本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十五次會議（以下簡稱“會議”）于2022年1月24日11時(shí)在公司十四樓會議室召開，會議的通知及議案已于2022年1月17日以電話、傳真等方式通知各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會*朱宜忠先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于全資子公司簽署增資合作協(xié)議的議案（一）》（《關(guān)于全資子公司簽署增資合作協(xié)議的公告（一）》全文登載于巨潮資訊網(wǎng) 。

　　二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于全資子公司簽署增資合作協(xié)議的議案（二）》（《關(guān)于全資子公司簽署增資合作協(xié)議的公告（二）》全文登載于巨潮資訊網(wǎng) 。

　　三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于全資子公司簽署廠房買賣合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（《關(guān)于全資子公司簽署廠房買賣合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng) 。

　　獨(dú)立董事對《關(guān)于全資子公司簽署廠房買賣合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。（全文登載于巨潮資訊網(wǎng) 的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》）

　　四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》（《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的公告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng) 。

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