由內(nèi)容質(zhì)量、互動(dòng)評(píng)論、分享傳播等多維度分值決定，勛章級(jí)別越高()，代表其在平臺(tái)內(nèi)的綜合表現(xiàn)越好。

　　本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,234,106,077.00為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品、原料藥和高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及藥品推廣服務(wù)。根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司屬于醫(yī)藥制造行業(yè)。醫(yī)藥產(chǎn)品主要有血液腫瘤類、婦科類、兒科類、皮膚類等藥品；原料藥主要為維生素B5及原B5等產(chǎn)品；高分子材料主要包括PBS、PVB產(chǎn)品。

　　醫(yī)藥行業(yè)與國(guó)計(jì)民生息息相關(guān)，其發(fā)展不可避免的受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的影響，但藥品的使用事關(guān)生命和健康，需求剛性較強(qiáng)，不存在明顯的周期性變化。隨著人口總量的增長(zhǎng)、老齡化程度的加深、健康意識(shí)的增強(qiáng)和疾病譜的不斷擴(kuò)大，全球藥品需求仍持續(xù)增長(zhǎng)；同時(shí)，隨著精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、基因編輯、免疫療法、生物合成技術(shù)等技術(shù)的應(yīng)用，以及在研發(fā)、資本和人才等要素加大投入的情況下，醫(yī)藥行業(yè)將進(jìn)入競(jìng)合時(shí)代和發(fā)展總體保持持續(xù)穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　維生素是人和動(dòng)物為維持正常的生理功能而必須從食物中獲得的一類微量有機(jī)物質(zhì)，在人體生長(zhǎng)、代謝、發(fā)育過(guò)程中發(fā)揮著重要的作用，主要運(yùn)用于飼料、醫(yī)藥化妝品及食品飲料領(lǐng)域，與經(jīng)濟(jì)形式及居民消費(fèi)能力緊密相關(guān)。維生素屬于剛性需求產(chǎn)品，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，下游市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，有助于維生素市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，維生素行業(yè)在技術(shù)、資金、退出成本、品牌存在較高壁壘，但隨著競(jìng)爭(zhēng)要素從簡(jiǎn)單的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)延伸到原料供應(yīng)、合成技術(shù)、經(jīng)營(yíng)模式、銷售模式等價(jià)值鏈的各個(gè)領(lǐng)域，在未來(lái)的幾年里，除了生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量保障外，上游關(guān)鍵中間體的整合、下游渠道的掌控將成為產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。

　　（三）報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)以及公司所處的行業(yè)地位

　　1、所屬行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)

　　“十四五”時(shí)期，世界百年未有之大變局加速演變和我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程開局起步相互交融，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革全面深化，醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將發(fā)生復(fù)雜而深刻的變化。隨著新一輪技術(shù)變革、跨界融合加快、醫(yī)藥工業(yè)戰(zhàn)略地位提升、產(chǎn)業(yè)鏈重塑、健康中國(guó)建設(shè)全面推進(jìn)，以及居民健康消費(fèi)升級(jí)和建設(shè)國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局共同作用下，2021年迎來(lái)按可比口徑統(tǒng)計(jì)醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額新突破。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的按可比口徑計(jì)算2021年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，2021年醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29,288.5億元，同比增長(zhǎng)20.1%，高于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)同期整體水平0.7個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)生營(yíng)業(yè)成本15,606.8億元，同比增長(zhǎng)12.7%，低于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)同期整體水平6.4個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約6,271.4億元，同比增長(zhǎng)77.9%，高于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)同期整體水平43.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　隨著人口老齡化加快和優(yōu)化生育促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的實(shí)施，以及健康中國(guó)建設(shè)全面推進(jìn)、居民健康消費(fèi)升級(jí)等多重因素助推下，需求剛性大，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較小，因而醫(yī)藥行業(yè)是典型的弱周期行業(yè)，具有防御性強(qiáng)的特征，不存在明顯的周期性變化。

