本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月24日召開的第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及2021年4月16日召開的2020年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》，公司對(duì)全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下簡稱“合肥禾盛”）及蘇州興禾源復(fù)合材料有限公司（以下簡稱“興禾源”）的銀行融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、對(duì)興禾源的擔(dān)保額度為不超過8億元人民幣，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　2、對(duì)合肥禾盛的擔(dān)保額度為不超過2億元人民幣，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　公司于2021年11月29日召開的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司互相提供擔(dān)保的議案》，為支持全資子公司對(duì)經(jīng)營資金的需求，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)同意全資子公司合肥禾盛和興禾源向銀行申請(qǐng)綜合授信互相提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、合肥禾盛擬為興禾源向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　2、興禾源擬為合肥禾盛向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　經(jīng)營范圍為：家用電器，電子產(chǎn)品，機(jī)械設(shè)備，儀器儀表專用材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；金屬材料自動(dòng)覆塑及彩涂，自營或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止的商品和技術(shù)除外）。

　　經(jīng)營范圍：外觀復(fù)合材料（PCM/VCM）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，提供上述產(chǎn)品的售后服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。道路貨運(yùn)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：本次全資子公司互相提供擔(dān)保事項(xiàng)，符合法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定，本次擬互相提供擔(dān)保的公司均為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，其互相提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，此次擔(dān)保有利于子公司籌措資金，開展業(yè)務(wù)，符合公司的整體利益。因此，經(jīng)審慎研究，董事會(huì)同意全資子公司合肥禾盛和興禾源向銀行申請(qǐng)綜合授信互相提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并授權(quán)公司董事長簽署擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)文件，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、合肥禾盛擬為興禾源向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　2、興禾源擬為合肥禾盛向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　經(jīng)核查，公司全資子公司合肥禾盛與興禾源之間互相提供擔(dān)保，有利于其獲得業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動(dòng)資金以支持其良性發(fā)展，符合公司的整體利益。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司和中小股東利益。因此，我們同意本次的互相擔(dān)保事項(xiàng)。

　　截至2021年9月30日，公司對(duì)合肥禾盛擔(dān)保余額為0元，為興禾源擔(dān)保余額為11,799.24萬元，占公司*近一期(2020年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.75%。

　　興禾源和合肥禾盛均不存在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司無逾期擔(dān)保累計(jì)金額、無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。2021年11月29日，公司召開了第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議決定召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年12月15日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月15日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　1、截止2021年12月8日15:00收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決，不能親自出席會(huì)議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（受托人不必是本公司股東）。

　　（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路135號(hào)融盛商務(wù)中心1幢24樓會(huì)議室。

　　上述議案經(jīng)公司2021年11月29日召開的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議或第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，詳見2021年11月30日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（上的《公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》、《公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》及《關(guān)于全資子公司互相提供擔(dān)保的公告》。

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　⑴ 自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　　⑵ 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　　⑶異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，傳真或書面信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電線、登記地點(diǎn)及信函郵寄地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路135號(hào)融盛商務(wù)中心1幢24樓2410室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　本次股東大會(huì)公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月15日9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席蘇州禾盛新型材料股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下投票指示代表本人(本公司)進(jìn)行投票。

　　注：1、委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方 框內(nèi)劃“√”，做出投票指示;

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外出租廠房的議案》，同意公司將位于蘇州工業(yè)園區(qū)朱街9號(hào)的閑置廠房出租給蘇州工業(yè)園區(qū)金氏物流有限公司（以下簡稱“金氏物流”）使用，租賃期限2年(以實(shí)際使用時(shí)間為準(zhǔn))，預(yù)計(jì)收益約為943.14萬元。

　　公司與金氏物流不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此項(xiàng)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　5、經(jīng)營范圍：承辦海運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，包括攬貨、訂艙、倉儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、國際航空快遞（不含信件及具有信件性質(zhì)的物品）、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)及咨詢業(yè)務(wù)；普通貨物道路運(yùn)輸；貨物包裝、簡單加工整理、修理；物流信息咨詢、供應(yīng)鏈解決方案咨詢服務(wù)。倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)品）；裝卸搬運(yùn)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　4、租賃期限：2年，自2021年12月1日至2023年11月30日（以實(shí)際使用時(shí)間為準(zhǔn)）。

