本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月24日分別以書面通知和通訊的方式發出了召開第六屆董事會第七次會議的通知，會議于1月27日在公司五號會議室以現場加通訊的方式召開。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議由董事長楊林先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　為推動公司玉米種子產業實現快速發展，董事會同意全資子公司張掖豐樂以14,850萬元價格收購一家專注于青貯玉米種子繁育、推廣的企業內蒙古金嶺青貯玉米種業有限公司100%股權。

　　圍繞公司發展青貯玉米種子產業及延伸發展產業鏈的戰略，為滿足當地工商管理部門要求，同時加強組織管理，董事會同意公司在內蒙古呼和浩特市設立合肥豐樂種業股份有限公司內蒙古分公司，主要開展青貯玉米種子及其產業鏈發展業務，董事會授權本公司經營層負責辦理設立分公司相關事宜。

　　根據《公司法》、新《證券法》、《中國共產有企業基層組織工作條例（試行）》及《國有企業公司章程制定管理辦法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律法規、規范性文件的*新規定，公司對《公司章程》部分條款進行修訂。主要修改內容為：變更經營范圍；修改公司高級管理人員范圍及相關規定；變更公司召開股東大會地點、網絡投票時間等；明確股東權利的征集人及征集人權利；明確與細化公司黨委職責等。董事會同意修改上述內容，并提請股東大會授權董事會（或其授權人）按照公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求，負責向公司登記機關辦理變更登記、公司章程備案等相關手續。

　　公司將于2022年2月16日下午14：30召開2022年*一次臨時股東大會，股東大會通知詳見1月28日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網公告。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　1、公司全資子公司張掖市豐樂種業有限公司（以下簡稱“張掖豐樂”）擬以現金14,850.00萬元收購自然人金維波持有的內蒙古金嶺青貯玉米種業有限公司（以下簡稱“金嶺種業”）100%股權，本次收購完成后，金嶺種業將成為張掖豐樂的全資子公司。

　　3、本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　4、本次交易已經公司第六屆董事會第七次會議和合肥市國資委主任辦公會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　5、本次交易存在一定風險，具體詳見本公告“七、本次交易可能存在的風險”，敬請投資者注意投資風險。

　　近年來，隨著國家“糧改飼”工程的不斷推進，青貯玉米技術不斷提升，青貯玉米已經成為牛羊等反芻動物養殖的質優價廉飼料。畜牧業（節糧型）的現代化更離不開青貯玉米產業化的飼料支撐和優良青貯玉米品種的“芯片”保障，青貯玉米種子發展空間廣闊。金嶺種業是一家集科研、繁育、推廣于一體的專業研發推廣青貯玉米的種業公司，在國內屬于領先水平，并購后與公司玉米種子產業形成互補，填補公司沒有青貯玉米種子空白，符合公司聚焦種業做強做大的發展戰略。2022年1月27日，張掖豐樂與金維波簽訂《股權轉讓協議》，張掖豐樂以現金14,850.00萬元收購金維波持有的金嶺種業100%股權，收購完成后，金嶺種業將成為張掖豐樂全資子公司。

　　2022年1月27日，公司召開第六屆董事第七次會議，審議通過了《關于全資子公司張掖豐樂收購金嶺種業100%股權的議案》，董事會同意張掖豐樂以現金14,850.00萬元收購金嶺種業100%股權。獨立董事對本次交易事項發表了同意的獨立意見。

　　本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次交易已經合肥市國資委主任辦公會審議通過，按照《公司章程》決策權限規定，本次交易尚需提交公司2022年*一次臨時股東大會審議。

　　通過中國裁判文書網（）、全國法院被執行人信息查詢系統（）、全國法院失信被執行人名單查詢系統（）、信用中國（）等官網查詢金維波本人信用情況，金維波不存在作為被告、被申請人正在進行的訴訟、仲裁糾紛，不存在被執行案件，亦未被列入失信人名單。金維波與公司及公司前十名股東、張掖豐樂之間在產權、業務、債權債務、人員等方面不存在關聯關系。

　　住所：內蒙古自治區赤峰市元寶山區綠色農畜產品加工園區(元寶山區美麗河鎮)