　　公司維生素B5及原B5等原料藥產(chǎn)品是維生素產(chǎn)品中的細(xì)分品種。維生素產(chǎn)品是中國(guó)原料藥產(chǎn)品中較為重要的一類產(chǎn)品，種類多、出口量大，成為中國(guó)四大出口飼料添加劑之一，維生素的產(chǎn)能70%左右來(lái)自國(guó)內(nèi)。2021年以來(lái)受新冠肺炎疫情得到緩解、新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放、非洲豬瘟影響和在養(yǎng)殖效益階段性低迷情況下，競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)加大，維生素需求仍然未能有效恢復(fù)；疊加海外疫情影響導(dǎo)致全球海運(yùn)成本提高、運(yùn)力供給短缺，以及上游原材料價(jià)格大幅提升，維生素產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪整合周期。一方面，由于2021年上半年維生素行業(yè)因?yàn)閲?guó)內(nèi)疫情得到有效控制，使得新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，供需處于飽和狀態(tài)，行業(yè)整體景氣度下降；另一方面，由于海外海運(yùn)成本提高、貨幣超發(fā)助長(zhǎng)通貨膨脹壓力及上游原材料價(jià)格大幅提升等綜合因素影響，進(jìn)一步推高了運(yùn)營(yíng)成本。

　　維生素產(chǎn)品價(jià)格在過(guò)去的幾年里經(jīng)歷多次大幅上漲，在此背景下產(chǎn)業(yè)端出現(xiàn)規(guī)模化新投產(chǎn)、擴(kuò)建和改建等，提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的復(fù)雜性，市場(chǎng)走向和未來(lái)趨勢(shì)出現(xiàn)更多的不確定因素；同時(shí)，隨著生產(chǎn)企業(yè)放眼品種多元化、上下游一體化，雙向延伸產(chǎn)業(yè)鏈成為當(dāng)下企業(yè)轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿。未來(lái)幾年里，隨著新技術(shù)在維生素領(lǐng)域里的使用和研發(fā)突破，低效及環(huán)保不友好型的過(guò)剩產(chǎn)能將加速出清，維生素行業(yè)將進(jìn)入新的循環(huán)周期。

　　維生素和人們的生活密不可分，總體維生素市場(chǎng)主要來(lái)自于動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與食品添加劑方面的增長(zhǎng)，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，該系列產(chǎn)品市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放，具有一定的剛性。但就維生素B5系列產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，供應(yīng)端產(chǎn)能已出現(xiàn)明顯過(guò)剩。如果未來(lái)維生素市場(chǎng)在原料供應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)模式、銷售渠道等要素上不能對(duì)價(jià)值鏈進(jìn)行有效優(yōu)化和多個(gè)產(chǎn)品布局，隨著新進(jìn)產(chǎn)能加入到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，將提高行業(yè)的周期性特征。

　　公司一直堅(jiān)持 “整合、創(chuàng)新、國(guó)際化”的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，經(jīng)過(guò)幾年的整合，目前初顯成效，已形成了公司藥品制劑業(yè)務(wù)覆蓋包括中國(guó)、歐美及東南亞等40個(gè)主要國(guó)家或地區(qū)，是中國(guó)目前為數(shù)不多的在國(guó)內(nèi)、歐洲及亞太區(qū)域同時(shí)擁有藥品生產(chǎn)基地和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)之一；藥品生產(chǎn)體系通過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)，目前涵蓋了口服固體制劑、外用制劑、大輸液制劑、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的大分子生物制劑生產(chǎn)線，以及通過(guò)EMA、FDA GMP認(rèn)證的小容量注射劑生產(chǎn)線，具有完整合理的產(chǎn)品劑型生產(chǎn)線、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　注：報(bào)告期第四季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較前三季度有較大幅度下降，主要系（1）報(bào)告期末公司對(duì)商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試，其中沈陽(yáng)志鷹資產(chǎn)組因經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期且預(yù)計(jì)未來(lái)無(wú)法扭轉(zhuǎn)，經(jīng)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估對(duì)其剩余的商譽(yù)全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備；（2）長(zhǎng)期資產(chǎn)中部分外購(gòu)的產(chǎn)品業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期且無(wú)扭轉(zhuǎn)跡象，對(duì)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備；（3）醫(yī)藥服務(wù)業(yè)務(wù)由于合作產(chǎn)品納入集采，使公司的推廣服務(wù)收入下降，對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響綜合所致。

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　重要事項(xiàng)詳見《2021年年度報(bào)告全文》第三節(jié) “管理層討論與分析”及第六節(jié)“重要事項(xiàng)”相關(guān)內(nèi)容。

