將于2025年09月16日（星期二）下午14:00，在安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號公司會議室召開臨時股東大會。本次股東大會將審議以下議案：

　　1、關于擬注冊發行超短期融資券的議案

　　2、關于公司擬向安徽晶鎂轉讓技術暨關聯交易的議案

　　3、關于公司擬向安徽晶鎂及安徽晶瑞出租廠房及廠務配套設施、設備暨關聯交易的議案

　　4、關于取消公司監事會、變更經營范圍并修訂《公司章程》的議案

　　5、關于修訂公司部分治理制度的議案

　　6、關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的議案

　　7、關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案

　　8、關于公司轉為境外募集股份有限公司的議案

　　9、關于公司發行H股股票募集資金使用計劃的議案

　　10、關于H股股票發行并上市決議有效期的議案

　　11、關于提請股東會授權董事會及其授權人士全權處理與本次H股股票發行并上市有關事項的議案

　　12、關于公司發行H股之前滾存利潤分配方案的議案

　　13、關于就公司發行H股股票并上市修訂《公司章程(草案)》及相關議事規則(草案)的議案

　　14、關于就公司發行H股股票并上市修訂公司內部治理制度的議案

　　15、關于確定公司董事類型的議案

　　16、關于投保董事、高級管理人員及招股說明書責任保險的議案

　　17、關于聘請H股發行并上市審計機構的議案

　　18、關于續聘會計師事務所的議案

　　19、關于增加2025年度日常關聯交易預計的議案

　　20、關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案

　　21、關于補選公司第二屆董事會獨立董事的議案

　　股東可現場參會投票，或在東方財富APP內，搜索“網絡投票”，即可參與網上投票

　　《晶合集成:晶合集成關于召開2025年頭部次臨時股東會的通知》

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　　文章來源：東方財富Choice數據

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