　　經營范圍：玉米、綠豆、糜子、黍子、黑豆、赤豆、蕎麥、燕麥、蔬菜種子生產、加工、包裝、批發零售(在農作物種子生產經營許可證有效期內經營)

　　2014年10月12日，金維波、趙淑芬、張帥簽署《內蒙古金嶺青貯玉米種業有限公司章程》，約定出資設立內蒙古金嶺青貯玉米種業有限公司章程，注冊資本為200萬元，其中金維波以貨幣認繳120萬元，出資方式為現金，占注冊資本的60%；趙淑芬以貨幣認繳40萬元，占注冊資本的20%，張帥以貨幣認繳40萬元，占注冊資本的20%。

　　2015年7月27日，金嶺種業召開股東會，股東決議變更公司注冊資本，由200萬元變更為3000萬元，增加的2800萬元分別由張帥出資560萬元，趙淑芬出資560萬元，金維波出資1680萬元，本次增資后，公司的股權結構情況如下：

　　2016年4月5日，金嶺種業召開股東大會，決議同意原股東趙淑芬將其持有的金嶺種業600萬元股權全部轉讓給劉杉。金嶺種業修改了公司章程。

　　2021年10月12日，金嶺種業召開股東會議決定，同意股東劉杉將持有的600萬元股權轉讓給股東金維波，同意股東張帥將持有的600萬元股權轉讓給股東金維波。

　　金嶺種業自2014年設立至今，實際控制人和股東均為金維波，其他股東均為代持，故金嶺種業歷次股權轉讓不存在股權轉讓對價支付等問題。公司已取得原股東張帥、劉杉、趙淑芬與金維波簽署的代持協議確認書，明確金嶺種業的股東及實際控制人自始至終均為金維波一人，各方之間就代持事宜不存在任何異議或糾紛，且就前述股權權屬問題，金維波本人亦已出具兜底承諾。上述股權變動不會對金嶺種業現在以及未來生產經營產生影響。

　　上述股權變更事宜已于2021年10月13日完成了公司工商信息變更。截至本公告日，金嶺種業股權結構為：

　　至協議簽署之日，金維波所持金嶺種業100%股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在查封、凍結等司法措施。

　　經在信用中國網站、全國企業信用信息公示系統、中國執行信息公開網等查詢，金嶺種業不是失信被執行人。

　　本次交易為收購金嶺種業100%股權，不涉及標的公司的債權債務處理，原由金嶺種業承擔的債權債務在交割日后仍由其自行享有或承擔。

　　公司聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）對金嶺種業的凈資產情況進行了審計，并出具了（大華核字[2021]0013101號）無保留意見審計報告。

　　本次收購標的資產范圍為公司擬收購金維波所持金嶺種業100%股權，評估對象是金嶺種業公司股東全部權益價值，評估范圍為金嶺種業全部資產及負債。根據雙方認可的具有執行證券、期貨相關業務資格的評估機構安徽中聯國信資產評估有限公司出具的皖中聯國信評報字(2021)第330號《評估報告》，本次評估以2021年9月30日為評估基準日，選用收益法評估結果作為評估結論。具體評估結論如下：

　　金嶺種業采用收益法評估后的股東全部權益價值為14,876.53萬元，評估價值和賬面價值相比增加11,806.12萬元，增值率為384.51%。

　　根據安徽中聯國信資產評估有限公司出具的《資產評估報告》（中興華咨評報字[2021]第330號），金嶺種業股東全部權益價值為截至2021年9月30日的評估值為14,876.53萬元，經交易雙方友好協商，確定本次收購金嶺種業100%股權的交易價格為14,850.00萬元。

　　公司董事會認為：本次交易價格以具有從事證券、期貨業務資格的獨立第三方資產評估機構的評估值為定價基礎，并經交易雙方協商一致確定，定價公平、合理，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