　　證券代碼：002019 證券簡(jiǎn)稱：億帆醫(yī)藥公告編號(hào)：2022-022

　　第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2022年4月1日以郵件的方式發(fā)出通知，于2022年4月11日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開，其中以通訊表決方式參加會(huì)議的董事為林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名，會(huì)議由董事長(zhǎng)程先鋒先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式形成以下決議：

　　（一）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　（二）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年年度報(bào)告》“第三節(jié)管理層討論與分析”和“第四節(jié)公司治理”。

　　（三）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　（四）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年年度報(bào)告及其摘要》

　　《公司2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-024）登載于2022年4月13日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上；《公司2021年年度報(bào)告》登載于2022年4月13日的巨潮資訊網(wǎng)上。

　　（五）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-025）。

　　（六）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司及控股公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-026）。

　　（七）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》

　　（八）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　（九）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-027）

　　（十）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-028）。

　　（十一）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-029）。

　　（十二）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2022-030）。

　　（十三）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

　　（十四）會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)接受公司控股股東、實(shí)際控制人為公司向銀行借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為支持公司發(fā)展，解決公司向銀行借款提供擔(dān)保的問題，公司控股股東、實(shí)際控制人程先鋒先生擬以其個(gè)人信用或持有的公司股票繼續(xù)為公司向銀行借款提供總額不超過(guò)20億元人民幣的擔(dān)保。本次擔(dān)保有效期為2021年度董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年度董事會(huì)召開之日止，具體擔(dān)保金額與時(shí)限以公司根據(jù)資金需求計(jì)劃與銀行簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。本次擔(dān)保，公司無(wú)需向公司控股股東、實(shí)際控制人支付任何擔(dān)保費(fèi)用，也無(wú)需提供任何形式的反擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司控股股東、實(shí)際控制人程先鋒先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，此次擔(dān)保交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額為公司需支付的擔(dān)保費(fèi)用0元，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事在審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事程先鋒先生、周本余先生回避了表決，也沒有代其他董事行使表決權(quán)。

　　（十五）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》（2022年4月）

　　由于（1）公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分3名激勵(lì)對(duì)象已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件；（2）公司業(yè)績(jī)未達(dá)到《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中第三個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核條件。

　　根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定及2018年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)決定回購(gòu)并注銷上述已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)7,884,750股，其中回購(gòu)并注銷3名首次授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回購(gòu)因業(yè)績(jī)不達(dá)考核條件的首次授予及預(yù)留授予的第三個(gè)解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。

　　董事葉依群先生、林行先生、馮德崎先生、周本余先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為本議案關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。董事程先鋒先生與董事周本余先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，已回避表決。

　　具體請(qǐng)?jiān)斠姽?022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。

　　（十六）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第七屆董事會(huì)董事任期即將屆滿，為順利完成董事會(huì)換屆選舉，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第七屆董事會(huì)同意提名程先鋒先生、周本余先生、葉依群先生、林行先生、馮德崎先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生共8人為公司第八屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），其中，GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生3人為獨(dú)立董事候選人。

　　上述三名獨(dú)立董事候選人，雷新途先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，雷新途先生、 GENHONG CHENG先生、劉洪泉先生均已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。本次提名董事候選人任期為本次股東大會(huì)審議后3年。

　　提名的董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)不存在超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一的情況，獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一。

　　（十七）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《修正案（2022年4月修訂）》及全文。

　　（十八）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　　（十九）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

　　（二十）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事工作制度》。

　　（二十一）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《集資金管理辦法》。

　　（二十二）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》。

　　（二十三）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《投資管理制度》。

　　（二十四）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，分別審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的上述制度全文。

　　（二十五）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《證券投資與衍生品交易管理制度》。

　　（二十六）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

　　具體請(qǐng)?jiān)斠姽?022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-039）。

　　（二十七）會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-042）。

　　公司獨(dú)立董事就上述第（九）、（十四）項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并就第（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十三）、（二十七）項(xiàng)議案及第（四）項(xiàng)議案中的《公司2021年年度報(bào)告》（全文）需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

