證券代碼：603150證券簡(jiǎn)稱：萬朗磁塑公告編號(hào)：2022-071

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　●萬朗磁塑集團(tuán)（泰國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰國(guó)萬朗”）系安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司，擬以自有資金向PinthongIndustrialParkPublicCompanyLimited（品通工業(yè)園有限公司，以下簡(jiǎn)稱“品通工業(yè)園”）購(gòu)買土地，并在該地塊上新建廠房，總投資約2,567.00萬元人民幣。

　　●本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●尚需履行的審批及其他相關(guān)程序：本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議，泰國(guó)萬朗尚需與品通工業(yè)園簽訂土地買賣協(xié)議、辦理相關(guān)政府要求的證書及手續(xù)。

　　基于泰國(guó)萬朗業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)需要，為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，泰國(guó)萬朗擬與品通工業(yè)園簽訂土地買賣協(xié)議，以自有資金購(gòu)買位于泰國(guó)是拉差市奔縣品通工業(yè)園內(nèi)的工業(yè)用地，在該地塊上新建廠房，用于泰國(guó)萬朗的基地建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，總投資約2,567.00萬元人民幣。

　　公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司擬購(gòu)買土地及新建廠房的議案》。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述交易事項(xiàng)所涉金額未達(dá)到公司董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，但考慮連續(xù)12個(gè)月累計(jì)計(jì)算原則，公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)已發(fā)生同類交易金額合計(jì)6,846.50萬元（分別為：1、2022年2月公司全資子公司荊州萬朗磁塑制品有限公司購(gòu)買土地使用權(quán)3,638.25萬元，2022年3月至8月基建交易641.25萬元，累計(jì)4,279.50萬元；2、本次泰國(guó)萬朗擬購(gòu)買土地及新建廠房約2,567.00萬元人民幣），本議案提交董事會(huì)審議，無需提交股東大會(huì)審議。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：買賣出租土地，買賣出租廠房，廠房和物料倉(cāng)庫(kù)建造，同時(shí)提供專業(yè)性施工管理以及工程顧問等

　　注冊(cè)地址：春武里府是拉差市儂卡姆縣林查班路799/1號(hào)

　　股權(quán)架構(gòu)：全部股東3,851人，其中泰國(guó)股東3847人，持股1,159,810,300股，外國(guó)股東4人，持股189,700股。

　　泰國(guó)萬朗租賃品通工業(yè)園參股公司平通工業(yè)園房地產(chǎn)基金一處廠房外，公司及泰國(guó)萬朗與品通工業(yè)園之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　1、地塊位置：泰國(guó)春武里府是拉差市奔縣品通工業(yè)園內(nèi)（土地編號(hào)：5300）

　　2、地塊面積：11.92萊（約19,073平方米）

　　4、購(gòu)買金額：5,126.00萬泰銖（約967.00萬元人民幣）

　　泰國(guó)萬朗擬購(gòu)買的土地，產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　土地購(gòu)買完成后，泰國(guó)萬朗擬在該土地上新建廠房、辦公室等，預(yù)計(jì)總建筑面積約12,000.00平方米，總成本約1,600.00萬元人民幣，*終面積以設(shè)計(jì)后相關(guān)部門審批為準(zhǔn)，工程成本以招標(biāo)后實(shí)際施工結(jié)果為準(zhǔn)。

　　綜上，泰國(guó)萬朗本次購(gòu)買土地及廠房總投資約2,567.00萬元人民幣。

　　公司立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，緊跟經(jīng)濟(jì)全球化形勢(shì)，響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，本次交易將進(jìn)一步推進(jìn)公司國(guó)際化布局，建立與全球目標(biāo)客戶穩(wěn)定良好的合作關(guān)系，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。

　　本次購(gòu)買土地可解決泰國(guó)萬朗的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地不足的問題，節(jié)約廠房租賃成本，提升公司整體形象與實(shí)力。同時(shí)，廠房建設(shè)完成后將分區(qū)域合并管理，提升生產(chǎn)效率。

　　本次購(gòu)買土地的資金為泰國(guó)萬朗的自有資金，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)金流不會(huì)產(chǎn)生重大影響。因在泰國(guó)當(dāng)?shù)刭?gòu)買的土地所有權(quán)擁有永久產(chǎn)權(quán)，計(jì)入固定資產(chǎn)核算，對(duì)進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、保持長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，具有積極的作用。

　　泰國(guó)萬朗擬購(gòu)買的土地可能存在因?qū)徟⑹袌?chǎng)因素等原因?qū)е聼o法如期購(gòu)買。公司將與土地出讓方保持及時(shí)有效的溝通，并持續(xù)關(guān)注本次交易的進(jìn)展情況。

　　廠房建設(shè)周期和進(jìn)度可能會(huì)受工程進(jìn)度與管理、原材料供應(yīng)及價(jià)格變化、自然氣候等不確定因素的影響，存在不能按照預(yù)定計(jì)劃如期完工的風(fēng)險(xiǎn)。公司將積極關(guān)注并督導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)事宜，積極防范并應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　證券代碼：603150證券簡(jiǎn)稱：萬朗磁塑公告編號(hào)：2022-072

