本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 □ 適用 √ 不適用

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合肥立方制藥股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議于2021年8月4日以電子郵件、電話、短信等方式通知公司全體董事。會議于2021年8月14日在阿爾卡迪亞酒店會議室以現場表決的方式召開，會議應出席董事6人，實際出席董事6人。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長季俊虬先生主持。

　　本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　經審核，董事會認為公司《2021年半年度報告全文及摘要》編制和審議的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《2021年半年度報告摘要》具體內容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-056）。

　　經審核，董事會認為公司《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》如實反映了公司募集資金存放與使用情況。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

　　同意選舉王清女士為第四屆董事會董事，若王清女士當選公司董事，同意其同時擔任第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于選舉非獨立董事暨聘任公司副總經理的公告》（公告編號：2021-059）。

　　同意聘任王清女士為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于選舉非獨立董事暨聘任公司副總經理的公告》（公告編號：2021-059）。

　　同意修改公司《章程》第六十七條、*一百零七條、*一百一十二條、*一百一十四條相關內容。

　　通過《合肥立方制藥股份有限公司章程修正案》，同時提請股東大會授權公司管理層根據上述變更事項辦理相關工商變更登記、備案手續等事宜。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《〈合肥立方制藥股份有限公司章程〉修訂對比表》。

　　具體內容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-060）。

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合肥立方制藥股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監事會第九次會議于2021年8月4日以書面方式通知公司全體監事。會議于2021年8月14日在阿爾卡迪亞酒店會議室以現場方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人，公司部分高級管理人員和保薦代表人列席會議。會議由監事會主席汪琴女士主持。會議召集及召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　經審核，監事會認為公司《2021年半年度報告全文及摘要》編制和審議的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《2021年半年度報告摘要》具體內容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（）的《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-056）。

　　經審核，監事會認為公司《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》如實反映了公司募集資金存放與使用情況。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合肥立方制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立方制藥”）于2021年8月14日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于選舉王清為公司第四屆董事會董事的議案》《關于聘任王清為公司副總經理的議案》。董事會同意選舉王清女士為第四屆董事會非獨立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止，選舉王清女士為非獨立董事的議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議通過。同意聘任王清女士為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。王清女士的簡歷詳見附件。

　　公司獨立董事對選舉董事及聘任副總經理的事項發表了同意的獨立意見。選舉王清女士為非獨立董事后，公司第四屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　王清女士：中國國籍，無境外永久居留權，1967年11月出生，研究生學歷，主任藥師。曾任合肥制藥廠制劑車間、質量監督處質監員、工程師，安徽大東方藥業有限責任公司質量管理部經理，合肥立方制藥股份有限公司生產技術部經理、本部工廠副總經理，合肥誠志生物制藥有限公司常務副總經理、總經理，現任合肥立方制藥股份有限公司本部工廠總經理，兼任合肥誠志生物制藥有限公司執行董事，金寨立方制藥有限公司執行董事。主要負責生產技術、質量管理等相關工作，在藥品生產質量管理體系、GMP管理實施方面具有豐富的實踐經驗。

　　截至本公告日，王清女士持有公司股份66萬股（占公司總股本的0.71%），與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經合肥立方制藥股份有限公司（以下稱“公司”或“立方制藥”）第四屆董事會第十二次會議審議通過，決定于2021年9月1日下午15:00召開2021年第三次臨時股東大會。現將股東大會的相關事項通知如下：

　　3、會議召開的合法、合規性：經第四屆董事會第十二次會議審議通過，決定召開本次股東大會，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易業務規則和《公司章程》等的規定。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2021年9月1日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。

　　（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以*一次投票結果為準。

　　（1）截至2021年8月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

　　上述議案1將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者是指：除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　上述議案中議案2為特別議案，需經出席股東大會有表決權股份總數的2/3以上通過。同時，提請股東大會授權公司管理層根據上述變更事項辦理相關工商變更登記、備案手續等事宜。

　　以上議案已經公司2021年8月14日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（）披露的相關公告。

　　（1）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證復印件辦理登記手續。

　　（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續。

　　（3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以送達本公司的時間為準（須在2021年8月27日17：30前送達或發送電子郵件至，并來電確認）本次會議不接受電線）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　2、登記時間：2021年8月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，電子郵件或信函以到達公司的時間為準。

　　信函請寄：安徽省合肥市科學大道126號立方營銷大樓6層，聯系人：張園園，電話（信封請注明“股東大會”）

　　本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以*一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月1日（現場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　茲委托代表本人（單位）出席合肥立方制藥股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　1、各選項中，對于非累積投票提案，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

　　2、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

　　3、對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　4、授權委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。

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