　　1、《第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

　　程先鋒先生，中國(guó)國(guó)籍，1968年12月出生，漢族，碩士研究生學(xué)歷。為公司控股股東、實(shí)際控制人。2014年10月至今任公司董事長(zhǎng)，2014年11月至今任公司總經(jīng)理，2015年6月至今任安徽醫(yī)健醫(yī)療投資有限公司董事長(zhǎng)，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事長(zhǎng)，2016年10月至今任億帆國(guó)際醫(yī)藥有限公司董事，2017年6月至今任億帆醫(yī)藥（美國(guó)）有限公司董事，2018年1月至今任億帆醫(yī)藥（上海）有限公司執(zhí)行董事，2018年3月至今任NovoTek Pharmaceuticals Limited董事，2018年7月至今任億帆醫(yī)藥（香港）有限公司董事，2019年4月至今任億一生物制藥（北京）有限公司執(zhí)行董事，2019年7月至今任億一生物醫(yī)藥開發(fā)（上海）有限公司執(zhí)行董事。

　　其個(gè)人及一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股票521,196,307股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，是現(xiàn)任董事周本余先生配偶的哥哥，與持有公司5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　周本余先生,中國(guó)國(guó)籍，1973年9月出生，漢族，會(huì)計(jì)師。2014年10月至今任公司董事，2016年4月至今任公司審計(jì)總監(jiān)，2019年11月至今任億帆優(yōu)勝美特醫(yī)藥科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　持有公司股票500,000股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，是控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總裁程先鋒先生妹妹的配偶，與其他持有公司5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　葉依群先生，中國(guó)國(guó)籍，1973年3月出生，漢族，本科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)藥師。2014年10月至今任公司董事，2015年6月至今任安徽醫(yī)健醫(yī)療投資有限公司董事，2016年3月任西藏恩海百進(jìn)醫(yī)藥科技有限公司執(zhí)行董事，2016年6月至今任合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事，2017年11月至今任沈陽(yáng)圣元藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事，2018年1月至今任合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理，2019年3月至今任天長(zhǎng)億帆制藥有限公司、宿州億帆藥業(yè)有限公司、四川美科制藥有限公司、四川德峰藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事。2019年4月任沈陽(yáng)志鷹藥業(yè)有限公司、遼寧億帆藥業(yè)有限公司、沈陽(yáng)澳華制藥有限公司執(zhí)行董事。2020年7月至今任合肥億行醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2020年11月至今任恩海百進(jìn)（海南）醫(yī)藥科技有限公司執(zhí)行董事。

　　持有公司股票1,075,500股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　林行先生，中國(guó)國(guó)籍，1986年5月出生，漢族，2010年畢業(yè)于美國(guó)科羅拉多大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。2012年11月至今任公司副總經(jīng)理，2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2015年2月至今任安慶市鑫富化工有限責(zé)任公司、重慶鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司執(zhí)行董事，2016年4月至今任公司董事，2017年9月至今任杭州鑫富實(shí)業(yè)科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2020年9月至今任杭州億源新材料有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2020年12月至今任浙江億本科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

　　持有公司股票1,177,500股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　馮德崎先生，中國(guó)國(guó)籍，1979年8月出生，漢族，碩士研究生學(xué)歷。2015年12月至今任沈陽(yáng)澳華制藥有限公司監(jiān)事，2016年4月至今任公司董事及董事會(huì)秘書，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事，2016年10月任寧波保稅區(qū)億帆醫(yī)藥投資有限公司執(zhí)行董事，2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事，2017年5月至今任億帆醫(yī)藥研究院（北京）有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2017年9月至今任歐芬邁迪（北京）生物技術(shù)有限公司執(zhí)行董事。