　　本次交易聘請的評估機構為具有證券期貨相關業務評估資格的安徽中聯國信資產評估有限公司，評估對象系截至評估基準日金嶺種業的股東全部權益價值。評估方法選用恰當，評估結論合理，資產評估價值公允。本次交易標的資產以評估值作為定價的參考依據，交易價格公允、公平、合理，本次評估為本次交易提供合理的作價依據，符合相關法律法規的規定，亦符合公司和全體股東的利益，不會損害中小股東的利益。綜上，獨立董事一致同意張掖豐樂現金收購金嶺種業的估值和交易價格等事項。

　　標的公司是集科研、繁育、推廣于一體的專業研發推廣青貯玉米的種業公司，截至本公告披露之日，標的公司所取得的業務許可和資質情況如下：

　　截至2021年9月30日，標的公司不存在對外擔保；乙方應付標的公司往來款6,338,109.64元，股權轉讓協議中約定乙方需支付（詳見“四、交易協議的主要內容”）。

　　乙方擬通過股權轉讓的方式，將其持有的目標公司100%股權轉讓給甲方，且甲方同意受讓。

　　安徽中聯國信資產評估有限公司出具的皖中聯國信評報字(2021)第330號評估報告是甲乙雙方共同確認并同意的公司的評估報告,根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國公司法》以及其它相關法律法規之規定，本協議雙方在平等、自愿、公平的基礎上，經過充分協商簽訂股權轉讓協議。主要條款如下：

　　本次交易標的資產指金維波持有的金嶺種業100%股權及其所包含的股東權益。

　　乙方轉讓其所持目標公司100%股權的價格，根據雙方認可的評估機構以2021年9月30日為評估基準日以收益法評估結果作為評估結論為依據確定。

　　根據安徽中聯國信資產評估有限公司出具的標的公司有效《資產評估報告》【皖中聯國信評報字(2021)第330號】，本協議雙方一致同意，上述股權的轉讓價格合計為人民幣14,850.00萬元整（大寫：人民幣壹億肆仟捌佰伍拾萬元整）。

　　轉讓價指轉讓股份的購買價，包括轉讓股份所包含的全部股東權益。該股東權益指依附于轉讓股份的所有現時和潛在的權益。

　　*一筆轉讓款支付：本協議生效后10日內支付20%（人民幣2970萬元）；

　　第二筆轉讓款支付：標的公司完成工商變更登記后10日內支付60%（人民幣8910萬元）；

　　第三筆轉讓款支付：2022年度承諾業績完成并經審計事務所確認后30日內支付10%（人民幣1485萬元）；

　　第四筆轉讓款支付：2024年度承諾業績完成并經審計事務所確認后30日內支付10%（人民幣1485萬元）。

　　截止2021年9月30日，乙方應付標的公司往來款6,338,109.64元，甲方有權從本次股權轉讓款中直接扣除。

　　本協議生效后10日內，標的公司和乙方應當與甲方按照本協議修改公司現有章程，修改后的公司章程應當就其相關內容和本協議保持一致。

　　本協議生效之日起30個工作日內為標的資產的交割期，乙方應盡*大努力在交割期內完成標的資產的交割手續。在交割期內，乙方應依法將甲方應取得的標的公司股權辦理完畢工商變更登記手續，甲方提供必要的協助。自交割日起，甲方擁有目標公司100%的股權。

　　4.1在本協議簽署之后，雙方在此同意并相互配合并盡其合理努力以推進本次交易，包括但不限于：

　　甲方母公司在召開董事會前應取得國有資產監督管理部門對本次交易的相關備案或批復文件。

　　除本協議另有規定、甲方書面同意或適用法律法規要求以外，乙方和目標公司就標的公司資產、乙方持有的標的公司股權承諾在過渡期內：

　　(1)對標的公司資產及所持有的標的公司股權盡善良管理義務，保證持續擁有資產的合法、完整的所有權以使其權屬清晰、完整；

　　(2)確保標的公司資產及所持有的標的公司股權在交割日時不存在司法凍結、為任何其他第三方設定質押或其他權益；

　　(3)合理、謹慎地運營、管理標的公司；不從事任何非正常的導致標的公司資產價值減損的行為，亦不從事任何導致標的公司的無形資產或經營資質無效、失效或喪失權利保護的行為；

　　(4)保證標的公司的經營狀況將不會發生重大不利變化，并及時將有關對標的公司資產造成或可能造成重大不利變化或導致不利于本次交易的任何事件、事實、條件、變化或其他情況書面通知甲方。

