（原標題：中自科技股份有限公司關于與子公司發生關聯交易及關聯交易預計的公告）

　　證券代碼：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2024-077

　　中自科技股份有限公司關于與子公司發生關聯交易及關聯交易預計的公告

　　一、關聯交易基本情況 1、2024年7月9日，公司與合肥神舟催化凈化器股份有限公司簽訂《投資合作協議書》，雙方約定通過固定資產出資的方式成立合資公司安徽神舟中自共創科技有限公司，神舟中自注冊資本金2,000.00萬元，合肥神舟以機器設備（含車輛、模具、夾具和工位器具）出資1,300.00萬元，占神舟中自65%股權比例。公司以機器設備（含工裝、模具）出資700.00萬元，占神舟中自35%股權比例。神舟中自于2024年7月18日設立，注冊資本2,000.00萬元，統一社會信用代碼91340111MADQ4PJM5D。

　　公司董事陳翠容女士、高級管理人員陳德權先生在神舟中自擔任董事職務，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》中關聯方的認定標準，神舟中自為公司關聯方，公司與其發生的交易構成關聯交易。

　　因公司與神舟中自有封裝業務合作，構成日常經營性關聯交易。公司與神舟中自之間的往來交易定價參照市場公允價格，截至2024年11月30日，公司與神舟中自確認的關聯交易金額為447.15萬元（不含增值稅）。

　　2024年11月18日，經四川天健華衡資產評估有限公司出具的《合肥神舟催化凈化器股份有限公司擬以實物資產出資安徽神舟中自共創科技有限公司涉及的機器設備項目資產評估報告》川華衡評報〔2024〕310號和《中自科技股份有限公司擬以實物資產出資安徽神舟中自共創科技有限公司涉及的機器設備項目資產評估報告》川華衡評報〔2024〕311號，在滿足評估假設條件下，合肥神舟及中自科技擬以實物資產出資安徽神舟中自共創科技有限公司涉及的機器設備在評估基準日的評估值具體如下：

　　注：超過各自認繳注冊資本部分固定資產雙方擬以銷售方式賣給神舟中自，神舟中自購買雙方的機器設備等固定資產，用于神舟中自的生產運營。

　　2、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦無需經過有關部門批準。

　　二、關聯交易類別和金額 1、已確認關聯交易如下： 單位：萬元 關聯交易類別 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價原則 2024年7月至11月已確認金額（不含增值稅） 上年已確認金額 向關聯人采購勞務 神舟中自 委外封裝 市場公允價格 443.26 0 向關聯人提供勞務 神舟中自 技術服務 市場公允價格 3.89 0

　　2、預計2024年12月至2025年5月關聯交易如下： 單位：萬元 關聯交易類別 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價原則 預計金額（不含增值稅） 上年發生金額 向關聯人銷售產品 神舟中自 工裝、模具 市場公允價格 1,098.84 0 向關聯人銷售產品 神舟中自 存貨 市場公允價格 266.00 0 向關聯人采購勞務 神舟中自 委外封裝 市場公允價格 1,150.44 0

　　三、關聯方介紹和關聯關系 1、基本情況 名稱：安徽神舟中自共創科技有限公司 企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股） 法定代表人：泮智華 注冊資本：2,000.00萬元 統一社會信用代碼：91340111MADQ4PJM5D 注冊地址：安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區梅沖湖路19號8幢廠房 經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零部件及配件制造；機械零件、零部件加工；汽車零配件批發；機械零件、零部件銷售；汽車零配件零售；新能源汽車電附件銷售；汽車裝飾用品銷售；汽車零部件研發（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　2、與上市公司的關聯關系 關聯方為公司董事陳翠容女士，高級管理人員陳德權先生擔任董事且中自科技參股35%的公司。

　　四、關聯交易主要內容 神舟中自為公司董事陳翠容女士，高級管理人員陳德權先生擔任董事的關聯公司。鑒于神舟中自在封裝業務領域的技術與經驗、產品質量保證等方面的優勢，以及公司的業務發展需要，2024年7至11月公司與其發生日常經營性關聯交易，公司委托神舟中自封裝金額443.26萬元，公司為神舟中自提供技術支持金額3.89萬元，并根據業務實際經營情況，對未來6個月與神舟中自的關聯交易金額預計銷售工裝、模具給神舟中自1,098.84萬元，銷售存貨給神舟中自266.00萬元，委托神舟中自封裝金額1,150.44萬元，交易價格按市場方式確定，以確保交易價格的公允性。

　　五、關聯交易目的和對上市公司的影響 神舟中自有內燃機尾氣凈化催化劑封裝相關業務，其生產規模較大，產品質量可靠，產品供應及時。通過與神舟中自的日常經營性交易，有助于提高公司內燃機尾氣凈化催化劑產品市場競爭力。

　　上述關聯方交易遵循公允、合理的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為，不會對關聯方形成依賴，不會影響公司獨立性，符合公司和全體股東的利益。

　　六、關聯交易審議程序 1、董事會審議情況和關聯董事回避情況 2024年12月24日，公司第四屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關于與子公司發生關聯交易及關聯交易預計的議案》。關聯董事回避了該議案的表決。根據《公司章程》規定，本議案無需提交股東會審議。

　　2、監事會審議情況 2024年12月24日，公司第四屆監事會第二次臨時會議審議通過了《關于與子公司發生關聯交易及關聯交易預計的議案》。

　　3、獨立董事專門會議審議情況 2024年12月24日，公司第四屆獨立董事專門會議頭部次會議審議通過了《關于與子公司發生關聯交易及關聯交易預計的議案》。

　　4、審計委員會審議情況 2024年12月24日，公司第四屆審計委員會頭部次臨時會議審議通過了《關于與子公司發生關聯交易及關聯交易預計的議案》。

　　特此公告。 中自科技股份有限公司董事會 2024年12月25日

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