　　5、租金標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方約定，合同期內(nèi)租金標(biāo)準(zhǔn)為31.00元/㎡/月（含稅）計(jì)算，預(yù)計(jì)總收入約為943.14萬元。

　　6、保證金：租賃合同簽訂后乙方應(yīng)向甲方繳納入民幣80.00萬元作為履約保證金、；房屋保證金在雙方租約到期并結(jié)清費(fèi)用、辦理交接手續(xù)后，乙方向甲方提供收據(jù)，甲方應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)（無息）將保證金退給乙方。

　　7、租金支付期限和方式：租金每兩個(gè)月支付一次，每次應(yīng)提前一個(gè)月支付下一周期的租金，先付后用。

　　8.2 在租期內(nèi)，非本合同規(guī)定的情況，一方中途無故終止合同的，應(yīng)提前3個(gè)月書面通知對(duì)方，并按月租金的3倍（即3個(gè)月租金）向?qū)Ψ街Ц哆`約金。并賠償對(duì)方一切合理的直接經(jīng)濟(jì)損失。

　　（2）另一方進(jìn)入破產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)受監(jiān)管、清算、與其債權(quán)人達(dá)成和解協(xié)議、解散或其他任何類似程序，致使本合同根本無法繼續(xù)履行 ；

　　（3） 另一方履行本合同所必需的全部或主要部分的資產(chǎn)被扣押或征用，或其他違法行為而致本合同已無法繼續(xù)履行。

　　8.4 在本租賃合同期限內(nèi)，倘若甲方有意向出售或轉(zhuǎn)讓租賃物業(yè)股權(quán)，乙方具有優(yōu)先購買權(quán)。同時(shí)，甲方應(yīng)提前三個(gè)月以書面通知乙方，且不得因此損害乙方的優(yōu)先購買權(quán)和在本合同項(xiàng)下的其他權(quán)益。

　　9.1 因發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力因素致使任何一方不能履行本合同時(shí)，遇有上述不可抗力的一方，應(yīng)立即書面通知對(duì)方，并應(yīng)在 5 日內(nèi)，提供不可抗力因素的詳情及合同不能履行，或不能部分履行，或需延期履行理由的證明文件，遭受不可抗力的一方由此而免責(zé)。

　　9.2 甲方如在本合同期內(nèi)出售資產(chǎn)，不影響本合同的合法效率，將會(huì)由第三方承接。

　　9.3 因國家及地方政府政策性調(diào)整（政府回購、拆遷等）或其他原因，導(dǎo)致甲方無法繼續(xù)履行租賃合同項(xiàng)下的出租義務(wù)，甲方由此而免責(zé)。

　　10.1 任何一方?jīng)]有行使權(quán)利或沒有就對(duì)方的違約行為采取行動(dòng)不應(yīng)被視為對(duì)權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪控?zé)任的放棄。任何一方放棄針對(duì)對(duì)方的任何權(quán)利或放棄追究對(duì)方的任何責(zé)任，不應(yīng)被視為對(duì)對(duì)方任何其他權(quán)利或任何其他責(zé)任的追究。所有權(quán)利放棄均應(yīng)書面做出。

　　10.2 雙方均應(yīng)確保其聯(lián)系方式和地址的有效性，如發(fā)生變更，則應(yīng)當(dāng)自變更之日起3個(gè)工作日內(nèi)書面通知對(duì)方。任何一方在向?qū)Ψ剿瓦_(dá)有關(guān)文書時(shí)，如果發(fā)生拒簽或其他無法送達(dá)的行為，則從發(fā)件人寄出文書之次日視為已經(jīng)送達(dá)對(duì)方。

　　10.3 合同履行過程中如發(fā)生爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商不成時(shí)雙方可向租賃標(biāo)的物所在地人民法院提起訴訟。由此產(chǎn)生的費(fèi)用包含但不僅限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保險(xiǎn)保函費(fèi)等一切費(fèi)用由違約方承擔(dān)。

　　10.4 本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方蓋章后與本合同具有同等效力 。

　　10.5 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章及甲方完成公司內(nèi)部審議決策程序后生效。合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　本次出租廠房有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，增加公司收入，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。本次交易遵循公平、公正、公開的原則進(jìn)行，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日收到公司實(shí)際控制人張偉代理律師轉(zhuǎn)發(fā)的《刑事裁定書》(2021)粵刑終939號(hào)掃描件，現(xiàn)將公司實(shí)際控制人張偉所涉案件二審裁定情況公告如下：