　　(5)安全期內，標的公司利用擁有自主知識產權（包括獨立和共享知識產權）的品種和技術等對外開展業務（包括但不限于技術服務/開發/合作），應事先取得甲方的書面同意。

　　（1）截至2021年9月30日止，公司資產負債表所列可分配利潤及過渡期標的公司產生的利潤，在本次交易完成前不得進行分配，在本次交易完成后由甲方享有。

　　（2）標的公司資產在過渡期間產生的盈利，或因其他原因而增加的凈資產部分由甲方享有；過渡期間產生的虧損（經營性損益和不可抗力因素導致虧損除外），或因其他原因而減少的凈資產部分由乙方承擔并以現金方式向標的公司補足。

　　盈利補償期間為本次交易實施當年及其后2個完整會計年度，若本次交易在2022年度實施完畢，即指2022年度、2023年度、2024年度。若本次交易在2022年12月31前未能實施完畢，則補償義務人的利潤補償期間做相應調整，由交易雙方另行簽署補充協議。

　　“本次交易完畢”指經甲方母公司股東大會批準和合肥市國資委核準后，甲、乙雙方依據《股權轉讓協議》及其補充協議（如有）的相關條款辦理完畢標的公司股東變更登記手續。

　　乙方承諾，金嶺種業2022年度、2023年度、2024年度實際凈利潤數（指甲方聘請的審計機構審計的金嶺種業合并報表中歸屬于母公司所有者的稅后凈利潤，該凈利潤（以扣除非經常性損益后孰低為準）分別不低于人民幣【1000】萬元、【1100】萬元、【1200】萬元（以下簡稱“承諾凈利潤數”）。

　　若金嶺種業在業績承諾期間內任何一年的截至當期期末累計實際凈利潤數低于截至當期期末累計承諾凈利潤數，則業績補償義務人應當以現金方式補償。

　　如發生實際凈利潤數低于承諾凈利潤數，乙方需進行現金補償。當期應補償金額=[（截至當期期末累計承諾凈利潤–截至當期期末累計實際凈利潤）÷業績承諾期內各年的承諾凈利潤總和×100%]×本次交易價格–乙方已補償金額。

　　在逐年補償的情況下，各年計算的應補償金額小于0時，按0取值，已經補償的金額不沖回。乙方在標的公司業績承諾補償和期末減值補償中承擔補償責任的上限，合計不超過乙方在本次交易中所獲得的全部現金交易價款。

　　甲方有權優先以尚未支付的交易價款抵消乙方對甲方的補償金額，不足部分乙方繼續以現金方式進行補償；如補償金額低于甲方尚未支付的交易價款，則抵消后的差額，張掖豐樂按協議約定繼續支付。

　　在上述利潤補償期間每年度結束后，經審計機構審計，若標的公司當期期末累計實現的凈利潤未達到當期期末累計承諾凈利潤的100%，由張掖豐樂計算出業績補償義務人應補償的現金金額，并書面通知其向張掖豐樂支付其當年應補償的現金金額。業績補償義務人應在收到通知后的10日內以現金（包括銀行轉賬）方式將應補償現金金額支付給張掖豐樂。

　　在業績承諾期屆滿后，張掖豐樂應聘請審計機構和資產評估機構對標的資產進行減值測試，并由審計機構在《專項審計報告》出具后30個工作日內出具《減值測試報告》，標的資產期末減值額=標的資產作價-期末標的資產評估值。如果標的資產期末減值額>

　　（已補償現金），則業績補償義務人應對標的資產期末減值額向張掖豐樂另行補償。

　　補償義務人應就減值補償金額（即標的資產期末減值額-已補償現金，下同）向張掖豐樂另行補償。

　　業績補償義務人應在《減值測試報告》出具且收到張掖豐樂要求其履行減值補償義務的通知后的30日內，向張掖豐樂進行現金補償。

　　（1）若標的公司2022、2023和2024三個年度累計實際凈利潤（扣除非經營性損益前）超過3300萬元（即三年累計承諾凈利潤），則超過部分的20%由標的公司獎勵給屆時仍任職標的公司的管理團隊。

