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　　原標題：億帆醫(yī)藥股份有限公司2021年度報告摘要

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量不超過5家。

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

　　三十、本提名人已督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　三十四、被提名人*近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任?

　　提名人：億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫(yī)藥 公告編號：2022-037

　　提名人億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會現(xiàn)就提名雷新途先生為億帆醫(yī)藥股份有限公司第8屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任億帆醫(yī)藥股份有限公司第8屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》*一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關(guān)證書。

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體成員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　二十一、被提名人在*近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　二十四、被提名人不是*近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　二十五、被提名人*近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務(wù)。

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量不超過5家。

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

　　三十、本提名人已督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　三十四、被提名人*近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸咎崦诵袨?，由本提名人承擔相應的法律責任?

　　提名人：億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫(yī)藥 公告編號：2022-038

　　提名人億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會現(xiàn)就提名劉洪泉先生為億帆醫(yī)藥股份有限公司第8屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任億帆醫(yī)藥股份有限公司第8屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》*一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

　　二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關(guān)證書。

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體成員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　二十一、被提名人在*近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

　　二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　二十四、被提名人不是*近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　二十五、被提名人*近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務(wù)。

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量不超過5家。

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

　　三十、本提名人已督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

　　三十四、被提名人*近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任?

　　提名人：億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫(yī)藥 公告編號：2022-039

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開第七屆董事會第二十三會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，為適應公司實際業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略布局的需要，進一步提高公司運營效率，優(yōu)化管理流程，公司董事會同意對公司現(xiàn)行組織架構(gòu)進行調(diào)整，并授權(quán)公司核心管理層負責公司組織架構(gòu)調(diào)整后的具體實施及進一步細化等相關(guān)事宜。調(diào)整后的組織架構(gòu)圖詳見附件。

　　股票代碼：002019 股票簡稱：億帆醫(yī)藥 公告編號：2022-040

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司定于2022年4月20日（周三）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（）參與本次年度業(yè)績說明會或者直接進入億帆醫(yī)藥股份有限公司路演廳（）參與本次年度業(yè)績說明會。

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長兼總經(jīng)理程先鋒先生、董事兼副總經(jīng)理林行先生、財務(wù)總監(jiān)喻海霞女士、獨立董事劉洪泉先生、董事會秘書馮德崎先生等。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年4月19日（星期二）17:00前訪問，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說明會。

　　證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫(yī)藥 公告編號：2022-041

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會任期即將屆滿。為保證公司監(jiān)事會的正常運作，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

　　公司于2022年4月11日在公司會議室召開職工代表大會，經(jīng)與會職工代表認真審議，以通訊表決方式，一致通過并形成以下決議：選舉汪軍先生為公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。

　　汪軍先生將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　上述職工代表監(jiān)事的選舉和任職符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的要求。

　　公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事選舉完成后，不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔任公司監(jiān)事的情形。

　　中國國籍，1972年2月出生，漢族，教授級高級工程師。2018年3月至今擔任公司職工代表監(jiān)事，2016年4月至今任杭州鑫富科技有限公司副總經(jīng)理。曾任公司研發(fā)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司生化分公司總經(jīng)理等職。持有公司股票100股，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫(yī)藥 公告編號：2022-022

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議于2022年4月1日以郵件的方式發(fā)出通知，于2022年4月11日以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，其中以通訊表決方式參加會議的董事為林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生。會議應出席董事8名，實際出席董事8名，會議由董事長程先鋒先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)全體董事認真審議，會議以現(xiàn)場加通訊表決的方式形成以下決議：

　　（一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2021年度總經(jīng)理工作報告》

　　（二）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》

　　《2021年度董事會工作報告》詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年年度報告》 “第三節(jié)管理層討論與分析”和“第四節(jié) 公司治理”。

　?。ㄈh以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2021年度財務(wù)決算報告》

　　（四）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2021年年度報告及其摘要》

　　《公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-024）登載于2022年4月13日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上；《公司2021年年度報告》登載于2022年4月13日的巨潮資訊網(wǎng)上。

　　（五）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-025）。

　?。h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司及控股公司向金融機構(gòu)申請授信額度及公司合并報表范圍內(nèi)擔保額度的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司及控股公司向金融機構(gòu)申請授信額度及公司合并報表范圍內(nèi)擔保額度的公告》（公告編號：2022-026）。