　　廣東省深圳市中級(jí)人民法院《刑事判決書》(2020)粵03刑初487號(hào)判決如下：

　　1、被告人張偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑十年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣50萬元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50萬元；犯故意傷害罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月；犯罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣500萬元；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣500萬元；犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣50萬元；犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣2萬元；犯行賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣65萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，罰金人民幣1217萬元。(罰金從判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納)。

　　2、由公安機(jī)關(guān)依法繼續(xù)追繳被告人張偉在本案強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、等犯罪中的違法所得，對(duì)相關(guān)被害人所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，由被告人張偉依法退賠；依法繼續(xù)追繳被告人張偉因非法吸收公眾存款等犯罪的違法所得，以及用于本案“套路貸”犯罪的本金并在依法賠償被害人損失后予以沒收；依法繼續(xù)追繳被告人張偉組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織和被告人張偉本人因黑社會(huì)性質(zhì)組織

　　3、對(duì)于扣押在案被告人張偉的手機(jī)等作案工具，依法予以沒收；對(duì)于已查封、凍結(jié)、扣押在案的屬于被告人張偉所有的財(cái)產(chǎn)，依法全部予以沒收。

　　如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

　　原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。各上訴人、上訴單位及其辯護(hù)人提出的上訴理由、辯護(hù)意見及相關(guān)申請(qǐng)均不成立，不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條*一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：

　　截至本公告披露日，除已披露的訴訟、仲裁事項(xiàng)外，公司無應(yīng)披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　公司控股股東深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“中科創(chuàng)資產(chǎn)”）持有本公司股份77,667,917股，占本公司總股份的31.34%。

　　1、質(zhì)押情況：中科創(chuàng)資產(chǎn)累計(jì)質(zhì)押的股份數(shù)為77,591,217股，占其所持有本公司股份數(shù)量比例的99.90%，占本公司總股份的31.31%；

　　2、凍結(jié)情況：中科創(chuàng)資產(chǎn)累計(jì)被司法凍結(jié)的股份數(shù)為77,667,917股，占其所持有本公司股份數(shù)量比例的100.00%，占本公司總股份的31.34%。

　　未來，公司存在實(shí)際控制權(quán)的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)關(guān)注上述事件的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年11月29日15:00以通訊表決方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2021年11月27日通過電子郵件的形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)黃文瑞先生召集并主持。

　　監(jiān)事會(huì)同意全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下簡稱“合肥禾盛”）和蘇州興禾復(fù)合材料有限公司（以下簡稱“興禾源”）向銀行申請(qǐng)綜合授信互相提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、合肥禾盛擬為興禾源向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))；

　　2、興禾源擬為合肥禾盛向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　具體內(nèi)容詳見披露于2021年11月30日巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于全資子公司互相提供擔(dān)保的議案》。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2021年11月27日以郵件形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，經(jīng)全體董事同意，于2021年11月29日下午14:00以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議出席人數(shù)符合召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由公司董事長梁旭先生主持。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　為提高資產(chǎn)使用效率，增加公司收入，董事會(huì)同意公司將位于蘇州工業(yè)園區(qū)朱街9號(hào)的閑置廠房出租給蘇州工業(yè)園區(qū)金氏物流有限公司使用，租賃期限2年(以實(shí)際使用時(shí)間為準(zhǔn))，預(yù)計(jì)收益約為943.14萬元。

　　具體內(nèi)容詳見披露于2021年11月30日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于對(duì)外出租廠房的公告》。

　　董事會(huì)同意全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下簡稱“合肥禾盛”）和蘇州興禾復(fù)合材料有限公司（以下簡稱“興禾源”）向銀行申請(qǐng)綜合授信互相提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并授權(quán)公司董事長簽署擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)文件，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、合肥禾盛擬為興禾源向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　2、興禾源擬為合肥禾盛向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　具體內(nèi)容詳見披露于2021年11月30日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于全資子公司互相提供擔(dān)保的公告》。

　　會(huì)議決定于2021年12月15日下午14:30在公司召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述相關(guān)議案。

　　具體內(nèi)容詳見披露于2021年11月30日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

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