　　（2）應支付的超額業績獎勵具體計算公式如下：應支付的超額業績獎勵金額=（2022-2024年度實際凈利潤累計數額-3300萬元）×20%。

　　如計算的超額業績獎勵金額超過本次交易標的資產作價的20%（即【2970】萬元），則應支付的超額業績獎勵等于本次交易標的資產作價的20%，即應支付的超額業績獎勵*高不超過【2970】萬元。

　　（3）上述超額業績獎勵在業績承諾期*后一個年度的《專項審計報告》及《減值測試報告》出具后30個工作日內，由標的公司和張掖豐樂確定獎勵的管理團隊具體人員、具體分配方案和分配時間等情況由張掖豐樂報其母公司備案審批后實施。

　　1、本次交易標的資產為金嶺種業100%股權，標的公司與其員工的勞動關系繼續有效存續，本次交易不涉及員工安置事宜。

　　2、本次交易前，上市公司及全資子公司張掖豐樂與標的公司、交易對方不存在關聯關系和關聯交易情況。本次交易后，金嶺種業將成為張掖豐樂全資子公司，納入豐樂種業合并報表范圍。

　　4、金嶺種業現租賃內蒙古赤峰市元寶山區美麗河鎮青山村7號（村民應分地）地塊90畝，并與青山村村民小組代表簽署了書面的《農田租賃合同》，所承租的土地系集體土地，土地承包法律關系清晰明確，不存在權屬糾紛或爭議，同時，金嶺種業租賃上述集體土地作為科研種植用地，不存在改變租賃土地用途等違反農村土地使用方面法律法規的情形。此外，金嶺種業與吉林省長春市農安縣前杠村的農田租賃事宜正在協商中。

　　5、金嶺種業關聯方吉林省金嶺青貯玉米種業有限公司系金嶺種業指定的經銷代銷商，為避免關聯交易問題，金嶺種業可不再委托吉林省金嶺青貯玉米種業有限公司經銷代銷。

　　6、收購后金嶺種業仍獨立運營，公司委派主要負責人和財務負責人及生產、銷售等骨干隊伍，控制關鍵環節，加強內部控制，建立重大事項報告制度，確保實際控制。

　　7、掌握核心技術。公司與金嶺種業核心技術人員簽署長期勞動服務合同，同時委派科研人員到金嶺種業學習交流，了解、掌握核心技術資源。

　　8、整合金嶺種業品種資源，在不影響其自身運行的前提下，利用公司玉米事業部、張掖豐樂、四川同路等多個經營主體拓展市場，擴大銷售規模，提高市場占有率。

　　本次收購旨在豐富公司種業品種結構，填補公司沒有專業青貯玉米種子的空白，實現差異化競爭、多主體經營迅速擴大種業規模，同時，延伸產業鏈，拓展玉米青貯飼料業務，打開大農業發展空間。

　　中央明確提出“要立志打一場種業翻身仗”，安徽省政府提出要打造種業強省，合肥市政府提出打造“種業之都”，種業發展受到高度關注。作為中國種業領軍企業，豐樂種業樹立了“做行業地位和品牌影響力領先的中國玉米種業*流企業”發展目標，圍繞這一目標，公司在全國各地積極尋找優質玉米種子企業。

　　隨著我國經濟實力的增強，居民生活水平不斷提高，牛肉、牛奶的消費需求與日俱增。近年來，隨著國家“糧改飼”工程的不斷推進，青貯玉米技術不斷完善，青貯玉米已經成為牛羊等反芻動物養殖的核心飼料，我國草牧業亟需質優價廉的青貯玉米飼料，未來我國全株青貯玉米將有1億畝的需求潛力，占全國玉米種植面積的20%以上，其中內蒙古將達到4000萬畝，青貯玉米種子具有廣闊的發展空間。金嶺青貯玉米種業起步于1998年，前身為吉林省金波農科服務公司，成立伊始即致力于青貯玉米的研發推廣，并確立了助力我國草牧業開啟新時代的公司發展理念。公司青貯玉米種子研發推廣在國內屬于領先水平，銷售市場覆蓋東北、華北、西北、黃淮海等十幾個省、市、區，并走出國門，遠銷到俄羅斯、蒙古。金嶺種業自主研發的青貯玉米品種，從類型到熟期形成兩個系列，滿足了不同生態區的種植需求，已經成為市場上知名品牌。收購金嶺種業，符合“打好種業翻身仗”的國家戰略，符合公司發展戰略。