　?。ㄆ撸h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2021年度內(nèi)部審計工作報告》

　　（八）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

　?。ň牛h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-027）

　　（十）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-028）。

　　（十一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-029）。

　　（十二）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于使用自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?022-030）。

　　（十三）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-031）。

　　（十四）會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)接受公司控股股東、實際控制人為公司向銀行借款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為支持公司發(fā)展，解決公司向銀行借款提供擔保的問題，公司控股股東、實際控制人程先鋒先生擬以其個人信用或持有的公司股票繼續(xù)為公司向銀行借款提供總額不超過20億元人民幣的擔保。本次擔保有效期為2021年度董事會批準之日起至2022年度董事會召開之日止，具體擔保金額與時限以公司根據(jù)資金需求計劃與銀行簽訂的借款協(xié)議為準。本次擔保，公司無需向公司控股股東、實際控制人支付任何擔保費用，也無需提供任何形式的反擔保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司控股股東、實際控制人程先鋒先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，此次擔保交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額為公司需支付的擔保費用0元，無需提交公司股東大會審議。公司董事在審議該事項時，關(guān)聯(lián)董事程先鋒先生、周本余先生回避了表決，也沒有代其他董事行使表決權(quán)。

　?。ㄊ澹h以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》（2022年4月）

　　由于（1）公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分3名激勵對象已離職，不再滿足成為激勵對象的條件；（2）公司業(yè)績未達到《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》中第三個解除限售期的業(yè)績考核條件。

　　根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定及2018年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會決定回購并注銷上述已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計7,884,750股，其中回購并注銷3名首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回購因業(yè)績不達考核條件的首次授予及預留授予的第三個解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。

　　董事葉依群先生、林行先生、馮德崎先生、周本余先生為本次激勵計劃的激勵對象，為本議案關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。董事程先鋒先生與董事周本余先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，已回避表決。

　　具體請詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-032）。

　　（十六）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第七屆董事會董事任期即將屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司第七屆董事會同意提名程先鋒先生、周本余先生、葉依群先生、林行先生、馮德崎先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生共8人為公司第八屆董事會董事候選人（簡歷附后），其中，GENHONG CHENG先生、雷新途先生、劉洪泉先生3人為獨立董事候選人。

　　上述三名獨立董事候選人，雷新途先生為會計專業(yè)人士，雷新途先生、 GENHONG CHENG先生、劉洪泉先生均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。本次提名董事候選人任期為本次股東大會審議后3年。

　　提名的董事候選人中兼任公司高級管理人員的人數(shù)總計不存在超過公司董事總數(shù)的二分之一的情況，獨立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一。

　?。ㄊ撸h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于減少注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《〈公司章程〉修正案（2022年4月修訂）》及全文。

　?。ㄊ耍h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《股東大會議事規(guī)則》。

　?。ㄊ牛h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《董事會議事規(guī)則》。

　　（二十）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《獨立董事工作制度》。

　?。ǘ唬h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《集資金管理辦法》。

　?。ǘh以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》。

　?。ǘh以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修訂〈投資管理制度〉的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《投資管理制度》。

　?。ǘ模h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，分別審議通過了《關(guān)于修訂〈審計委員會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈提名委員會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈薪酬與考核委員會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈財務(wù)管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈財務(wù)會計制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》、《關(guān)于修訂〈高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈資產(chǎn)處置管理制度〉的議案》、《關(guān)于修訂〈資產(chǎn)減值準備計提及核銷管理制度〉的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的上述制度全文。

　?。ǘ澹h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于制定〈證券投資與衍生品交易管理制度〉的議案》

　　具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《證券投資與衍生品交易管理制度》。

　　（二十六）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

　　具體請詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號：2022-039）。

　?。ǘ撸h以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》

　　具體詳見公司2022年4月13日登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-042）。

　　公司獨立董事就上述第（九）、（十四）項議案發(fā)表了事前認可意見，并就第（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）項議案發(fā)表了獨立意見。

　　以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十三）、（二十七）項議案及第（四）項議案中的《公司2021年年度報告》（全文）需提交公司2021年年度股東大會審議。

