本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 □ 適用 √ 不適用

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥立方制藥股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議于2021年8月4日以電子郵件、電話、短信等方式通知公司全體董事。會議于2021年8月14日在阿爾卡迪亞酒店會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，會議應(yīng)出席董事6人，實際出席董事6人。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長季俊虬先生主持。

　　本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　經(jīng)審核，董事會認(rèn)為公司《2021年半年度報告全文及摘要》編制和審議的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2021年半年度報告摘要》具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-056）。

　　經(jīng)審核，董事會認(rèn)為公司《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》如實反映了公司募集資金存放與使用情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

　　同意選舉王清女士為第四屆董事會董事，若王清女士當(dāng)選公司董事，同意其同時擔(dān)任第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于選舉非獨立董事暨聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號：2021-059）。

　　同意聘任王清女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于選舉非獨立董事暨聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號：2021-059）。

　　同意修改公司《章程》第六十七條、*一百零七條、*一百一十二條、*一百一十四條相關(guān)內(nèi)容。

　　通過《合肥立方制藥股份有限公司章程修正案》，同時提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更事項辦理相關(guān)工商變更登記、備案手續(xù)等事宜。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《〈合肥立方制藥股份有限公司章程〉修訂對比表》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-060）。

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥立方制藥股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議于2021年8月4日以書面方式通知公司全體監(jiān)事。會議于2021年8月14日在阿爾卡迪亞酒店會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，公司部分高級管理人員和保薦代表人列席會議。會議由監(jiān)事會主席汪琴女士主持。會議召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司《2021年半年度報告全文及摘要》編制和審議的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2021年半年度報告摘要》具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-056）。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》如實反映了公司募集資金存放與使用情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥立方制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立方制藥”）于2021年8月14日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于選舉王清為公司第四屆董事會董事的議案》《關(guān)于聘任王清為公司副總經(jīng)理的議案》。董事會同意選舉王清女士為第四屆董事會非獨立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止，選舉王清女士為非獨立董事的議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議通過。同意聘任王清女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。王清女士的簡歷詳見附件。

　　公司獨立董事對選舉董事及聘任副總經(jīng)理的事項發(fā)表了同意的獨立意見。選舉王清女士為非獨立董事后，公司第四屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　王清女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年11月出生，研究生學(xué)歷，主任藥師。曾任合肥制藥廠制劑車間、質(zhì)量監(jiān)督處質(zhì)監(jiān)員、工程師，安徽大東方藥業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理部經(jīng)理，合肥立方制藥股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、本部工廠副總經(jīng)理，合肥誠志生物制藥有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任合肥立方制藥股份有限公司本部工廠總經(jīng)理，兼任合肥誠志生物制藥有限公司執(zhí)行董事，金寨立方制藥有限公司執(zhí)行董事。主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等相關(guān)工作，在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系、GMP管理實施方面具有豐富的實踐經(jīng)驗。

　　截至本公告日，王清女士持有公司股份66萬股（占公司總股本的0.71%），與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事和高級管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)合肥立方制藥股份有限公司（以下稱“公司”或“立方制藥”）第四屆董事會第十二次會議審議通過，決定于2021年9月1日下午15:00召開2021年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將股東大會的相關(guān)事項通知如下：

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)第四屆董事會第十二次會議審議通過，決定召開本次股東大會，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2021年9月1日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以*一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（1）截至2021年8月26日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

　　上述議案1將對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　上述議案中議案2為特別議案，需經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。同時，提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更事項辦理相關(guān)工商變更登記、備案手續(xù)等事宜。

　　以上議案已經(jīng)公司2021年8月14日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）披露的相關(guān)公告。

　　（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以送達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)（須在2021年8月27日17：30前送達(dá)或發(fā)送電子郵件至，并來電確認(rèn)）本次會議不接受電線）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　2、登記時間：2021年8月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，電子郵件或信函以到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。

　　信函請寄：安徽省合肥市科學(xué)大道126號立方營銷大樓6層，聯(lián)系人：張園園，電話（信封請注明“股東大會”）

　　本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以*一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年9月1日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15至當(dāng)日下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　茲委托代表本人（單位）出席合肥立方制藥股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

　　1、各選項中，對于非累積投票提案，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權(quán)。

　　2、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

　　3、對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　4、授權(quán)委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。

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