　　持有公司股票1,105,500股，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　GENHONG CHENG先生，美國(guó)國(guó)籍，1963年4月出生，生物學(xué)博士研究生學(xué)歷，教授。2019年4月至今任公司獨(dú)立董事。1990年在美國(guó)紐約Albert Einstein醫(yī)學(xué)院分子生物學(xué)專業(yè)獲得博士學(xué)位，后曾分別在美國(guó)洛克菲洛大學(xué)和麻省理工學(xué)院做博士后研究，導(dǎo)師為諾貝爾獎(jiǎng)獲得者David Baltimore。1996年至今任職美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校（UCLA），從事感染，免疫，癌癥和代謝等多學(xué)科的研究，并先后獲得包括美國(guó)白血病與淋巴癌學(xué)會(huì)頒發(fā)的斯托爾曼獎(jiǎng)等多項(xiàng)科學(xué)成就獎(jiǎng)，現(xiàn)為加州大學(xué)洛杉磯分校微生物與免疫遺傳學(xué)系終身教授。2011年至今兼任中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院協(xié)和醫(yī)科大學(xué)兼職教授，負(fù)責(zé)創(chuàng)建中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院系統(tǒng)醫(yī)學(xué)研究所，并擔(dān)任研究所首屆所長(zhǎng)。2012年被選為美國(guó)科學(xué)促進(jìn)會(huì)(AAAS)會(huì)士，2019年被選為美國(guó)微生物學(xué)院（ASM）院士。榮獲并領(lǐng)導(dǎo)美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院（NIH）等多個(gè)研究機(jī)構(gòu)的20多項(xiàng)研究基金，在國(guó)際著名雜志發(fā)表論文250余篇，其中大篇幅分別發(fā)表在學(xué)術(shù)地位*高級(jí)的《Nature》和《Science》等雜志上。

　　未持有公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

　　雷新途先生，中國(guó)國(guó)籍，1972年05月出生，會(huì)計(jì)學(xué)教授，會(huì)計(jì)學(xué)博士。2019年4月至今任公司獨(dú)立董事，2012年12月至今在浙江工業(yè)大學(xué)任教授、會(huì)計(jì)系主任、會(huì)計(jì)學(xué)研究所所長(zhǎng)。2016年8月至今任浙江喬治白服飾股份有限公司獨(dú)立董事。2017年5月至今任杭州宏杉科技股份有限公司獨(dú)立董事。

　　未持有公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

　　劉洪泉先生，中國(guó)國(guó)籍，1959年9月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，江蘇省人大代表。2020年11月27日至今任公司獨(dú)立董事，2015年7月至2018年6月任費(fèi)森尤斯卡比（中國(guó)）投資有限公司總裁，2018年7月至今任費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司董事長(zhǎng)，2019年9月至今任江蘇中貿(mào)發(fā)無(wú)錫醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)，2009年11月至今任無(wú)錫凱夫科技有限公司執(zhí)行董事，2001年2月至今任無(wú)錫凱夫制藥有限公司董事，曾任先聲藥業(yè)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事、首席執(zhí)行官。

　　未持有公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

　　證券代碼：002019 股票簡(jiǎn)稱：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-042

　　關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決定于2022年5月6日（星期五）召開2021年年度股東大會(huì)。

　　1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

　　2022年4月11日召開的第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》。

　　本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間：2022年5月6日下午1:30起

　　網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2022年5月6日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，開始時(shí)間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以*一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東賬戶通過(guò)兩種網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)投票的，以*一次有效投票為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月26日

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　在股權(quán)登記日2022年4月26日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》（2022年4月），與上述議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。同時(shí)，該類股東不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)凌云路與文山路交口，合肥億帆生物制藥有限公司會(huì)議室。

　　1、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　2、議案9、10、11已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議、第七屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議、第七屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)查看巨潮資訊網(wǎng)（）上《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-057）、《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-090）和《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。其他議案內(nèi)容詳見公司于2022年4月13日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》、《公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》。

　　3、公司將對(duì)上述議案進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，其中，上述議案中議案6、9、10、11、12、13為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　4、上述議案中議案22、23、24采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。議案23中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需深交所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　（一）登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函、郵件或傳真方式辦理登記。

　　（三）登記地點(diǎn)：安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)錦繡大道與青龍?zhí)堵方徊婵冢戏蕛|帆生物醫(yī)藥有限公司。

　　1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

　　2、個(gè)人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

　　（六）會(huì)議費(fèi)用：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　（七）本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇不可抗力影響而無(wú)法正常進(jìn)行，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

　　1、《第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

　　2、《第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：“362019 ”，投票簡(jiǎn)稱：“億帆投票”。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　① 選舉非獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為5位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在5位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過(guò)2位。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提重復(fù)投票時(shí)，以*一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月6日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月6日下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　茲委托先生（或女士）代表我單位（或個(gè)人），出席2022年5月6日召開的億帆醫(yī)藥股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書投票，并代為簽署相關(guān)會(huì)議文件。