　　關(guān)于公司部分高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司總經(jīng)理時(shí)乾中先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書萬和國(guó)先生的書面辭職報(bào)告。因工作原因，時(shí)乾中先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，時(shí)乾中先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)；萬和國(guó)先生申請(qǐng)辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定時(shí)乾中先生、萬和國(guó)先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　截至本公告披露日，時(shí)乾中先生持有公司31,966,620股股票（尚未滿足首發(fā)上市解除限售條件）；萬和國(guó)先生持有公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的110,000股股票（尚未滿足解除限售條件）。后續(xù)時(shí)乾中先生、萬和國(guó)先生將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾。

　　時(shí)乾中先生、萬和國(guó)先生在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在保障公司經(jīng)營(yíng)、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范運(yùn)作、履行社會(huì)責(zé)任等方面發(fā)揮了重要作用。在此，公司及公司董事會(huì)對(duì)時(shí)乾中先生、萬和國(guó)先生在任期間為公司所做的辛勤工作和貢獻(xiàn)表示衷心感謝！并期待時(shí)乾中先生、萬和國(guó)先生未來的工作一切順利，為公司做出新的貢獻(xiàn)。

　　2022年9月16日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司部分高級(jí)管理人員的議案》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《安徽萬朗磁塑股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)聘任萬和國(guó)先生為公司總經(jīng)理，聘任陳雨海先生為公司副總經(jīng)理，聘任丁芳女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任張小梅女士為公司董事會(huì)秘書，在公司董事會(huì)聘任新的證券事務(wù)代表前張小梅女士將繼續(xù)兼任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。上述聘請(qǐng)的高級(jí)管理人員任職資格已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，任期與公司第二屆董事會(huì)任期一致。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：本次聘任程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《安徽萬朗磁塑股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定；我們認(rèn)真核查了萬和國(guó)先生、陳雨海先生、丁芳女士及張小梅女士的個(gè)人履歷、教育背景、工作情況等，沒有發(fā)現(xiàn)存在相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者等情況。萬和國(guó)先生、陳雨海先生、丁芳女士及張小梅女士具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和條件，能夠勝任該崗位的職責(zé)要求。同意本次聘任結(jié)果。

　　截至本公告披露日，萬和國(guó)先生持有公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的110,000股股票（尚未滿足解除限售條件）；陳雨海先生持有公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的74,000股股票（尚未滿足解除限售條件）；丁芳女士持有公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的40,000股股票（尚未滿足解除限售條件）；張小梅女士持有公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的40,000股股票（尚未滿足解除限售條件）。

　　聯(lián)系地址：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湯口路北（民營(yíng)科技經(jīng)濟(jì)園內(nèi)）

　　萬和國(guó)先生、陳雨海先生、丁芳女士、張小梅女士簡(jiǎn)歷見附件

　　萬和國(guó)先生，1979年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）、高級(jí)會(huì)計(jì)師、美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師。曾任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

　　萬和國(guó)先生目前持有公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的110,000股股票（尚未滿足解除限售條件），與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

　　陳雨海先生，1986年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任公司營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　陳雨海先生目前持有公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的74,000股股票（尚未滿足解除限售條件），與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

　　丁芳女士，1988年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾先后擔(dān)任公司財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等工作，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　丁芳女士目前持有公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的40,000萬股股票（尚未滿足解除限售條件），與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

　　張小梅女士，1984年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，已于2017年12月取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書（證書編號(hào)：970003）。曾先后擔(dān)任會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理等工作，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書，兼任證券事務(wù)代表。

　　張小梅女士目前持有公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的40,000萬股股票（尚未滿足解除限售條件），與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：603150證券簡(jiǎn)稱：萬朗磁塑公告編號(hào)：2022-069

　　第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月13日以通訊方式發(fā)出第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年9月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湯口路678號(hào)召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中：以通訊表決方式出席7人），公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)時(shí)乾中主持。

　　本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　（一）審議通過《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本、修訂并啟用新的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂的公告》（公告編號(hào)：2022-070）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過《關(guān)于全資子公司擬購(gòu)買土地及新建廠房的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關(guān)于全資子公司擬購(gòu)買土地及新建廠房的公告》（公告編號(hào)：2022-071）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過《關(guān)于聘任公司部分高級(jí)管理人員的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關(guān)于公司部分高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2022-072）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　證券代碼：603150證券簡(jiǎn)稱：萬朗磁塑公告編號(hào)：2022-070

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2022年9月16日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本、修訂并啟用新的議案》。

　　公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票已完成驗(yàn)資及股份登記工作，公司注冊(cè)資本由83,000,000元變更為85,490,000元，本次新增注冊(cè)資本全部以貨幣資金出資，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《安徽萬朗磁塑股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]230Z0211號(hào)）；公司總股本由83,000,000股變更為85,490,000股，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

　　根據(jù)上述情況，現(xiàn)需對(duì)《安徽萬朗磁塑股份有限公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述內(nèi)容的變更*終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　公司于2022年7月23日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)就本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。授權(quán)的期限與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。因此，本次修改并啟用新《公司章程》事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議，并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商變更登記有關(guān)手續(xù)。

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