本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022年4月6日（星期三）下午 14:30 。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2022年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年4月6日9:15一15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：合肥市長江西路6500號豐樂種業(yè)大樓18樓五號會議室。

　　6、合規(guī)性：本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共15人，代表股份179,588,024股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.2482％。

　　出席現(xiàn)場大會的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份179,554,602股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.2427％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份33,422股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054％。

　　出席本次大會的中小股東及股東授權(quán)委托代表共14人，代表股份45,122股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0073％。

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議形成如下決議：

　　（1）表決情況：同意179,578,702股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9948%；反對9,322股，占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0052%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小股東表決情況：同意35,800股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的79.3405%；反對9,322股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.6595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、結(jié)論性意見：公司2022年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議議案、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受合肥豐樂種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，就公司召開2022年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《合肥豐樂種業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，對本次股東大會所涉及的相關(guān)事項進(jìn)行了必要的核查和驗證，核查了本所認(rèn)為出具該法律意見書所需的相關(guān)文件、資料，并參加了公司本次股東大會的全過程。本所保證本法律意見書所認(rèn)定的事實真實、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。本所同意將本法律意見書與本次股東大會的決議一并進(jìn)行公告，并依法對發(fā)表的法律意見承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　鑒此，本所律師根據(jù)上述法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　經(jīng)核查，公司本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會于2022年3月19日在《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“公告”），上述公告中載明了會議召開的基本情況、會議審議事項、會議出席對象、會議登記等內(nèi)容。公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期符合《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場會議于2022年4月6日下午14:30在合肥市長江西路 6500 號豐樂種業(yè)大樓 18 樓五號會議室。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年4月6日9:15- 15:00期間的任意時間。

　　本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)核查，出席本次股東大會的股東及股東代理人共【15】人，代表有表決權(quán)股份【179,588,024】股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的【29.2482】%。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共【3】名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為【179,554,602】股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的【29.2427】%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)和統(tǒng)計結(jié)果，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會進(jìn)行有效表決的股東共計【12】人，代表有表決權(quán)股份數(shù)為【33,422】股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的【0.0054】%。

　　經(jīng)本所律師驗證，上述出席現(xiàn)場會議的股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明，其出席會議的資格均合法有效。

　　經(jīng)本所律師驗證，出席及列席本次股東大會的其他人員為公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員，其出席會議的資格均合法、有效。

　　經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權(quán)范圍，并且與召開本次股東大會的通知公告中所列明的審議事項相一致；本次股東大會現(xiàn)場會議未發(fā)生對通知的議案進(jìn)行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的情形。

　　按照本次股東大會的議程及審議事項，本次股東大會審議并以現(xiàn)場投票與網(wǎng) 絡(luò)投票相結(jié)合表決的方式，通過了如下決議：

　　表決結(jié)果：同意【179,578,702】股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的【99.9948】%；反對【9,322】股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的【0.0052】%；棄權(quán)【0】股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)【0】股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的【0】%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況為：同意【35,800】股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的【79.3405】%；反對【9,322】股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的【20.6595】%；棄權(quán)【0】股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)【0】股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的【0】%。

　　本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的上述決議合法有效。

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2022年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議議案、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

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