本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月24日召開的第五屆董事會第十三次會議及2021年4月16日召開的2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于對子公司提供擔(dān)保的議案》，公司對全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下簡稱“合肥禾盛”）及蘇州興禾源復(fù)合材料有限公司（以下簡稱“興禾源”）的銀行融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、對興禾源的擔(dān)保額度為不超過8億元人民幣，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　2、對合肥禾盛的擔(dān)保額度為不超過2億元人民幣，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　公司于2021年11月29日召開的第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司互相提供擔(dān)保的議案》，為支持全資子公司對經(jīng)營資金的需求，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會同意全資子公司合肥禾盛和興禾源向銀行申請綜合授信互相提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、合肥禾盛擬為興禾源向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　2、興禾源擬為合肥禾盛向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　經(jīng)營范圍為：家用電器，電子產(chǎn)品，機(jī)械設(shè)備，儀器儀表專用材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；金屬材料自動覆塑及彩涂，自營或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止的商品和技術(shù)除外）。

　　經(jīng)營范圍：外觀復(fù)合材料（PCM/VCM）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，提供上述產(chǎn)品的售后服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。道路貨運(yùn)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　公司董事會認(rèn)為：本次全資子公司互相提供擔(dān)保事項(xiàng)，符合法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定，本次擬互相提供擔(dān)保的公司均為合并報表范圍內(nèi)子公司，其互相提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，此次擔(dān)保有利于子公司籌措資金，開展業(yè)務(wù)，符合公司的整體利益。因此，經(jīng)審慎研究，董事會同意全資子公司合肥禾盛和興禾源向銀行申請綜合授信互相提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并授權(quán)公司董事長簽署擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)文件，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、合肥禾盛擬為興禾源向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　2、興禾源擬為合肥禾盛向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　經(jīng)核查，公司全資子公司合肥禾盛與興禾源之間互相提供擔(dān)保，有利于其獲得業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動資金以支持其良性發(fā)展，符合公司的整體利益。財(cái)務(wù)風(fēng)險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會損害公司和中小股東利益。因此，我們同意本次的互相擔(dān)保事項(xiàng)。

　　截至2021年9月30日，公司對合肥禾盛擔(dān)保余額為0元，為興禾源擔(dān)保余額為11,799.24萬元，占公司*近一期(2020年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.75%。

　　興禾源和合肥禾盛均不存在對外擔(dān)保事項(xiàng)。公司無逾期擔(dān)保累計(jì)金額、無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　（二）會議召集人：公司董事會。2021年11月29日，公司召開了第五屆董事會第二十二次會議，會議決定召開公司2021年第三次臨時股東大會。

　　（三）會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2021年12月15日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月15日9:15一15:00期間的任意時間。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　1、截止2021年12月8日15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決，不能親自出席會議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（受托人不必是本公司股東）。

　　（八）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路135號融盛商務(wù)中心1幢24樓會議室。

　　上述議案經(jīng)公司2021年11月29日召開的第五屆董事會第二十二次會議或第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，詳見2021年11月30日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（上的《公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告》、《公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》及《關(guān)于全資子公司互相提供擔(dān)保的公告》。

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　⑴ 自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　　⑵ 法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　　⑶異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，傳真或書面信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，不接受電線、登記地點(diǎn)及信函郵寄地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路135號融盛商務(wù)中心1幢24樓2410室，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月15日9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席蘇州禾盛新型材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并按以下投票指示代表本人(本公司)進(jìn)行投票。

　　注：1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方 框內(nèi)劃“√”，做出投票指示;

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開的第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于對外出租廠房的議案》，同意公司將位于蘇州工業(yè)園區(qū)朱街9號的閑置廠房出租給蘇州工業(yè)園區(qū)金氏物流有限公司（以下簡稱“金氏物流”）使用，租賃期限2年(以實(shí)際使用時間為準(zhǔn))，預(yù)計(jì)收益約為943.14萬元。

　　公司與金氏物流不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此項(xiàng)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案在董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　5、經(jīng)營范圍：承辦海運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，包括攬貨、訂艙、倉儲、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、國際航空快遞（不含信件及具有信件性質(zhì)的物品）、報關(guān)、報驗(yàn)、保險及咨詢業(yè)務(wù)；普通貨物道路運(yùn)輸；貨物包裝、簡單加工整理、修理；物流信息咨詢、供應(yīng)鏈解決方案咨詢服務(wù)。倉儲服務(wù)（不含危險品）；裝卸搬運(yùn)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　4、租賃期限：2年，自2021年12月1日至2023年11月30日（以實(shí)際使用時間為準(zhǔn)）。