　　公司堅持種業為主業，大農業高科技發展戰略，并購金嶺種業，可增強公司核心競爭力，對公司發展產生以下積極影響：

　　2.玉米青貯飼料市場前景廣闊，并購后公司將依托青貯玉米種子優勢，拓展至玉米青貯飼料市場，探索青貯玉米產業鏈發展模式；

　　3.增強公司盈利能力，并購后金嶺種業自身的盈利能力為公司帶來收益；同時金嶺種業現有品種可以為公司所用，利用多個經營主體推廣提升盈利能力。

　　4.發揮協同效應，推動玉米產業發展上規模，同時解決制種基地落實難問題。張掖是玉米黃金制種基地，是玉米種子產業商家必爭之地，近年來基地落實難已成為行業發展瓶頸。張掖市政府明確表示，將支持區域總部設立在張掖市的種企優先落實制種基地。張掖豐樂原為公司玉米生產加工基地，2019年，公司收購同路農業后對玉米產業線全面整合，實施多主體經營戰略，張掖豐樂面向市場成為獨立經營主體，2020年開始實現盈利。張掖豐樂收購金嶺種業，一是可以輻射東北市場、西北市場，將張掖豐樂打造成為國家級育繁推一體化玉米種子企業，推動公司玉米產業迅速上規模；二是公司玉米產業制種基地難落實問題將迎刃而解。

　　由于宏觀經濟環境的變化、極端氣候、市場競爭加劇等原因，可能出現承諾業績無法實現的情況。如果經營狀況未達預期，則存在商譽減值的風險，商譽減值會直接影響上市公司的經營業績，減少上市公司的當期利潤。

　　應對措施：公司與金維波簽署《盈利預測補償協議》，金維波將承擔本次交易后的盈利預測及資產減值的補償義務。

　　應對措施：公司將委派產業科研團隊，掌握金嶺種業科研資源，提高市場化運作能力，同時，金維波本人須簽署長期勞動合同，簽署競業禁止及避免同業競爭承諾等。

　　張掖豐樂與金嶺種業需在企業文化、經營管理、業務拓展等方面進行全面融合，若整合過程不順利，可能會對金嶺種業的生產經營產生不利影響。收購后，張掖豐樂將結合上市公司治理準則，對金嶺種業管理層進行適當規范調整，盡可能保持經營團隊和核心技術骨干的穩定，實現有效監管與穩定發展的雙重目標。

　　本公司法律顧問上海錦天城律師事務所律師對本次交易出具《法律意見書》，認為：

　　2、本次交易方案內容合法合規，不存在違反《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件規定的情形；

　　3、本次交易已履行審計及資產評估程序，符合《重組管理辦法》等相關法律法規、規范性文件的規定；

　　4、本次交易在履行必要的決策及批準程序后，本次交易的實施不存在實質性法律障礙。

　　5、張掖市豐樂種業有限公司與內蒙古金嶺青貯玉米種業有限公司股東之盈利預測補償協議；

　　6、安徽中聯國信資產評估有限公司出具的皖中聯國信評報字(2021)第330號《評估報告》；

　　7、大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的大華核字[2021]0013101號《審計報告》。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　2022年1月27日，合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關于設立合肥豐樂種業股份有限公司內蒙古分公司的議案》。董事會同意公司在內蒙古呼和浩特市設立合肥豐樂種業股份有限公司內蒙古分公司，并授權公司經營管理層具體辦理有關設立事宜。

　　本次設立分公司不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。根據《公司章程》及相關規定，該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　本次設立分公司是為了滿足公司在內蒙古開展青貯玉米種子產業及其產業鏈生產經營需要和加強組織管理。

