未名醫藥(002581)：北大未名（合肥）生物制藥有限公司股權內部劃轉
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、本次股權劃轉的概述
1、為優化山東未名生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）組織架構和管理體系，縮減公司層級，提高經營決策效率，進一步優化公司內部資源和資產結構，促進公司實現高質量發展，公司于2022年10月6日召開了第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于股權內部劃轉及變更相關董事、監事等的議案》。
董事會同意將公司全資孫公司北大未名（合肥）生物制藥有限公司（以下簡稱“合肥未名”）持有的北大未名（山東）生物科技研究院有限公司（以下簡稱“山東研究院”）100%股權全部劃轉至公司全資子公司山東未名天源生物科技有限公司（以下簡稱“山東天源”）。上述股權劃轉完成后，董事會同意將公司全資子公司山東天源持有的合肥未名100%股權全部劃轉至公司。本次股權劃轉完成后，公司全資子公司山東天源將直接持有山東研究院100%的股權，公司將直接持有合肥未名100%的股權。
2、本次股權劃轉不涉及合并報表范圍變更，不會導致公司財務狀況和經營成果發生變化。
3、本次劃轉屬于公司股權進行內部劃轉，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
（一）合肥未名將持有的山東研究院股權劃轉至山東天源
注冊地址：安徽巢湖經濟開發區龍泉路8號未名醫藥產業園一期北區1號廠房 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：提供生物制品、生物藥品的技術研發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；生物醫藥、生物技術產品的生產；醫療器械檢測技術服務；醫藥中間體、生物藥品、一類醫療器械批發、零售及進出口服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
公司名稱：北大未名（山東）生物科技研究院有限公司
注冊地址：山東省淄博經濟開發區人民路西段與學院東路交匯處魯商中心G2-2號
企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
經營范圍：生物制品、生物藥品的技術研發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；醫療器械檢測技術服務；醫藥中間體、生物藥品、一類醫療器械的批發、零售；貨物進出口；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
（二）山東天源將持有的合肥未名股權劃轉至公司
公司名稱：山東未名天源生物科技有限公司
注冊地址：山東省淄博市張店區朝陽路26號
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：一般項目：專用化學產品銷售（不含危險化學品）；生物農藥技術研發；生物化工產品技術研發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
公司名稱：北大未名（合肥）生物制藥有限公司
注冊地址：安徽巢湖經濟開發區龍泉路8號未名醫藥產業園一期北區1號廠房 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：提供生物制品、生物藥品的技術研發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；生物醫藥、生物技術產品的生產；醫療器械檢測技術服務；醫藥中間體、生物藥品、一類醫療器械批發、零售及進出口服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
1、劃轉標的：合肥未名持有山東研究院100%的股權，山東天源持有合肥未名100%的股權。
2、劃轉方式：按賬面凈值進行本次股權劃轉。
3、股權變化：本次股權劃轉前，公司全資孫公司合肥未名持有山東研究院100%股權，公司全資子公司山東天源持有合肥未名100%股權。本次股權劃轉完成后，公司全資子公司山東天源將直接持有山東研究院100%的股權，公司將直接持有合肥未名100%的股權。
公司董事會授權公司管理層辦理本次股權內部劃轉的相關事宜。
五、本次股權劃轉的目的及對公司的影響
本次股權劃轉是基于公司業務和管理上的需求，有利于優化公司管理層級，提高管理效率，完善公司組織架構和管理體系，促進公司持續穩健發展。
本次股權劃轉不涉及合并報表范圍變更，不會導致公司財務狀況和經營成果發生變化，不存在損害公司及股東利益的情形。本次劃轉屬于公司股權進行內部劃轉，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
1、山東未名生物醫藥股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議； 2、山東未名生物醫藥股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關議案及事項的獨立意見。
山東未名生物醫藥股份有限公司董事會
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