　　5、租金標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方約定，合同期內(nèi)租金標(biāo)準(zhǔn)為31.00元/㎡/月（含稅）計(jì)算，預(yù)計(jì)總收入約為943.14萬元。

　　6、保證金：租賃合同簽訂后乙方應(yīng)向甲方繳納入民幣80.00萬元作為履約保證金、；房屋保證金在雙方租約到期并結(jié)清費(fèi)用、辦理交接手續(xù)后，乙方向甲方提供收據(jù)，甲方應(yīng)在10個工作日內(nèi)（無息）將保證金退給乙方。

　　7、租金支付期限和方式：租金每兩個月支付一次，每次應(yīng)提前一個月支付下一周期的租金，先付后用。

　　8.2 在租期內(nèi)，非本合同規(guī)定的情況，一方中途無故終止合同的，應(yīng)提前3個月書面通知對方，并按月租金的3倍（即3個月租金）向?qū)Ψ街Ц哆`約金。并賠償對方一切合理的直接經(jīng)濟(jì)損失。

　　（2）另一方進(jìn)入破產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)受監(jiān)管、清算、與其債權(quán)人達(dá)成和解協(xié)議、解散或其他任何類似程序，致使本合同根本無法繼續(xù)履行 ；

　　（3） 另一方履行本合同所必需的全部或主要部分的資產(chǎn)被扣押或征用，或其他違法行為而致本合同已無法繼續(xù)履行。

　　8.4 在本租賃合同期限內(nèi)，倘若甲方有意向出售或轉(zhuǎn)讓租賃物業(yè)股權(quán)，乙方具有優(yōu)先購買權(quán)。同時，甲方應(yīng)提前三個月以書面通知乙方，且不得因此損害乙方的優(yōu)先購買權(quán)和在本合同項(xiàng)下的其他權(quán)益。

　　9.1 因發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力因素致使任何一方不能履行本合同時，遇有上述不可抗力的一方，應(yīng)立即書面通知對方，并應(yīng)在 5 日內(nèi)，提供不可抗力因素的詳情及合同不能履行，或不能部分履行，或需延期履行理由的證明文件，遭受不可抗力的一方由此而免責(zé)。

　　9.2 甲方如在本合同期內(nèi)出售資產(chǎn)，不影響本合同的合法效率，將會由第三方承接。

　　9.3 因國家及地方政府政策性調(diào)整（政府回購、拆遷等）或其他原因，導(dǎo)致甲方無法繼續(xù)履行租賃合同項(xiàng)下的出租義務(wù)，甲方由此而免責(zé)。

　　10.1 任何一方?jīng)]有行使權(quán)利或沒有就對方的違約行為采取行動不應(yīng)被視為對權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪控?zé)任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權(quán)利或放棄追究對方的任何責(zé)任，不應(yīng)被視為對對方任何其他權(quán)利或任何其他責(zé)任的追究。所有權(quán)利放棄均應(yīng)書面做出。

　　10.2 雙方均應(yīng)確保其聯(lián)系方式和地址的有效性，如發(fā)生變更，則應(yīng)當(dāng)自變更之日起3個工作日內(nèi)書面通知對方。任何一方在向?qū)Ψ剿瓦_(dá)有關(guān)文書時，如果發(fā)生拒簽或其他無法送達(dá)的行為，則從發(fā)件人寄出文書之次日視為已經(jīng)送達(dá)對方。

　　10.3 合同履行過程中如發(fā)生爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商不成時雙方可向租賃標(biāo)的物所在地人民法院提起訴訟。由此產(chǎn)生的費(fèi)用包含但不僅限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保險保函費(fèi)等一切費(fèi)用由違約方承擔(dān)。

　　10.4 本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方蓋章后與本合同具有同等效力 。

　　10.5 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章及甲方完成公司內(nèi)部審議決策程序后生效。合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　本次出租廠房有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，增加公司收入，對公司未來財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。本次交易遵循公平、公正、公開的原則進(jìn)行，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日收到公司實(shí)際控制人張偉代理律師轉(zhuǎn)發(fā)的《刑事裁定書》(2021)粵刑終939號掃描件，現(xiàn)將公司實(shí)際控制人張偉所涉案件二審裁定情況公告如下：

