億帆醫藥：監事會決議公告
證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公告編號：2022-023
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
億帆醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十二次會議于2022年4月1日以郵件的方式發出通知，于2022年4月11日以現場加通訊表決的方式召開，其中以通訊表決方式參加會議的監事為張連春女士、汪軍先生。會議由監事會*許國漢先生主持，會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議合法有效。
經與會監事認真審議，會議以現場加通訊表決的方式形成以下決議：
（一）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年度監事會工作報告》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《公司2021年度監事會工作報告》。本議案需提交2021年年度股東大會審議。
（二）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年年度報告及其摘要》
經審核，監事會認為：公司董事會編制和審核《公司2021年年度報告》和《公司2021年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（三）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
（四）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》
經審核，監事會認為：公司董事會提交的《公司2021年度內部控制評價報告》，能夠遵循《企業內部控制基本規范》的基本原則，已建立較為完善的內部控制體系，制訂了適合企業管理要求的內部控制制度，各項內部控制制度在公司能夠得到較好執行，真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。
（五）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》
（六）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
（七）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
（八）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》
經審核，監事會認為：（1）由于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分3名激勵對象已離職，不再滿足成為激勵對象的條件；（2）公司業績未達到《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》中第三個解除限售期的業績考核條件。根據公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定及2018年年度股東大會的授權，公司董事會決定回購并注銷上述已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計7,884,750股，其中回購并注銷3名首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票21,000股，回購并注銷因業績不達考核條件的首次授予及預留授予的第三個解除限售期尚未解除限售的全部限制性股票7,863,750股。符合公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》及有關法律、法規的相關規定，本次回購注銷限制性股票合法、有效。
（九）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》
本屆監事會提名許國漢先生、張連春女士為公司第八屆監事會監事候選人，不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔任公司監事的情形。上述監事任期三年，從股東大會審議通過之日起至本屆監事會到期之日。上述監事候選人簡歷詳見附件。
本議案需提交2021年年度股東大會審議。
（十）會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果，審議通過了《關于修改的議案》
具體詳見公司于2022年4月13日登載于巨潮資訊網上的《監事會議事規則》。
本議案需提交2021年年度股東大會審議。
《第七屆監事會第二十二次會議決議》
附件：公司第八屆監事會監事候選人簡歷
中國國籍，1967年6月出生，漢族。2018年4月至今任公司監事會*，2014年10月至2018年3月任公司副總經理，曾任合肥億帆生物醫藥有限公司監事、銷售事業部負責人、副總經理、總經理。
未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
中國國籍，1974年11月出生，本科學歷，高級工程師，注冊安全工程師。2014年10月至今任公司監事，2017年9月至今任杭州鑫富實業科技有限公司監事，2020年9月至今任億源新材料有限公司監事，2020年12月至今任浙江億本科技有限公司監事。曾任公司總經理助理、公司副總經理、公司審計總監、臨安市安全生產監督管理局綜合科科長。
未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于*高人民法院公布的失信被執行人，與持有公司5%以上的股東、公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人之間不存在關聯關系，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
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