　　注：1、委托人可在上述審議事項(xiàng)的同意、反對(duì)、棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：委托人持股數(shù)（股份性質(zhì)）：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：委托人股東賬號(hào)：

　　（注：法人股東須加蓋公章，本授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)或自行打印均有效。股東授權(quán)委托書復(fù)印或按樣本自制有效）

　　證券代碼：002019證券簡(jiǎn)稱：億帆醫(yī)藥公告編號(hào)：2022-023

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2022年4月1日以郵件的方式發(fā)出通知，于2022年4月11日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開，其中以通訊表決方式參加會(huì)議的監(jiān)事為張連春女士、汪軍先生。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)*許國(guó)漢先生主持，會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式形成以下決議：

　　（一）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

　　（二）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年年度報(bào)告及其摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核《公司2021年年度報(bào)告》和《公司2021年年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　（三）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　（四）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提交的《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，能夠遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的基本原則，已建立較為完善的內(nèi)部控制體系，制訂了適合企業(yè)管理要求的內(nèi)部控制制度，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在公司能夠得到較好執(zhí)行，真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

　　（五）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　（六）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　（七）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　（八）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：（1）由于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分3名激勵(lì)對(duì)象已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件；（2）公司業(yè)績(jī)未達(dá)到《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中第三個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核條件。根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定及2018年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)決定回購(gòu)并注銷上述已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)7,884,750股，其中回購(gòu)并注銷3名首次授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回購(gòu)并注銷因業(yè)績(jī)不達(dá)考核條件的首次授予及預(yù)留授予的第三個(gè)解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。符合公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷限制性股票合法、有效。

　　（九）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　本屆監(jiān)事會(huì)提名許國(guó)漢先生、張連春女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，

　　不存在公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。上述監(jiān)事任期三年，從股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)到期之日。上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　本議案需提交2***年年度股東大會(huì)審議。

　　（十）會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

　　本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

　　《第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》

　　附件：公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　中國(guó)國(guó)籍，1967年6月出生，漢族。2018年4月至今任公司監(jiān)事會(huì)*，2014年10月至2018年3月任公司副總經(jīng)理，曾任合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司監(jiān)事、銷售事業(yè)部負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　未持有公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　中國(guó)國(guó)籍，1974年11月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，注冊(cè)安全工程師。2014年10月至今任公司監(jiān)事，2017年9月至今任杭州鑫富實(shí)業(yè)科技有限公司監(jiān)事，2020年9月至今任億源新材料有限公司監(jiān)事，2020年12月至今任浙江億本科技有限公司監(jiān)事。曾任公司總經(jīng)理助理、公司副總經(jīng)理、公司審計(jì)總監(jiān)、臨安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局綜合科科長(zhǎng)。

　　未持有公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：002019 證券簡(jiǎn)稱：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-028

　　關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）印發(fā)的《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，億帆醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“億帆醫(yī)藥”）現(xiàn)將募集資金2021年年度存放與使用情況作如下專項(xiàng)說(shuō)明。

　　（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2009〕911號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深交所同意，由主承銷商浙商證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”)采用原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)與網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,932萬(wàn)股。該次發(fā)行定價(jià)每股人民幣11.98元，共計(jì)募集資金35,125.36萬(wàn)元，坐扣承銷費(fèi)1,053.76萬(wàn)元和保薦費(fèi)260.00萬(wàn)元及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的登記費(fèi)2.93萬(wàn)元后的募集資金33,808.67萬(wàn)元，已由主承銷商浙商證券于2009年9月28日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用707.15萬(wàn)元后，公司該次募集資金凈額為33,101.52萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（浙天會(huì)驗(yàn)〔2009〕179號(hào)）。

