恒爍半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司 關(guān)于“精工轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格 修正條件的提示性公告

　　天津海泰科技發(fā)展股份有限公司 股票交易異常波動(dòng)公告

　　海南航空控股股份有限公司 2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　武漢當(dāng)代明誠文化體育集團(tuán)股份有限公司關(guān)于股東所持股份質(zhì)押的公告

　　四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司關(guān)于涉及重大訴訟的公告

　　恒爍半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：688416證券簡稱：恒爍股份公告編號：2022-010

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年10月10日

　　（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：恒爍半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司（合肥市廬陽區(qū)天水路與太和路交口西北廬陽中科大校友企業(yè)創(chuàng)新園11號樓）會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長XIANGDONGLU先生主持，會(huì)議表決以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書周曉芳女士出席了本次會(huì)議，公司高級管理人員列席了本次會(huì)議。

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂并辦理工商變更登記的議案》

　　2、議案名稱：《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》

　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會(huì)議議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過。

　　2、本次會(huì)議議案2為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過。

　　3、本次會(huì)議議案2對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

　　本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　恒爍半導(dǎo)體（合肥）股份有限公司董事會(huì)

　　證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

　　證券日報(bào)社電話網(wǎng)站電話網(wǎng)站傳真電子郵件：

產(chǎn)業(yè)招商/廠房土地租售：400 0123 021
或微信/手機(jī)：13524678515;?13524678515;?13524678515?
請說明您的需求、用途、稅收、公司、聯(lián)系人、手機(jī)號，以便快速幫您對接資源。?
長按/掃一掃加葛毅明的微信號

掃一掃關(guān)注公眾號