本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　● 本次日常關聯交易事項已經公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過，關聯董事回避表決。

　　● 本次日常關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。

　　● 本次日常關聯交易事項不會對公司持續經營能力以及損益、資產狀況構成較大影響，不會對關聯方形成較大依賴。

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　公司第五屆董事會獨立董事第三次專門會議審議通過了《關于日常關聯交易的議案》，同意將該議案提交公司第五屆董事會第十一次會議審議。認為：本次日常關聯交易屬于公司正常經營行為，雙方的關聯交易行為在定價政策、結算方式上遵循了公開、公平、公正的原則，未有損害中小股東利益的行為發生。

　　公司于2025年3月31日召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于日常關聯交易的議案》。該議案涉及關聯交易事項，關聯董事吳應宏先生、劉堃先生回避了本議案的表決。表決情況為：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案無需提交公司股東大會審議。

　　（二）前次日常關聯交易的執行情況

　　公司2024年日常關聯交易的執行情況如下：

　　（三）本次日常關聯交易的類別和預計金額

　　預計本次日常關聯交易基本情況如下：

　　經營范圍：工業裝備智能制造設備和生產線的研發、設計、集成、安裝、調試、租賃、銷售、維保及技術服務； 機器人產品的研發、設計、生產、銷售、維保及技術服務；智能化工廠系統、智能化倉儲系統、智能化物流系統、智能化巡檢系統的設計、集成、維保及技術服務；自動化系統軟、硬件產品的設計、生產、銷售、維保及技術服務；電動汽車充電設備、能源存儲設備及軟件的研發、生產、租賃、銷售、維保及技術服務；機械式設備和立體停車設備的設計、制造、安裝、改造、維保、租賃及技術服務；停車設備收費及管理系統的設計、制造、銷售、安裝、維保及技術服務；與立體停車設備相關的金屬材料、儀器、儀表、電子產品的生產、銷售；停車場運營管理及維保；鋼結構、非標準件、夾具、金屬構件零件及倉儲設備的設計、加工、安裝、維保、銷售及技術服務；不動產租賃，物業管理；自營或代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）

　　住所：安徽巢湖經濟開發區振興路以北先進智能制造產業園2號廠房

　　2、與本公司的關聯關系：公司與安徽雙駿智能科技有限公司受同一控制人控制。

　　3、履約能力分析：截止2024年12月31日（未經審計），安徽雙駿智能科技有限公司資產總額37,696.65萬元，負債總額22,753.13萬元，所有者權益總額14,943.52萬元。公司資產狀況良好，具有較強的履約能力。

　　按照本公司《關聯交易管理制度》的規定，公司與上述關聯方的交易定價政策和定價依據是按照公開、公平、公正的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關系，交易價格依照政府指導價格和市場定價原則，與公司其他客戶定價政策一致。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司上述關聯交易為公司滿足生產經營活動所需，符合公司實際經營和發展

　　公司與關聯人之間的交易是以公司和全體股東的利益出發，按照市場公允價格進行定價，按照合同約定進行支付款項，不會對公司的財務狀況、經營成果產生重大不利影響。同時上述關聯交易不會對公司經營獨立性產生不利影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　2025年3月31日返回搜狐，查看更多

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