　　本次設立分公司事項經公司董事會審議通過后，需按照規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。該事項不會對公司整體業務構成重大影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益。公司將積極建立風險防范機制，加強內部控制，強化對分公司的管控。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2022年2月16日召開公司2022年*一次臨時股東大會，現將有關會議事項通知如下：

　　公司第六屆董事會第七次會議于2022年1月27日召開，審議通過了《關于召開2022年*一次臨時股東大會的議案》。

　　3.本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2022年2月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年2月16日9:15-15:00期間的任意時間。

　　本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式，表決結果以*一次有效投票結果為準。

　　于股權登記日2022年2月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書請見附件2，該股東代理人可以不是公司股東)；

　　該議案屬于普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

　　公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中公開披露。

　　該議案屬于特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中公開披露。

　　本次股東大會議案由公司2022年1月27日召開的六屆七次董事會提交。具體內容詳見公司于2022年1月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）的相關公告。

　　自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人證券賬戶卡進行登記。

　　法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、證券賬戶卡、本人身份證原件辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人應持有本人身份證原件、營業執照復印件、法定代表人授權委托書（詳見附件2）及證券賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可以信函或傳線點前以傳真或信函送達本公司；以傳真方式登記的股東，在出席現場會議時應提交上述材料的原件。本公司不辦理電線：00，下午14:00-17:30。

　　聯系地址：合肥市長江西路6500號豐樂種業大樓1713室，信函請注明“股東大會”字樣。

　　在本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（）參加網絡投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容詳見附件1。

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360713”，投票簡稱為“豐種投票”。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以*一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年2月16日9:15，結束時間為2022年2月16日15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　茲全權委托先生/女士代表本人(單位)出席合肥豐樂種業股份有限公司2022年*一次臨時股東大會，并對以下議案代為行使表決權。

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合肥豐樂種業股份有限公司于2022年1月24日分別以書面通知和通訊的方式發出了召開第六屆監事會第六次會議的通知，會議于1月27日下午在公司五號會議室召開，會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人，會議由監事會召集人費皖平主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　1、審議通過了《關于全資子公司張掖豐樂收購金嶺種業100%股權的議案》；

　　監事會同意全資子公司張掖豐樂以14,850萬元價格收購一家專注于青貯玉米種子繁育、推廣的企業內蒙古金嶺青貯玉米種業有限公司100%股權。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　2022年1月27日，合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍等并修改公司章程部分條款的議案》。根據《公司法》、新《證券法》、《中國共產有企業基層組織工作條例（試行）》及《國有企業公司章程制定管理辦法》、《上市公司章程指引》（中國證券監督管理委員會公告〔2019〕10號）、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等相關法律法規、規范性文件的*新規定及公司生產經營實際需要，公司對《公司章程》部分條款進行修訂。

　　1、結合公司生產經營的實際需要，公司需變更經營范圍，主要為延伸產業鏈，增加糧食收購內容，按工商管理部門要求，增加種子研發、培育、儲藏、運輸內容；

　　2、規范“公司注冊地址”用語，改為“公司住所”，住所所在地已明確，作相應修改；

　　4、修改部分職務名稱（“經理”統一規范為“總經理”，“副經理”統一規范為“副總經理”）；

　　5、因高級管理人員范圍等變化，對《公司章程》高級管理人員相關規定進行相應修訂；

　　7、變更公司召開股東大會地點、網絡投票時間等；明確股東權利的征集人及征集人權利；

　　8、修改公司董事會組成成員，不設副董事長，增加一名獨立董事，涉及相關內容進行相應修改；

　　10、2021年5月19日，公司召開2020年度股東大會，審議通過了2020年度權益分派方案，同意以公司總股本438,582,129股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，轉增后，公司總股本增至614,014,980股,公司注冊資本需作相應修改。

　　公司就上述修改內容對《公司章程》中部分條款相應進行修訂，具體如下（文字加粗部分為修改內容）：

　　除上述修訂條款外，其他條款保持不變。本次修改《公司章程》事項尚需提請公司2022年*一次臨時股東大會審議。公司提請股東大會授權董事會（或其授權人）按照公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求，負責向公司登記機關辦理變更登記、公司章程備案等相關手續。

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