泰禾智能: 泰禾智能第五屆董事會第七次會議決議公告

　　2024-12-19 00:06:33

　　證券代碼：603656證券簡稱：泰禾智能公告編號：2024-124

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司

　　第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第

　　七次會議于2024年12月18日在公司會議室以現場方式召開并表決，本次董事

　　會會議應參加董事7名，實際參加董事7名。會議由全體董事共同推舉的董事張

　　許成先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》、

　　《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》

　　公司董事會同意選舉張許成先生為公司第五屆董事會董事長，同意選舉許大

　　紅先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董

　　同時，根據《公司章程》第八條的規定：董事長為公司的法定代表人。公司

　　法定代表人將變更為張許成先生，董事會授權公司管理層按照登記機關的要求辦

　　理相關工商變更手續，并根據相關法律法規的規定及時辦理法定代表人變更涉及

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　（二）審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員及主任

　　公司董事會選舉了第五屆董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員

　　會、提名委員會委員及主任委員，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會

　　屆滿之日止。各專門委員會委員組成方案如下：

　　董事會戰略委員會委員，并由張許成先生擔任戰略委員會主任委員。

　　事會審計委員會委員，并由王素玲女士擔任審計委員會主任委員。

　　第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，并由楊學志先生擔任薪酬與考核委員主任

　　事會提名委員會委員，并由方達夫先生擔任提名委員會主任委員。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　（三）審議通過了《關于公司部分廠房對外出租暨關聯交易的議案》

　　本次廠房租賃有利于盤活公司資產，提高資產利用效率，增加公司收益，交

　　易價格公平合理，符合公司經營發展的需要，不存在損害公司及全體股東利益的

　　情形，同意本次廠房租賃事項。該事項已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議

　　許大紅先生作為本議案的關聯董事，在審議該議案時回避表決。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（）披露的

　　《泰禾智能關于公司部分廠房對外出租暨關聯交易的公告》。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司董事會

　　證券之星估值分析提示泰禾智能盈利能力較差，未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看，股價偏高。更多

　　以上內容與證券之星立場無關。證券之星發布此內容的目的在于傳播更多信息，證券之星對其觀點、判斷保持中立，不保證該內容（包括但不限于文字、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關內容不對各位讀者構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。股市有風險，投資需謹慎。如對該內容存在異議，或發現違法及不良信息，請發送郵件至，我們將安排核實處理。如該文標記為算法生成，算法公示請見 網信算備240019號。

產業招商/廠房土地租售：400 0123 021
或微信/手機：13524678515;?13524678515;?13524678515?
請說明您的需求、用途、稅收、公司、聯系人、手機號，以便快速幫您對接資源。?
長按/掃一掃加葛毅明的微信號

掃一掃關注公眾號