　　廣東省深圳市中級人民法院《刑事判決書》(2020)粵03刑初487號判決如下：

　　1、被告人張偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑十年，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣50萬元；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50萬元；犯故意傷害罪，判處有期徒刑六個月；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年六個月；犯罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣500萬元；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣500萬元；犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣50萬元；犯容留他人吸毒罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣2萬元；犯行賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣65萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)，罰金人民幣1217萬元。(罰金從判決生效之日起三個月內(nèi)繳納)。

　　2、由公安機(jī)關(guān)依法繼續(xù)追繳被告人張偉在本案強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、等犯罪中的違法所得，對相關(guān)被害人所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，由被告人張偉依法退賠；依法繼續(xù)追繳被告人張偉因非法吸收公眾存款等犯罪的違法所得，以及用于本案“套路貸”犯罪的本金并在依法賠償被害人損失后予以沒收；依法繼續(xù)追繳被告人張偉組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織和被告人張偉本人因黑社會性質(zhì)組織

　　3、對于扣押在案被告人張偉的手機(jī)等作案工具，依法予以沒收；對于已查封、凍結(jié)、扣押在案的屬于被告人張偉所有的財(cái)產(chǎn)，依法全部予以沒收。

　　如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

　　原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。各上訴人、上訴單位及其辯護(hù)人提出的上訴理由、辯護(hù)意見及相關(guān)申請均不成立，不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條*一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：

　　截至本公告披露日，除已披露的訴訟、仲裁事項(xiàng)外，公司無應(yīng)披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　公司控股股東深圳市中科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“中科創(chuàng)資產(chǎn)”）持有本公司股份77,667,917股，占本公司總股份的31.34%。

　　1、質(zhì)押情況：中科創(chuàng)資產(chǎn)累計(jì)質(zhì)押的股份數(shù)為77,591,217股，占其所持有本公司股份數(shù)量比例的99.90%，占本公司總股份的31.31%；

　　2、凍結(jié)情況：中科創(chuàng)資產(chǎn)累計(jì)被司法凍結(jié)的股份數(shù)為77,667,917股，占其所持有本公司股份數(shù)量比例的100.00%，占本公司總股份的31.34%。

　　未來，公司存在實(shí)際控制權(quán)的變動風(fēng)險。公司將持續(xù)關(guān)注上述事件的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十六次會議于2021年11月29日15:00以通訊表決方式召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2021年11月27日通過電子郵件的形式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會黃文瑞先生召集并主持。

　　監(jiān)事會同意全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下簡稱“合肥禾盛”）和蘇州興禾復(fù)合材料有限公司（以下簡稱“興禾源”）向銀行申請綜合授信互相提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、合肥禾盛擬為興禾源向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))；

　　2、興禾源擬為合肥禾盛向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　具體內(nèi)容詳見披露于2021年11月30日巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于全資子公司互相提供擔(dān)保的議案》。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議于2021年11月27日以郵件形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，經(jīng)全體董事同意，于2021年11月29日下午14:00以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會議出席人數(shù)符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由公司董事長梁旭先生主持。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　為提高資產(chǎn)使用效率，增加公司收入，董事會同意公司將位于蘇州工業(yè)園區(qū)朱街9號的閑置廠房出租給蘇州工業(yè)園區(qū)金氏物流有限公司使用，租賃期限2年(以實(shí)際使用時間為準(zhǔn))，預(yù)計(jì)收益約為943.14萬元。

　　具體內(nèi)容詳見披露于2021年11月30日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于對外出租廠房的公告》。

　　董事會同意全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下簡稱“合肥禾盛”）和蘇州興禾復(fù)合材料有限公司（以下簡稱“興禾源”）向銀行申請綜合授信互相提供擔(dān)保，包括但不限于在授信期間內(nèi)貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、保函、資金業(yè)務(wù)及以自有資產(chǎn)進(jìn)行的抵押或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并授權(quán)公司董事長簽署擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)文件，擔(dān)保額度及有效期分別為：

　　1、合肥禾盛擬為興禾源向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　2、興禾源擬為合肥禾盛向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保額度為不超過3億元，擔(dān)保期限為1年（自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn))。

　　具體內(nèi)容詳見披露于2021年11月30日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于全資子公司互相提供擔(dān)保的公告》。

　　會議決定于2021年12月15日下午14:30在公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議上述相關(guān)議案。

　　具體內(nèi)容詳見披露于2021年11月30日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。

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