　　1、《第七屆董事會第二十三次會議決議》

　　2、《獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的事前認可意見》

　　3、《獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》

　　程先鋒先生，中國國籍，1968年12月出生，漢族，碩士研究生學歷。為公司控股股東、實際控制人。2014年10月至今任公司董事長，2014年11月至今任公司總經(jīng)理，2015年6月至今任安徽醫(yī)健醫(yī)療投資有限公司董事長，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事長，2016年10月至今任億帆國際醫(yī)藥有限公司董事，2017年6月至今任億帆醫(yī)藥（美國）有限公司董事，2018年1月至今任億帆醫(yī)藥（上海）有限公司執(zhí)行董事，2018年3月至今任NovoTek Pharmaceuticals Limited董事，2018年7月至今任億帆醫(yī)藥（香港）有限公司董事，2019年4月至今任億一生物制藥（北京）有限公司執(zhí)行董事，2019年7月至今任億一生物醫(yī)藥開發(fā)（上海）有限公司執(zhí)行董事。

　　其個人及一致行動人合計持有公司股票521,196,307股，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，是現(xiàn)任董事周本余先生配偶的哥哥，與持有公司5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　周本余先生,中國國籍，1973年9月出生，漢族，會計師。2014年10月至今任公司董事，2016年4月至今任公司審計總監(jiān)，2019年11月至今任億帆優(yōu)勝美特醫(yī)藥科技有限公司董事長兼總經(jīng)理。

　　持有公司股票500,000股，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，是控股股東、實際控制人、董事長兼總裁程先鋒先生妹妹的配偶，與其他持有公司5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　葉依群先生，中國國籍，1973年3月出生，漢族，本科學歷，執(zhí)業(yè)藥師。2014年10月至今任公司董事，2015年6月至今任安徽醫(yī)健醫(yī)療投資有限公司董事，2016年3月任西藏恩海百進醫(yī)藥科技有限公司執(zhí)行董事，2016年6月至今任合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事，2017年11月至今任沈陽圣元藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事，2018年1月至今任合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理，2019年3月至今任天長億帆制藥有限公司、宿州億帆藥業(yè)有限公司、四川美科制藥有限公司、四川德峰藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事。2019年4月任沈陽志鷹藥業(yè)有限公司、遼寧億帆藥業(yè)有限公司、沈陽澳華制藥有限公司執(zhí)行董事。2020年7月至今任合肥億行醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2020年11月至今任恩海百進（海南）醫(yī)藥科技有限公司執(zhí)行董事。

　　持有公司股票1,075,500股，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　林行先生，中國國籍，1986年5月出生，漢族，2010年畢業(yè)于美國科羅拉多大學，碩士研究生學歷。2012年11月至今任公司副總經(jīng)理，2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2015年2月至今任安慶市鑫富化工有限責任公司、重慶鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司執(zhí)行董事，2016年4月至今任公司董事，2017年9月至今任杭州鑫富實業(yè)科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2020年9月至今任杭州億源新材料有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2020年12月至今任浙江億本科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

　　持有公司股票1,177,500股，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　馮德崎先生，中國國籍，1979年8月出生，漢族，碩士研究生學歷。2015年12月至今任沈陽澳華制藥有限公司監(jiān)事，2016年4月至今任公司董事及董事會秘書，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事，2016年10月任寧波保稅區(qū)億帆醫(yī)藥投資有限公司執(zhí)行董事，2016年12月至今任鑫富科技有限公司董事，2017年5月至今任億帆醫(yī)藥研究院（北京）有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2017年9月至今任歐芬邁迪（北京）生物技術(shù)有限公司執(zhí)行董事。

　　持有公司股票1,105,500股，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　GENHONG CHENG先生，美國國籍，1963年4月出生，生物學博士研究生學歷，教授。2019年4月至今任公司獨立董事。1990年在美國紐約Albert Einstein醫(yī)學院分子生物學專業(yè)獲得博士學位，后曾分別在美國洛克菲洛大學和麻省理工學院做博士后研究，導師為諾貝爾獎獲得者David Baltimore。1996年至今任職美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），從事感染，免疫，癌癥和代謝等多學科的研究，并先后獲得包括美國白血病與淋巴癌學會頒發(fā)的斯托爾曼獎等多項科學成就獎，現(xiàn)為加州大學洛杉磯分校微生物與免疫遺傳學系終身教授。2011年至今兼任中國醫(yī)學科學院協(xié)和醫(yī)科大學兼職教授，負責創(chuàng)建中國醫(yī)學科學院系統(tǒng)醫(yī)學研究所，并擔任研究所首屆所長。2012年被選為美國科學促進會(AAAS)會士，2019年被選為美國微生物學院（ASM）院士。榮獲并領(lǐng)導美國國立衛(wèi)生研究院（NIH）等多個研究機構(gòu)的20多項研究基金，在國際著名雜志發(fā)表論文250余篇，其中大篇幅分別發(fā)表在學術(shù)地位*高級的《Nature》和《Science》等雜志上。

