本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十五次會議（以下簡稱“會議”）于2022年1月24日11時在公司十四樓會議室召開，會議的通知及議案已于2022年1月17日以電話、傳真等方式通知各位監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由監事會*朱宜忠先生主持。經與會監事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于全資子公司簽署增資合作協議的議案（一）》（《關于全資子公司簽署增資合作協議的公告（一）》全文登載于巨潮資訊網 。

　　二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于全資子公司簽署增資合作協議的議案（二）》（《關于全資子公司簽署增資合作協議的公告（二）》全文登載于巨潮資訊網 。

　　三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于全資子公司簽署廠房買賣合同暨關聯交易的議案》（《關于全資子公司簽署廠房買賣合同暨關聯交易的公告》全文登載于巨潮資訊網 。

　　獨立董事對《關于全資子公司簽署廠房買賣合同暨關聯交易的議案》發表了獨立意見。（全文登載于巨潮資訊網 的《獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關議案的獨立意見》）

　　四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于為控股孫公司提供擔保的議案》（《關于為控股孫公司提供擔保的公告》全文登載于巨潮資訊網 。

　　投資者關系關于同花順軟件下載法律聲明運營許可聯系我們友情鏈接招聘英才用戶體驗計劃涉未成年人違規內容舉報

　　不良信息舉報電話舉報郵箱：增值電信業務經營許可證：B2-20090237

產業招商/廠房土地租售：400 0123 021
或微信/手機：13524678515;?13524678515;?13524678515?
請說明您的需求、用途、稅收、公司、聯系人、手機號，以便快速幫您對接資源。?
長按/掃一掃加葛毅明的微信號

掃一掃關注公眾號