議案》、《關于改選獨立董事的議案》、《關于改選非職工代表監事的議案》，改選了公司部分董事及非職工代表監事。

　　2024年12月18日，公司分別召開第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第八次會議，審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》及《關于選舉監事會主席的議案》。

　　第五屆董事會及專門委員會組成情況

　　非獨立董事：張許成先生、許大紅先生、孫偉先生、康茂磊先生

　　獨立董事：楊學志先生、王素玲女士、方達夫先生

　　戰略委員會：張許成先生、許大紅先生、楊學志先生，張許成先生擔任主任委員

　　審計委員會：王素玲女士、孫偉先生、方達夫先生，王素玲女士擔任主任委員

　　薪酬與考核委員會：楊學志先生、康茂磊先生、王素玲女士，楊學志先生擔任主任委員

　　提名委員會：方達夫先生、孫偉先生、楊學志先生，方達夫先生擔任主任委員

　　職工代表監事：陳曉東先生、劉寶君先生

　　：公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數未低于公司董事總數的三分之一，符合相關法規及《公司章程》的規定。獨立董事的任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

　　泰禾智能關于公司控制權變更完成的公告

　　2024年10月18日，公司控股股東、實際控制人許大紅先生及股東葛蘇徽女士、唐麟先生、王金誠先生與陽光電源股份有限公司的控股子公司陽光新能源開發股份有限公司簽署了《關于合肥泰禾智能科技集團股份有限公司之股份轉讓協議》；同日，許大紅先生及其一致行動人楊亞琳女士與陽光新能源簽署了《表決權放棄協議》，葛蘇徽女士、王金誠先生與陽光新能源簽署了《表決權委托協議》。

　　2024年11月26日，公司收到控股股東、實際控制人許大紅先生及股東葛蘇徽女士、唐麟先生、王金誠先生轉送的中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》，過戶登記手續已于2024年11月25日辦理完畢。本次股份轉讓過戶登記完成后，陽光新能源持有公司18,773,220股股份，占公司總股本的10.24%，擁有的表決權比例為13.36%。

　　2024年12月18日，公司召開2024年第五次臨時股東會，完成了公司董事會的改組工作。根據《股份轉讓協議》、《表決權委托協議》、《表決權放棄》及相關事項進展，陽光新能源持有公司10.24%股份，并通過表決權委托方式合計擁有的表決權比例為13.36%，為擁有表決權數量蕞多的股東，能夠對公司股東會決議產生重大影響；陽光新能源對公司董事會7個席位中的6個席位產生重大影響，決定了公司董事會半數以上成員的人選，已通過控制公司董事會實現對公司的實質控制。本次控制權變更完成后，公司控股股東為陽光新能源，實際控制人為曹仁賢先生。

　　本次控制權變更事項不存在違反《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件的相關規定的情況。

　　本次控制權變更事項不會對公司日常經營活動產生不利影響，不會影響公司在業務、資產、機構、人員、財務等方面的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　以上內容為證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。

　　證券之星估值分析提示泰禾智能盈利能力較差，未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看，股價偏高。更多

　　極萌的焦慮：銷售額跌3成，激進營銷...

　　以創新驅動穿越周期，華帝股份榮獲“...

　　產品與自研的勝利，零跑汽車提前鎖定...

　　突然大爆發！A股沸騰了，發生了什么...

　　券商今日金股：3份研報力推一股（名...

　　騰訊馬化騰蕞新發聲，涉及游戲、電商...

　　AI應用元年還有哪些方向值得期待？...

　　學大教育：回A背債8年仍未償清，職...

　　華夏銀行遭遇“冒用門”，不良資產頻...

　　米哈游節流背后：《原神》難逃周期“...

　　近四年砸下超90億銷售費用 華熙生...

　　重磅！央行和國家外匯局聯合出手

　　券商今日金股：2份研報力推一股（名...

　　漸行漸近的二次通脹，石油股面臨機遇...

　　油氣開采板塊活躍！八只概念股盤點（...

　　國城礦業收購背后：控股股東多次注資...

　　以上內容與證券之星立場無關。證券之星發布此內容的目的在于傳播更多信息，證券之星對其觀點、判斷保持中立，不保證該內容（包括但不限于文字、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關內容不對各位讀者構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。股市有風險，投資需謹慎。如對該內容存在異議，或發現違法及不良信息，請發送郵件至，我們將安排核實處理。如該文標記為算法生成，算法公示請見 網信算備240019號。

產業招商/廠房土地租售：400 0123 021
或微信/手機：13524678515;?13524678515;?13524678515?
請說明您的需求、用途、稅收、公司、聯系人、手機號，以便快速幫您對接資源。?
長按/掃一掃加葛毅明的微信號

掃一掃關注公眾號