合鍛智能：合肥合鍛智能制造股份有限公司關于變更經營范圍暨修改《公司章程》的公告
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2022-074
關于變更經營范圍暨修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月17
日召開了第四屆董事會第二十八次會議，會議審議通過了《關于變更經營范圍暨修改的議案》。現將相關事項公告如下：
根據公司實際情況和經營發展需要，擬將經營范圍變更為：各類鍛壓機械、工程機械、機床配件、機器設備、儀器儀表、礦業設備、環保設備、光電機械、三類射線裝置、備品備件及零配件，鍛壓設備及零部件、液壓件、特種鋼材料、金屬及非金屬材料涂層、模具、汽車覆蓋件及零部件、醫療器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）、消毒防護用品、醫用防護品等的技術研發、生產、銷售、安裝、服務；租賃服務；機械設備租賃；自營和代理各種商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
上述經營范圍變更內容*終以市場監督管理部門核準為準。
為完善治理結構并提升管理效率，公司結合實際經營情況，擬對《公司章程》的部分條款進行修改。具體如下：
第八條 董事長為公司的法定代表人。 第八條 總經理為公司的法定代表人。
第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、總工程師、財務負責人、董事會秘書。 第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務負責人、董事會秘書。
第十四條 經依法登記，公司的經營范圍：各 第十四條 經依法登記，公司的經營范圍：
類鍛壓機械、工程機械、機床配件、機器設備、儀器儀表、礦業設備、環保設備、光電機械、三類射線裝置、備品備件及零配件，鍛壓設備及零部件、液壓件、特種鋼材料、金屬及非金屬材料涂層、模具、汽車覆蓋件及零部件、醫療器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）、消毒防護用品、醫用防護品等的技術研發、生產、銷售、安裝、服務；機械設備租賃；自營和代理各種商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 各類鍛壓機械、工程機械、機床配件、機器設備、儀器儀表、礦業設備、環保設備、光電機械、三類射線裝置、備品備件及零配件，鍛壓設備及零部件、液壓件、特種鋼材料、金屬及非金屬材料涂層、模具、汽車覆蓋件及零部件、醫療器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）、消毒防護用品、醫用防護品等的技術研發、生產、銷售、安裝、服務；租賃服務；機械設備租賃；自營和代理各種商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
第五十條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。 在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。 召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。 第五十條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。 在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。 監事會或召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。
*一百一十一條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易權限,建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。 ...... *一百一十一條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外捐贈等權限,建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。 ......
除修改上述條款外，《公司章程》其他內容不變。
本次《公司章程》相關條款的修改以市場監督管理部門的*終核準結果為準。
本事項已經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
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