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)億帆醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】928號(hào)）核準(zhǔn)，億帆醫(yī)藥向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,617.65萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為17.00元/股，募集資金總額180,500.00萬(wàn)元，扣除保薦、承銷費(fèi)用人民幣3,625.55萬(wàn)元（含稅），及會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、股份登記費(fèi)等其它發(fā)行費(fèi)用人民幣590.87萬(wàn)元（含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣176,283.58萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年8月7日對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZB11855號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《公司法》、《證券法》、深交所《股票上市規(guī)則》及《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2009年10月6日，公司與浙商證券、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州臨安支行（以下簡(jiǎn)稱“臨安浦發(fā)銀行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2014年3月19日，公司與浙商證券簽署了《關(guān)于終止持續(xù)督導(dǎo)工作的協(xié)議》，并于2014年3月24日與申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申銀萬(wàn)國(guó)”）簽訂了《募集資金使用持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》，約定督導(dǎo)期限自公司與申銀萬(wàn)國(guó)簽訂協(xié)議之日起至募集資金使用完畢之日止。同日，公司與申銀萬(wàn)國(guó)及臨安浦發(fā)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　根據(jù)《關(guān)于核準(zhǔn)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司發(fā)行股票吸收合并宏源證券股份有限公司的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1279號(hào)文）以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)批復(fù)，持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)申銀萬(wàn)國(guó)與宏源證券股份有限公司合并，申銀萬(wàn)國(guó)作為保薦人（主承銷商）的權(quán)利義務(wù)由合并重組后的申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源”）承繼。

　　2015年2月13日，公司與申萬(wàn)宏源及臨安浦發(fā)銀行簽訂了《關(guān)于申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司承繼原申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司與公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州臨安支行協(xié)議項(xiàng)下全部權(quán)利義務(wù)之補(bǔ)充協(xié)議》，約定各方的權(quán)利與義務(wù)。

　　2015年9月15日，公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，公司擬將“年產(chǎn)20,000噸全生物降解材料（PBS）項(xiàng)目”由公司實(shí)施變更為由全資子公司杭州鑫富科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州鑫富”）實(shí)施。2016年3月29日，公司第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于完成母公司與全資子公司內(nèi)部資產(chǎn)重組剝離的議案》。公司內(nèi)部資產(chǎn)重組剝離完成后，公司募集資金由公司轉(zhuǎn)移到杭州鑫富。公司、杭州鑫富、申萬(wàn)宏源與臨安浦發(fā)銀行重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，約定各方權(quán)利與義務(wù)，杭州鑫富在臨安浦發(fā)銀行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并注銷公司原有募集資金賬戶。

　　經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于擬設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，公司分別在中國(guó)民生銀行、平安銀行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶。2017年8月、2018年6月，公司及全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億帆制藥”）與申萬(wàn)宏源和募集資金專戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　三方監(jiān)管協(xié)議與深交所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　截至2021年12月31日，募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)情況如下：

　　三、2021年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　（一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況

　　1、2009年公開增發(fā)股票募集資金2021年度實(shí)際使用情況詳見附表1；

　　2、2017年非公開發(fā)行股票募集資金2021年度實(shí)際使用情況詳見附表2。

　　（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

　　本期公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。

　　（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　1、2009年公開增發(fā)股票先期投入及置換情況詳見附表1；

　　2、2017年非公開發(fā)行股票先期投入及置換情況詳見附表2。

　　（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2021年2月25日，公司召開的第七屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金合計(jì)60,000.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用時(shí)間自公司第七屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議批準(zhǔn)之日起（即2021年2月25日起），使用期限不超過(guò)12個(gè)月，其中2009年公開增發(fā)股票募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金為8,000.00萬(wàn)元，使用2017年非公開發(fā)行股票募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金為52,000.00萬(wàn)元。

　　2021年4月22日公司將暫時(shí)使用“2009年公開增發(fā)股票”中部分募集資金8,000.00萬(wàn)元提前歸還至公司募集資金專項(xiàng)賬戶，使用期限未超過(guò)十二個(gè)月。

　　2021年11月12日，公司將暫時(shí)使用“2017年非公開發(fā)行股票”中部分閑置募集資金52,000.00萬(wàn)元提前歸還至公司募集資金專項(xiàng)賬戶，使用期限未超過(guò)十二月。

　　2021年11月18日，公司召開的第七屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，計(jì)劃使用“2017年非公開發(fā)行股票”部分閑置募集資金52,000.00萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用時(shí)間自公司第七屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議批準(zhǔn)之日起（即2021年11月18日起），使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　公司于2021年3月29日召開的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，2021年4月27日召開的2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止2009年公開增發(fā)股票募集資金投資項(xiàng)目之“年產(chǎn)20,000噸全生物降解新材料(PBS)項(xiàng)目”并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目結(jié)余資金8,350.11萬(wàn)元于2021年4月29日全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　報(bào)告期內(nèi)，募集資金投資項(xiàng)目正有效實(shí)施，尚未實(shí)施完畢，暫無(wú)結(jié)余募集資金。

