億帆鑫富藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“億帆鑫富”）

　　之全資子公司合肥億帆生物醫藥有限公司（以下簡稱“億帆生物”）于2015年6

　　月18日與電白縣富鴻投資有限公司（以下簡稱“富鴻投資”）和沈陽華創投資有

　　限公司（以下簡稱“華創投資”）簽訂了《股權轉讓協議書》，以自有資金9,800

　　萬元受讓電白縣富鴻投資有限公司持有沈陽志鷹藥業有限公司（以下簡稱“志鷹

　　藥業”、“標的公司”）70%的股權。本次交易完成后公司將持有志鷹藥業70%股

　　權債務、人員等方面存在關聯關系以及其他可能或已經造成本公司對其利益傾斜

　　成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物

　　制品、精神藥品（限第二類）批發（許可證有效期至2019年5月6日）；預包裝

　　食品批發（許可證有效期至2015年11月12日）；化工原料與產品（不含危險品）、

　　包裝材料、機械設備及配件、日用百貨銷售；進出口貿易（國家限制的產品和技

　　一般經營項目：藥包材生產；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定

　　公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（法律、法規禁止及應經審批而未獲

　　批準的項目除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　[2015]第250140號），志鷹藥業*近一年及一期的主要財務數據如下：

　　生物擬收購志鷹藥業部分股權所涉及的志鷹藥業股東全部權益進行了評估，根據

　　天健興業出具的評估基準日為2015年3月31日的《合肥億帆生物醫藥有限公司

　　擬收購沈陽志鷹藥業有限公司股權項目資產評估報告》（天興評報字【2015】第

　　采用收益法評估，得出在評估基準日2015年3月31日，志鷹藥業股東全部權

　　益價值為：14,412.15萬元，較志鷹藥業在評估基準日2015年3月31日的凈資產賬

　　面值5,434.98萬元增值8,977,17萬元，增值率為165.17%。

　　采用資產基礎法評估，得出志鷹藥業總資產賬面價值為10,302.03萬元，評

　　估價值為11,039.58萬元，增值額為737.56萬元，增值率為7.16%；總負債賬面

　　價值為4,867.05萬元，評估價值為4,867.05萬元，無增減值；凈資產賬面價值為

　　5,434.98萬元，評估價值為6,172.53萬元，增值額為737.56萬元，增值率為13.57%。

　　負債情況，來評估企業價值。收益法是立足于判斷資產獲利能力的角度，將被評

　　估企業預期收益資本化或折現，來評估企業價值。相比較而言，前者評估企業價

　　值的角度和途徑是間接的，難以全面反映企業品牌、商譽等非賬面資產的價值，

　　而后者則是按“將本求利”的逆向思維來“以利索本”，直接評估并能全面體現

　　資金等有形資源之外，還包括研發團隊、銷售渠道、管理團隊、客戶資源等重要

　　的無形資源。收益法評估能將上述非賬面的無形資產的價值體現出來。而資產基

　　標、專利和商譽等無形資產為企業帶來的價值。綜上所述，評估人員在綜合考慮

　　了不同評估方法和初步價值結論的合理性及所使用數據的質量和數量的基礎上，

　　基于本次評估的目的與企業狀況，認為收益法評估結果在這次評估中具合理性，

　　轉讓給甲方。股權轉讓完成后乙方不再持有標的公司股權，甲方行使標的公司的

　　收購沈陽志鷹藥業有限公司股權項目評估報告》（文號：天興評報字【2015】第

　　0344號），截至評估基準日（2015年3月31日），志鷹藥業股東全部權益價值為

　　14,412.15萬元。甲乙雙方以評估值作為本次股權轉讓的參考依據，根據乙方所持

　　有的目標公司股權比例（70%），經雙方充分協商后，確定標的股權的轉讓價格

　　理，標的公司設董事會，董事3人，公司董事會中三分之二人員、公司董事長、

　　法定代表人由甲方委派的人員擔任。標的公司不設監事會，設監事一名，由甲方

　　派的人員擔任，財務部門其他相關工作人員（除財務負責人外）的安排由甲方、

　　GMP認證制藥企業，主營業務為玻璃瓶裝大容量注射劑、非PVC軟袋大容量注

　　射劑和注射用抗腫瘤免疫核糖核酸系列產品的生產、銷售。志鷹藥業主要產品大

　　容量注射劑多次在省內同品種評比排名*一，企業連續被評為沈陽市、遼寧省重

　　合同守信用單位，其產品的注冊商標“柳燕牌”、“杰力舒”曾獲得遼寧省著名商

　　標的稱號。尤其長春西汀氯化鈉注射液是全國獨家產品，療效可靠，是治療腦血

　　管病的主要用藥之一，臨床需求量大，市場覆蓋率逐年增加，具有深遠的社會效

　　功進入非洲醫藥市場；志鷹藥業與肯尼亞政府就在非洲投資建立大容量注射劑藥

　　廠已達成合作意向，并簽署了相關文件。本次收購事項，將有利于實現雙方的資

　　源與優勢互補，填補公司自主產品在大容量注射劑市場的空白，為公司建立治療

　　性大容量注射劑為主的全國銷售體系奠定了堅實基礎，并進一步提升了公司的市

　　場競爭力和持續盈利能力。公司將充分利用志鷹藥業在非洲醫藥市場的開拓經驗

　　本次交易由億帆生物自有資金支付，受讓股權的交易金額為9,800萬元，占

　　上市公司2014年度經審計總資產的2.94%，占上市公司2015年*一季度報告期末

　　賬面貨幣資金的2.87%。此次股權收購不會影響公司現金流的正常運轉，不會影

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