　　未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形。

　　雷新途先生，中國國籍，1972年05月出生，會計學教授，會計學博士。2019年4月至今任公司獨立董事，2012年12月至今在浙江工業(yè)大學任教授、會計系主任、會計學研究所所長。2016年8月至今任浙江喬治白服飾股份有限公司獨立董事。2017年5月至今任杭州宏杉科技股份有限公司獨立董事。

　　未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形。

　　劉洪泉先生，中國國籍，1959年9月出生，研究生學歷，高級會計師，江蘇省人大代表。2020年11月27日至今任公司獨立董事，2015年7月至2018年6月任費森尤斯卡比（中國）投資有限公司總裁，2018年7月至今任費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司董事長，2019年9月至今任江蘇中貿(mào)發(fā)無錫醫(yī)藥有限公司董事長，2009年11月至今任無錫凱夫科技有限公司執(zhí)行董事，2001年2月至今任無錫凱夫制藥有限公司董事，曾任先聲藥業(yè)集團有限公司獨立董事、首席執(zhí)行官。

　　未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形。

　　證券代碼：002019 股票簡稱：億帆醫(yī)藥 公告編號：2022-042

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議決定于2022年5月6日（星期五）召開2021年年度股東大會。

　　1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

　　2022年4月11日召開的第七屆董事會第二十三次會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》。

　　本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　現(xiàn)場會議召開的時間：2022年5月6日下午1:30起

　　網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2022年5月6日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年5月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，開始時間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00。

　　5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以*一次投票表決結(jié)果為準；網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東賬戶通過兩種網(wǎng)絡(luò)方式重復投票的，以*一次有效投票為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2022年4月26日

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　在股權(quán)登記日2022年4月26日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。本次股東大會審議的《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》（2022年4月），與上述議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。同時，該類股東不可接受其他股東委托進行投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)凌云路與文山路交口，合肥億帆生物制藥有限公司會議室。

　　1、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

　　2、議案9、10、11已經(jīng)第七屆董事會第十八次（臨時）會議、第七屆董事會第二十一次（臨時）會議、第七屆董事會第二十二次（臨時）會議審議通過，詳情請查看巨潮資訊網(wǎng)（）上《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2***-057）、《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-090）和《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-003）。其他議案內(nèi)容詳見公司于2022年4月13日登載于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《第七屆董事會第二十三次會議決議公告》、《公司第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告》。

　　3、公司將對上述議案進行中小投資者表決單獨計票，其中，上述議案中議案6、9、10、11、12、13為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　4、上述議案中議案22、23、24采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。議案23中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

　　（一）登記方式：以現(xiàn)場、信函、郵件或傳真方式辦理登記。

　　（三）登記地點：安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)錦繡大道與青龍?zhí)堵方徊婵?，合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司。

　　1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

　　2、個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。

　?。h費用：出席現(xiàn)場會議股東的食宿、交通等費用自理。

　?。ㄆ撸┍敬喂蓶|大會網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇不可抗力影響而無法正常進行，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次年度股東大會的進程另行通知。

　　1、《第七屆董事會第二十三次會議決議》

　　2、《第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“362019 ”，投票簡稱：“億帆投票”。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、?選舉非獨立董事（應選人數(shù)為5位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉獨立董事（應選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過2位。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提重復投票時，以*一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月6日上午9:15，結(jié)束時間為2022年5月6日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　茲委托 先生（或女士）代表我單位（或個人），出席2022年5月6日召開的億帆醫(yī)藥股份有限公司2021年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書投票， 并代為簽署相關(guān)會議文件。

　　注：1、委托人可在上述審議事項的同意、反對、棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人姓名或名稱(簽章或簽字)： 委托人持股數(shù)（股份性質(zhì)）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬號：

　　委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

　?。ㄗⅲ悍ㄈ斯蓶|須加蓋公章，本授權(quán)委托書復印、剪報或自行打印均有效。 股東授權(quán)委托書復印或按樣本自制有效）

　　證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫(yī)藥 公告編號：2022-023

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十二次會議于2022年4月1日以郵件的方式發(fā)出通知，于2022年4月11日以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，其中以通訊表決方式參加會議的監(jiān)事為張連春女士、汪軍先生。會議由監(jiān)事會*許國漢先生主持，會議應參加表決的監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

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