　　本公司不存在超募資金使用的情況。

　　（七）尚未使用的募集資金用途及去向

　　2021年4月29日，公司將終止“年產(chǎn)20,000噸全生物降解新材料(PBS)項(xiàng)目”結(jié)余募集資金8,350.11萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。并于2021年5月13日完成“年產(chǎn)20,000噸全生物降解新材料(PBS)項(xiàng)目”募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶手續(xù)，截至期末，2009年公開增發(fā)股票募集資金已全部使用完畢。

　　公司于2021年3月29日召開的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施及募集資金安全的前提下，同意公司使用不超過(guò)5.0億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)十二個(gè)月）的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，任一時(shí)點(diǎn)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額在審批額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用。期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。截至2021年12月31日，公司自首次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回獲得的累計(jì)現(xiàn)金收益為3,325.42萬(wàn)元，現(xiàn)金管理未到期余額為人民幣0.00元，未超過(guò)公司董事會(huì)對(duì)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。

　　截至2021年12月31日，除經(jīng)批準(zhǔn)的將暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金外，尚未使用的募集資金均存放于募集資金專戶中。

　　本公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附表3。

　　公司于2021年3月29日召開的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，2021年4月27日召開的2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止2009年公開增發(fā)股票募集資金投資項(xiàng)目之“年產(chǎn)20,000噸全生物降解新材料(PBS)項(xiàng)目”并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，結(jié)余資金于2021年4月29日全部轉(zhuǎn)出補(bǔ)充流動(dòng)資金。終止上述項(xiàng)目后，公司“年產(chǎn)20,000噸全生物降解新材料(PBS)項(xiàng)目”募集資金投資總額由23,600萬(wàn)元變?yōu)?3,814.78萬(wàn)元。

　　2019年3月，公司召開第六屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，隨著“高端藥品制劑項(xiàng)目”的逐步推進(jìn)，公司發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目中二鹽酸組胺原料及注射液、注射用硫酸長(zhǎng)春新堿脂質(zhì)體濃溶液和注射用兩性霉素B脂質(zhì)體三項(xiàng)在研藥品的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)存在進(jìn)一步增強(qiáng)的可能，繼續(xù)研發(fā)進(jìn)而成功申報(bào)生產(chǎn)的可能性較小，在綜合考慮公司實(shí)際情況以及募集資金使用效率的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司審慎研究，決定終止二鹽酸組胺原料及注射液、注射用硫酸長(zhǎng)春新堿脂質(zhì)體濃溶液和注射用兩性霉素B脂質(zhì)體（以下簡(jiǎn)稱“終止項(xiàng)目”）的新藥研發(fā)及申報(bào)生產(chǎn)。獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見；2019年4月，公司股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

　　2020年4月13日召開的第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2020年5月7日召開的2019年年度股東大會(huì)均審議通過(guò)了《關(guān)于將已終止的部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將終止的部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)余募集資金21,384.53萬(wàn)元全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。終止上述三個(gè)在研藥品項(xiàng)目后，公司“高端藥品制劑項(xiàng)目”募集資金投資總額由60,000萬(wàn)元變?yōu)?8,615.47萬(wàn)元。

　　（三）變更后的募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

　　本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。

　　（四）募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　報(bào)告期，未發(fā)生募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓和置換情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已按相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露了募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。

　　1、2009年公開增發(fā)股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　2、2017年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　2009年公開增發(fā)股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　編制單位：億帆醫(yī)藥股份有限公司 2021年1-12月

　　證券代碼：002019 證券簡(jiǎn)稱：億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-024

產(chǎn)業(yè)招商/廠房土地租售：400 0123 021
或微信/手機(jī)：13524678515;?13524678515;?13524678515?
請(qǐng)說(shuō)明您的需求、用途、稅收、公司、聯(lián)系人、手機(jī)號(hào)，以便快速幫您對(duì)接資源。?
長(zhǎng)按/掃一掃加葛毅明的微信號(hào)

掃一掃關(guān)注公眾號(hào)