關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的

　　關(guān)于調(diào)整2021年度利潤分配預(yù)案

　　福立旺精密機電(中國)股份有限公司

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告

　　《關(guān)于公司2021年年度報告的信息披露

　　2021年年度權(quán)益分派實施公告

　　關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告

　　關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告

　　第A4版：深讀?ST廣珠放貸迷局

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告

　　證券代碼：603656證券簡稱：泰禾智能公告編號：2022-043

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　●回購注銷的原因：合肥泰禾智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開了第四屆董事會第八次會議，2022年5月6日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于2020年限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留授予激勵對象中11名激勵對象因個人原因已離職，不再符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)定，公司回購注銷首次授予限制性股票尚未解除限售股份396,000股，回購注銷預(yù)留授予限制性股票尚未解除限售股份60,000股，合計回購注銷股份456,000股，占公司總股本的0.30%。

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策和信息披露

　　1、2021年8月18日，公司第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，2021年9月27日，公司2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。公司據(jù)此調(diào)整了本次回購股份的回購價格。具體詳見2021年9月28日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《泰禾智能2021年第三次臨時股東大會決議的公告》（公告編號：2021-089）。

　　2、2022年4月8日，公司第四屆董事會八次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。具體詳見2022年4月9日公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號2022-012）。

　　3、2022年4月9日，公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號2022-013），根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司擬減少注冊資本的，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保。在申報期內(nèi)公司未收到債權(quán)人關(guān)于清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保的要求。

　　4、2022年5月6日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。具體詳見公司于2022年5月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《泰禾智能2021年年度股東大會決議公告》（公告編號2022-036）。

　　（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《激勵計劃》之第十三章“公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”的相關(guān)規(guī)定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。

　　由于首次授予部分激勵對象中8名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，公司將其已獲授但未解除限售的396,000股限制性股票進行回購注銷。預(yù)留授予部分激勵對象中3名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，公司將其已獲授但未解除限售的60,000股限制性股票進行回購注銷。

　　公司于2021年6月1日披露了《2020年年度權(quán)益分派實施公告》，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整。

　　根據(jù)上述規(guī)定及公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，本次回購注銷事項中，首次授予的限制性股票回購價格=7.22元/股-0.10元/股=7.12元/股，預(yù)留授予的限制性股票回購價格=6.18元/股-0.10元/股=6.08元/股。

　　（三）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購注銷的限制性股票涉及11人，其中擬回購注銷首次授予部分限制性股票為396,000股，回購價格為7.12元/股，擬回購注銷預(yù)留授予部分限制性股票為60,000股，回購價格為6.08元/股。公司本次用于支付回購限制性股票的資金為自有資金，回購價款總計3,184,320元。本次回購注銷不影響公司2020年限制性股票激勵計劃實施。本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票2,259,000股。

　　公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B883853150）,并向中登公司遞交了本次回購注銷相關(guān)申請，預(yù)計本次限制性股票于2022年6月7日完成回購注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　公司董事會說明，本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。

　　北京大成（上海）律師事務(wù)所對公司本次激勵計劃回購注銷相關(guān)事項出具的法律意見書認為：公司本次回購注銷部分限制性股票符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，截至本法律意見書出具日，除尚待按《公司法》及相關(guān)規(guī)定辦理減資手續(xù)及股份注銷登記等手續(xù)外，泰禾智能已履行了本次回購注銷部分限制性股票現(xiàn)階段應(yīng)當履行的程序。

　　北京大成（上海）律師事務(wù)所關(guān)于合肥泰禾智能科技集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票實施情況的法律意見書。

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司董事會

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